Abreviatura de la acción: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Código de la acción: Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) número de anuncio: 2022 – 14 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de celebración
Hora de la reunión: miércoles 2 de marzo de 2022, 14: 30.
Votación en línea: 2 de marzo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 2 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; La votación a través del sistema de votación por Internet tendrá lugar en cualquier momento del 2 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1206, edificio principal, hualing Garden, no. 222, xiangfu West Road, Tianxin District, Changsha, Provincia de Hunan
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador de la reunión in situ: Sr. Yizuo, Director de la empresa
6. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 31 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 32.252895.545 acciones, lo que representa el 466849% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ cinco accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 302802.215 acciones, lo que representa el 438296% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
A través de la votación en línea para asistir a la reunión de 26 accionistas, representando 19726330 acciones, representando el 2.8553% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistieron a la reunión algunos directores, supervisores, ejecutivos y abogados testigos contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó sobre la base de la votación in situ y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa
1.01. Candidato: Xiao zunhu
Voto total: 322058.265 acciones, lo que representa el 998542% del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 197377.810 acciones, representando 976735% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
1.02. Candidato: Izzo
Voto total: 3222461106 acciones, que representan el 999123% del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 199250651 acciones, representando el 986003% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
1.03. Candidato: Xiao Ji
Voto total: 3.211866.054 acciones, lo que representa el 99,58% del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.8865599 acciones, lo que representa el 933573% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
1.04. Candidato: Yang xianghong
Situación de la votación total: 3.210551.287 acciones, lo que representa el 99,54% del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.8730832 acciones, representando el 927067% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
1.05. Candidato: Li jianyu
Voto total: 322059.979 acciones, lo que representa el 998545% del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 197387.454 acciones, representando 976783% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
1.06. Candidato: Wang xueyan
Voto total: 3220588109 acciones, que representan el 998542% del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.973776.654 acciones, lo que representa el 976735% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
Resultado de la votación: las propuestas anteriores se someten a votación punto por punto mediante votación acumulativa, y los candidatos a directores no independientes, Sr. Xiao zunhu, Sr. Yizuo, Sr. Xiao Ji, Sr. Yang xianghong, Sr. Li jianyu y Sr. Wang xueyan, han obtenido el consentimiento de dos tercios del Número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión y han sido elegidos directores no independientes de la octava Junta de la empresa (se adjunta el currículum vitae).
2.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
2.01. Candidato: Zhao junwu
Voto total: 3.223654.232 acciones, lo que representa el 999493% del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los inversores minoritarios votaron a favor de 200443777 acciones, lo que representa el 991908% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2.02. Candidato: Xiao Haihang
Voto total: 3224958782 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes. Entre ellos, los inversores minoritarios votaron a favor de 201748327 acciones, lo que representa el 998363% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2.03. Candidato: Jiang yanhui
Voto total: 322548.783 acciones, lo que representa el 1 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) % del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 2.027438 acciones, que representan el 1 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) % de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
Resultado de la votación: las propuestas anteriores se someten a votación punto por punto mediante votación acumulativa, y los candidatos a directores independientes, el Sr. Zhao junwu, el Sr. Xiao Haihang y la Sra. Jiang yanhui, han obtenido el consentimiento de dos tercios del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la Reunión y han sido elegidos directores independientes de la octava Junta de la empresa (se adjunta el currículum vitae).
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa
Votación general:
3.01. Candidato: Ren maohui
Voto total: 3.208443.355 acciones, lo que representa el 992421% del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.776339.900 acciones, lo que representa el 879032% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
3.02. Candidato: Tang Jianhua
Situación de la votación total: 322570.381 acciones, lo que representa el 1000129% del total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 202494926 acciones, que representan el 1 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058) % de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes.
