Código de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) abreviatura de valores: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) número de anuncio: 2022 – 019 Código de bonos: 128042 abreviatura de bonos: bonos convertibles kaizhong
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración el 2 de marzo de 2022, y la resolución de la reunión fue convocada el 21 de marzo de 2022 para la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La Junta General de accionistas se celebró mediante votación in situ y votación en línea. Los asuntos relacionados con la reunión se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 21 de marzo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: 21 de marzo de 2022 (lunes)
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 15 de marzo de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones (15 de marzo de 2022), todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a La reunión y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 1, no. 4, longtian Street Planning, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la terminación de algunas ofertas públicas iniciales
Proyecto de ley sobre la reposición permanente de los fondos líquidos con cargo a los fondos recaudados restantes
2.00 solicitud de crédito global a bancos e instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre cuotas y garantías
La resolución sobre las cuestiones examinadas en el proyecto de Ley 2 debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Las propuestas examinadas en esta reunión se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: 1. Directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 013) y el anuncio de resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 014), etc.
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro, y el agente encargado que asista deberá llevar la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de Participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación en el capital social; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del obligado principal, la copia de la tarjeta de identidad del obligado principal, el certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial, el poder notarial autorizado y el certificado de participación en el capital social (Véase el modelo de poder notarial en el anexo III). 2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile con los documentos anteriores (la Carta se recibirá a más tardar a las 16.00 horas del 18 de marzo de 2022), y no se aceptará el registro telefónico.
3. Fecha de registro: miércoles 16 de marzo de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 16.00 horas. 4. Lugar de registro y correo:
Office of the Secretary of the Board of Directors, Please note “Shareholders’ Meeting” in the letter, address: No. 21 – 23, 8th Floor, Block B, Block 12, no. 18, Science and Technology South Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518000, e – mail: [email protected]. Sí.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Maureen
2. Tel.: 0755 – 86264859
3. Correo electrónico: [email protected].
4. Contact address: No. 1, no. 4, longtian Street Planning Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong Province
5. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno se sufraguen por sí mismos.
6. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar consigo los documentos originales pertinentes (en caso de autorización, se presentará el original del poder notarial) a la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Anexo
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: formulario de registro de accionistas;
Anexo III: poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
3 de marzo de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: 362823;
Votación abreviada: votación Kay.
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Formulario de registro de accionistas
A las 15: 00 horas del 15 de marzo de 2022, esta unidad (o yo) posee Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (Código de acciones: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) ) \\ (Código
Nombre (o nombre): número de documento:
Número de cuenta del accionista: número de acciones: acciones
Número de contacto: fecha de registro: fecha de firma (Sello) del accionista:
Anexo III
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a que asista a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 en su nombre y a que vote sobre las siguientes propuestas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a decidir por su propia voluntad.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Nombre de la propuesta
Columnas codificadas
Por votación
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la terminación de la oferta pública inicial parcial
1.00 proyectos de recaudación de fondos y reposición permanente de los fondos recaudados restantes
Proyecto de ley sobre la reposición de fondos líquidos
2.00 informe sobre el plan de Acción para 2022 destinado a las instituciones financieras, incluidos los bancos
Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas y garantías
Nota: 1. Este poder notarial es válido después de la firma y el sello del cliente. Si el cliente es una person a, debe firmar; Si el cliente es una person a jurídica, deberá llevar el sello oficial de la persona jurídica.
2. El presente poder notarial será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
3. Las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario se marcarán con “√” en las casillas “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando.
4. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto de una cuestión determinada o tiene dos o más instrucciones sobre la misma cuestión examinada, el fideicomisario tiene
