Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 011 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos y
Anuncio de registro de cambios industriales y comerciales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 1 de marzo de 2022 se celebró la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de los cambios industriales y comerciales. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Información pertinente sobre la modificación del capital social
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos”), el objeto de incentivos renunció a su puesto de trabajo debido a la dimisión y el despido de la empresa, y las acciones restringidas que el objeto de incentivos haya recibido pero no haya sido liberado de conformidad con el plan de incentivos no podrán ser liberadas de la restricción de la venta, y la empresa las recomprará y cancelará al precio de subvención.
Sun Zhe, Li Dan y otros 13 objetos de incentivo que han sido galardonados con acciones restringidas por primera vez abandonan el trabajo por razones personales, ya no tienen la calificación de objeto de incentivo, y Zhu qiaoping, que ha sido galardonado con acciones restringidas, abandona el trabajo por razones personales y ya no tiene la calificación de objeto de incentivo. La empresa recompra y cancela las 145000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los 14 participantes originales.
Por consiguiente, la empresa tiene previsto reducir su capital social de 402030.000 yuan a 401885000 Yuan. El número total de acciones de la sociedad se redujo de 40,03 millones de acciones a 40,18 millones de acciones, y los estatutos se modificaron en consecuencia.
Información pertinente sobre la revisión de algunas disposiciones de los Estatutos
Al mismo tiempo, con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado y mejorar la estructura de gobierno corporativo, la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Las disposiciones más recientes de los documentos normativos, combinadas con la situación real de la propia empresa, modifican aún más los Estatutos de la sociedad, que se enumeran a continuación:
Antes y después de la revisión
Artículo 1: para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Shanghai Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) \\ \\ \\ \\ \\ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otros términos pertinentes del “derecho de sociedades”, Los presentes estatutos se formulan de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos chinos sobre valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los documentos sexuales”), as í como otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad de conformidad con el artículo 2 del derecho de sociedades, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y con sujeción a las disposiciones pertinentes de los documentos comerciales del municipio de Shanghai, con la aprobación del Comité de comercio del municipio de Shanghai, y con la aprobación del Comité de comercio del municipio de Shanghai. Shanghai Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Cosmetics Co., Ltd. La empresa se encuentra en la administración de Industria y comercio de Shanghai. La empresa está registrada en la administración municipal de supervisión del mercado de Shanghai y ha obtenido una licencia comercial. La Oficina se registró y obtuvo una licencia comercial (código unificado de crédito social: 9131011755950333).
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 402,03 millones de yuan. La moneda es de 401885000 Yuan.
Artículo 9 el capital social de la sociedad se dividirá en acciones iguales a todos los activos de la sociedad, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad con respecto a las acciones que posean, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad con respecto a las acciones que suscriban, la sociedad asumirá la responsabilidad de la sociedad con respecto a Las acciones que suscriba, y la sociedad asumirá la responsabilidad de la sociedad con respecto a las deudas de la sociedad con respecto a todos sus activos. Responsabilidad.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 402,03 millones de acciones, todas ellas 401,88 millones de acciones en RMB, todas ellas en RMB. Acciones comunes.
Artículo 23 la sociedad no podrá adquirir acciones en virtud de la presente sociedad mediante los procedimientos establecidos en los presentes estatutos. Sin embargo, salvo en las siguientes circunstancias y de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los departamentos 1: los reglamentos se presentarán a las autoridades competentes del Estado (ⅰ) para reducir el capital social de la sociedad;
Tras la aprobación, podrá adquirir acciones de la sociedad (ⅱ) y fusionarse con otras sociedades que posean acciones de la sociedad;
Reducir el capital social de la sociedad; Utilizar las acciones para la participación de los empleados (ⅱ) y la participación en el plan de acciones o el incentivo de acciones de la empresa; Fusión de otras empresas; Iv) el plan de fusión o escisión de acciones o el incentivo a la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas (ⅲ) debido a la utilización de las acciones por los empleados; Cuando la sociedad deba adquirir (ⅳ) las acciones de los accionistas en la Junta General de accionistas;
La decisión de fusión o escisión de una sociedad (V) adoptada por la sociedad en la que las acciones se utilicen para la conversión de una sociedad en una sociedad no esté de acuerdo y exija que las acciones emitidas por la sociedad adquirente se conviertan en acciones; Bonos corporativos;
La conversión de las acciones en acciones es necesaria para mantener el valor de las acciones y los intereses de los accionistas emitidos por la sociedad.
Bonos corporativos; Cuando una sociedad cotizada adquiera acciones de la sociedad por las razones mencionadas en los apartados 1) y 2) del párrafo anterior, as í como por los derechos e intereses de los accionistas, será necesario hacerlo. Cuando la Junta General de accionistas adopte una resolución; Salvo en los casos mencionados anteriormente, la sociedad no podrá adquirir las acciones de la sociedad mencionadas en los apartados iii), v) y v) del párrafo anterior. Cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en el apartado vi), podrá adquirir las acciones de la sociedad por las razones especificadas en los apartados 1 y 2 del párrafo anterior o autorizadas por la Junta General de accionistas de conformidad con los Estatutos de la sociedad, la resolución de la Junta General de accionistas será adoptada por más de dos tercios de los directores presentes; Debido a la resolución de la reunión anterior. Cuando la sociedad adquiera las acciones de la sociedad de conformidad con el presente artículo en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del presente artículo, podrá, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con los Estatutos de la sociedad, en las circunstancias previstas en el apartado 1, prescribir o autorizar a la Junta General de accionistas a cancelar la participación de más de dos tercios de los directores en un plazo de diez días a partir de la fecha de adquisición; De los incisos ii) y iv)
Resolución de la reunión. En caso afirmativo, se transferirá o cancelará en un plazo de seis meses; En caso de que la sociedad adquiera las acciones de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el apartado iii) y en los apartados v) y vi) del artículo 23 de los presentes estatutos, si el número total de acciones de la sociedad que posea la sociedad no es el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha en que la adquisición supere el número total de acciones emitidas por la sociedad; En el caso del punto ii) 10%, que se transferirá o anotará en un plazo de tres años, y en el caso del punto IV), se venderá. Transferencia o cancelación en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del número total de acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años. Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad por la sociedad podrá llevarse a cabo mediante una entrega pública concentrada de las acciones de la sociedad, ya sea mediante una transacción pública centralizada, o mediante leyes y reglamentos y métodos de negociación chinos, o mediante leyes y reglamentos y otros métodos aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China. Otros medios aprobados por el c
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Artículo 37 cuando una resolución de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración infrinja las leyes, los reglamentos administrativos o los derechos e intereses legítimos de los accionistas, los accionistas tendrán derecho a interponer una demanda ante el Tribunal Popular para que se ponga fin a la violación o a la infracción. Artículo 42 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir la política de gestión de la empresa y (I) decidir la política de gestión de la empresa y el plan de inversión; Plan de financiación;
Elegir y reemplazar a los directores y decidir (ⅱ) elegir y reemplazar a los directores no representados por los empleados; Los directores nombrados en el cuadro III) decidirán las cuestiones relativas a la elección y sustitución de los directores por los accionistas;
Los supervisores nombrados en el cuadro III) decidirán sobre cuestiones relativas a la remuneración de los supervisores que no estén representados por el personal y los trabajadores; El supervisor que actúe como supervisor en el cuadro decidirá sobre la remuneración de los supervisores pertinentes (ⅳ) para examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración;
Informar; Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores (V) Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Informar;