Resultado de la votación: todas las propuestas anteriores se someten a votación punto por punto mediante votación acumulativa, y los candidatos a la Junta de supervisores en nombre de los accionistas, el Sr. Ren maohui y el Sr. Tang Jianhua, que han obtenido el consentimiento de dos tercios del número total de acciones representadas por todos los accionistas presentes en la Junta, son elegidos supervisores representativos de los accionistas de la octava Junta de supervisores de la empresa. Los supervisores representativos de los accionistas mencionados y los tres supervisores elegidos por el Sindicato de la empresa, el Sr. Wang Chunhua, el Sr. Guo yongjun y el Sr. Zhu youchun, formaron conjuntamente la octava Junta de supervisores de la empresa (se adjunta el curriculum vitae de los supervisores).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Los abogados Liao Qingyun y Wang qiankun del bufete de abogados Hunan qiyuan emitieron dictámenes jurídicos para la Junta General de accionistas, cuyas observaciones finales son las siguientes: los procedimientos para convocar y convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, las calificaciones de los convocantes y asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. Legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas;
2. The Legal opinion written by Lawyers of Hunan qiyuan law firm for this Conference. El texto completo del dictamen jurídico se publica en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
Junta Directiva 2 de marzo de 2022
Apéndice 1: curriculum vitae del octavo Consejo de Administración de la empresa
1. Curriculum vitae of Non – Independent Directors
Xiao zunhu, Male, han Nationality, Born in October 1970, Lianyuan, Hunan, member of the CPC, Master of Engineering, Senior Engineer. En julio de 1995, participó en el trabajo como Director Adjunto y Director del taller de convertidores de la tercera acería de Hunan hualing Lianyuan Iron and Steel Co., Ltd., asistente del Director y Director Adjunto de la acería de convertidores, Director Adjunto del Departamento de proyectos de acería, Director de la fábrica de convertidores 210, asistente del Director General y Director Adjunto del centro técnico, Director General Adjunto, Director Ejecutivo (representante legal), Director General, Secretario del partido, Director Ejecutivo (representante legal). Actualmente es Secretario del Comité del partido y Presidente de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd., y Director de la octava Junta Directiva. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Xiao zunhu no posee Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) \\ \\ \\ \\ \\
Yi Zuo, Male, han Nationality, Born in September 1962, Changde, Hunan, member of the CPC, Master, Senior Accountant. En julio de 1983 participó en el trabajo, sucesivamente Hunan hualing Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., Director Adjunto de la oficina financiera, Secretario Adjunto del Comité del partido, Director General Adjunto, contable general, Secretario del Comité de disciplina, Secretario del partido. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Director General de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd., y Director del octavo Consejo de Administración. A la fecha de la divulgación del presente anuncio, Yi Zuo posee 114555 acciones de Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) \\ \\35 “Normas de cotización en bolsa” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
Xiao Ji, Male, han Nationality, Born in November 1967, Hengyang County, Hunan, member of the CPC, MBA, Accountant. En julio de 1988 participó en el trabajo, sucesivamente Hengyang hualing Steel Tube Co., Ltd. Director de la Sección de Finanzas, Director Adjunto del Departamento de ventas, Viceministro de Finanzas, Contador Jefe Adjunto y Ministro de Finanzas, Contador Jefe, ahora miembro del Comité del partido de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd. Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Xiao Ji no posee Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) \\ \\ \\ \\ \\
Yang xianghong, varón, nacionalidad han, nacido en septiembre de 1972 en Hengnan, Provincia de Hunan, miembro del Partido Comunista de China, Maestría en Administración de empresas, División de ingeniería política. En julio de 1991, fue Director Adjunto de la Oficina de Hengyang hualing Steel Tube Co., Ltd., Secretario y Director Adjunto de la Oficina del Director General, Director de la Oficina del Comité del partido, Director de la Oficina del Director General y Director de la Oficina de gestión de archivos, Director del Departamento de recursos humanos, Director del Departamento de valores, Economista Jefe, Secretario de la Junta Directiva y economista jefe. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de Hunan Iron and Steel Group Co., Ltd., y Director del octavo Consejo de Administración. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Yang xianghong no posee Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) \\ \\ \\ \\
Li jianyu, varón, nacionalidad han, nacido en mayo de 1971 en Xiangtan, Provincia de Hunan, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, Maestría en ingeniería, Ingeniero superior. Participó en el trabajo en agosto de 1994 como Director y Director General Adjunto de la fábrica de laminación de acero de la empresa de alambrón huaguang de Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., Director Adjunto de la fábrica de alambrón de alta velocidad, Director de la fábrica de barras, Director del Departamento de comercialización, Director del Departamento de compras, Director del Departamento de ventas, Director General Adjunto y Director General Adjunto de la empresa de alambrón huaguang de Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., y actualmente Director Ejecutivo (representante legal) y Director General de la empresa. Director del octavo Consejo de Administración. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Li jianyu no posee Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) \\ \\ \\ \\
Wang xueyan, Male, han Nationality, Born in April 1964, Hunan Shuangfeng, member of the CPC, Bachelor degree, Senior Economist. En julio de 1985, fue profesor de la escuela secundaria electrónica de Changsha, Jefe de la Oficina de Estadística de la provincia de Hunan, Director Adjunto de la Oficina de economía de la construcción de la sucursal de Hunan del Banco de construcción de China, Director Adjunto de la Oficina, Director Adjunto de la Oficina, Director Adjunto de La Oficina de la sucursal de dongguashan,
