Código de valores: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) abreviatura de valores: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) número de anuncio: 2022 – 003 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el miércoles 2 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la compañía, bloque B, edificio 24, edificio B, Centro de intercambio internacional de China Airlines, 777 YIZHOU Avenue, sección norte, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan, mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se hizo por teléfono el 24 de febrero de 2022. Enviar por correo electrónico, etc. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Gandehong, Presidente de la Junta, y debería haber seis directores presentes, seis directores presentes, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en esta reunión y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo directivo y el personal clave de la empresa y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha elaborado el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (en adelante denominado “el plan de incentivos”) y su resumen.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) y su resumen, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
El Director Li Zequan y el Sr. Yang Zhongmin son el objeto de este plan de incentivos y los directores asociados evitan la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 abstenciones, proyecto de ley aprobado. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación para la Aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
El contenido detallado se detalla en el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China Juchao Information Network publicado por la empresa “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
El Director Li Zequan y el Sr. Yang Zhongmin son el objeto de este plan de incentivos y los directores asociados evitan la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 abstenciones, proyecto de ley aprobado. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones pertinentes relativas a los incentivos basados en acciones a fin de completar las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de manera eficiente y ordenada, y pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas pertinentes del plan de incentivos, incluidas, entre otras, las siguientes:
Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera: ① autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos establecidos en el presente plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones y se distribuyan derechos de emisión;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos prescritos en el presente plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y se distribuyan dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto de incentivo pueden atribuirse, examinar y confirmar la calificación y las condiciones de atribución del objeto de incentivo, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluidas, entre otras cosas, la presentación de la solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios en el capital social de la sociedad (incluida la ampliación de capital y el registro de los estatutos);
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del presente plan de incentivos, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del presente plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la inhabilitación de los objetos de incentivos, la inhabilitación de las acciones restringidas a las que no pertenezcan los objetos de incentivos, la indemnización y herencia de las acciones restringidas a las que no pertenezcan los objetos de incentivos fallecidos y la terminación del presente plan de incentivos;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos sobre la base de los términos y condiciones del plan de incentivos, y a formular o modificar periódicamente las normas de gestión y aplicación del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Si se modifican las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración podrá ajustar el contenido pertinente del plan de incentivos De conformidad con la revisión;
Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación del presente plan de incentivos, salvo en la medida en que los documentos pertinentes especifiquen claramente las facultades que debe ejercer la Junta General de accionistas;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos, se propone a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados y otros intermediarios;
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todas las acciones, hechos y cosas que considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con este plan de incentivos;
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez del presente plan de incentivos.
Salvo disposición expresa en las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Director Li Zequan y el Sr. Yang Zhongmin son el objeto de este plan de incentivos y los directores asociados evitan la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 abstenciones, proyecto de ley aprobado. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la garantía de recompra de arrendamientos financieros a los clientes
Los directores de la empresa examinaron cuidadosamente la “propuesta de proporcionar garantías de recompra de arrendamiento financiero a los clientes”, y acordaron que la empresa recomendara a los clientes de arrendamiento financiero yongying Financial Leasing Co., Ltd Yunnan dayong Labor Services Co., Ltd. Que proporcionaran garantías de recompra de arrendamiento financiero por un monto no superior a 2996800 Yuan y un período no superior a 24 meses.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de recompra de arrendamiento financiero para los clientes publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, proyecto de ley aprobado.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2022
