Código de valores: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) abreviatura de valores: Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865) número de anuncio: 2022 – 004 Chengdu Dahongli Machinery Co.Ltd(300865)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el miércoles 2 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 24, bloque B, edificio B, Centro de intercambio internacional de China Airlines, 777 YIZHOU Avenue, zona de alta tecnología de Chengdu, Provincia de Sichuan, mediante votación in situ, y el anuncio de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 24 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wang Bing. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión y algunos altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto.
El procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
El supervisor de la empresa ha examinado detenidamente el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y su resumen, y considera que el contenido del plan de incentivos se ajusta a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”). Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) y su resumen, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
El supervisor de la empresa ha examinado cuidadosamente las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa, y considera que se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y a la situación real de la empresa, puede garantizar la aplicación sin tropiezos y el funcionamiento normalizado del plan de incentivos, mejorará aún más la estructura de Gobierno de la empresa y formará un sistema de distribución de valores bueno y equilibrado. El establecimiento de un mecanismo de reparto y restricción de beneficios entre los accionistas, el equipo de gestión de la empresa y el personal clave no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El contenido detallado se detalla en el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China Juchao Information Network publicado por la empresa “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de personas a las que se concede por primera vez el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022;
Los supervisores de la empresa han examinado cuidadosamente la “lista de objetivos de incentivos otorgados por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” de la empresa y han llegado a la conclusión de que:
El objeto de incentivo que se concederá por primera vez en el presente plan de incentivos estará cualificado para ocupar un puesto en virtud del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como de los Estatutos de la sociedad;
El objeto incentivador que se concederá por primera vez no podrá convertirse en objeto incentivador de conformidad con el artículo 8 de las medidas de Gestión:
En los últimos 12 meses, la bolsa de valores ha identificado a los candidatos inadecuados;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han identificado a los candidatos inadecuados;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han impuesto sanciones administrativas o han adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado por violaciones graves de las leyes y reglamentos;
Tener una situación en la que no pueda actuar como Director o directivo superior de una empresa de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
El objeto incentivador que se concederá por primera vez se ajustará a las condiciones del objeto incentivador especificadas en las medidas de gestión y otros documentos y a las condiciones del objeto incentivador especificadas en el presente plan de incentivos. Los objetivos del plan de incentivos no incluyen a los directores independientes ni a los supervisores de la empresa, ni a los accionistas o controladores reales que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, ni a sus cónyuges, padres e hijos.
En resumen, los objetivos de incentivos que se concederán por primera vez se ajustarán a las condiciones prescritas por las leyes pertinentes y serán legítimos y eficaces como objetivos de incentivos del plan de incentivos.
La empresa anunciará internamente el nombre y la posición del objeto incentivador durante al menos 10 días. La Junta de supervisores, tras escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría y la Declaración de publicidad sobre la lista de objetos de incentivos concedidos por primera vez cinco días antes de que la Junta General de accionistas de la empresa examine el plan de incentivos.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao publicado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día en la lista de objetivos de incentivos otorgados por primera vez en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la garantía de recompra de arrendamientos financieros a los clientes
El supervisor de la empresa examinó cuidadosamente la propuesta de la empresa de proporcionar garantías de recompra de arrendamiento financiero a los clientes y acordó que la empresa proporcionara garantías de recompra de arrendamiento financiero por un importe no superior a 2996800 yuan y un período no superior a 24 meses para los clientes de arrendamiento recomendados Yunnan Datong Labor Service Co., Ltd.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM en la misma fecha (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de recompra de arrendamiento financiero a los clientes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 3 de marzo de 2022
