Código de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) número de anuncio: 2022 – 013 Código de bonos: 128042 abreviatura de bonos: bonos convertibles kaizhong
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión del Cuarto Consejo de Administración se notificó a los directores por correo electrónico y teléfono el 26 de febrero de 2022, y la reunión se celebró el 2 de marzo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. En la reunión deberían asistir nueve directores (incluidos tres directores independientes) y nueve directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang haoyu, Presidente de la Junta, y asistieron a ella algunos supervisores, ejecutivos y secretarios de la Junta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y son legales y eficaces. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la terminación de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo en 2020
En la actualidad, la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa son normales, por lo que la terminación de la oferta no pública de acciones no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa ni al desarrollo sostenible, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos en 2020.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Matters, the detailed Content is seen in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la terminación de algunos proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez con cargo a los fondos recaudados restantes;
El Consejo de Administración de la empresa acordó poner fin a la oferta pública inicial de acciones “Changsha kaizhong ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd. Motor commutator new project” y reponer permanentemente el capital de trabajo de 40.830600 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses, la cantidad real se basará en el saldo de la Cuenta Especial del día en que se transfiera el capital). El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de algunos proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Matters, the detailed Content is seen in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de inversión y construcción de la primera fase de la base de producción de Huizhou
La empresa tiene la intención de invertir 500 millones de yuan en la construcción de la primera fase de la base de producción de Huizhou a través de la subsidiaria de propiedad total Huizhou Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) Technology Co., Ltd.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el proyecto de inversión y construcción de la primera fase de la base de producción de Huizhou.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías a bancos e instituciones financieras en 2022
Conviene en que en 2022 la sociedad y sus filiales de propiedad total y accionarial (todas ellas filiales incluidas en los estados financieros consolidados, en adelante denominadas colectivamente “filiales”) solicitarán a los bancos y otras instituciones financieras un crédito global por un importe total no superior a 3.500 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, que incluirá, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, financiación del comercio, préstamos para proyectos a mediano y largo plazo, cartas de crédito, cartas de garantía, Factoring, Aceptación bancaria, carta de crédito, arrendamiento financiero y otros servicios integrados de crédito (los tipos específicos de servicios están sujetos al examen y la aprobación de las instituciones financieras pertinentes); Conviene en que en 2022 la empresa garantizará a las filiales (incluidas las filiales) una cantidad total no superior a 1.700 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, de los cuales el límite máximo de la cantidad de garantía para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% será de 720 millones de yuan y El límite máximo de la cantidad de garantía para las filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70% será de 980 millones de yuan. Dentro de los límites de la cantidad total de garantía antes mencionada, la empresa puede ajustar la cantidad de garantía de cada filial de acuerdo con la situación real, ajustar el cuerpo de garantía real y autorizar al representante legal del cuerpo de garantía a firmar el acuerdo o documento de garantía pertinente. El plazo de autorización comenzará en la fecha de aprobación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía a los bancos y otras instituciones financieras en 2022.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Matters, the detailed Content is seen in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Estamos de acuerdo en que la segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará el 21 de marzo de 2022, y la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
3 de marzo de 2022
