Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 020
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la situación epidémica actual, la empresa sugiere que los accionistas de acciones a participen en la reunión por votación en línea. Si los accionistas o los agentes de los accionistas participan en la reunión in situ, por favor presten atención y cumplan con antelación las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias de Shanghai, además de llevar los documentos pertinentes y los materiales de la reunión. La empresa llevará a cabo el registro de la participación, la detección de la temperatura corporal, la inspección del Código de salud, el Código de viaje y otras medidas de prevención y control de la situación epidémica para los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ. El Código de salud, el Código de viaje verde y la temperatura corporal normal sólo pueden asistir a la reunión. Los accionistas o agentes de los accionistas que presenten síntomas como fiebre, tos, no lleven máscaras o no cumplan los requisitos de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. De acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, los accionistas o agentes de accionistas de las zonas de riesgo medio y alto no podrán entrar en el lugar de la reunión, por favor cooperen.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (IV) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 31 de marzo de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, 872 Panyu Road, Xuhui District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 31 de marzo de 2022
Hasta el 31 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. No se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
Caso
Debate sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
Caso
Debate sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Caso
4 “propuesta sobre el plan de cuentas anuales de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el presupuesto de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021
8 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
10 sobre la remuneración de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
Debate sobre la remuneración de los directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa
Caso
Propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la tercera Junta de supervisores de la empresa
13 Modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Y tramitar el proyecto de ley de registro de cambios industriales y comerciales
14 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
15 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
16 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
17 sobre la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones de inversión
Proyecto de ley
18 debate sobre la revisión del sistema de gestión de la financiación y las garantías externas
Caso
19 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
20 sobre la revisión del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados
22 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de divulgación de información
23 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
Proyecto de ley de votación acumulativa
24.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un tercer Director (3) candidato a director no independiente del Consejo de personal
24.01 Sr. Huang Tao √
24.02 Sra. Huang Mei √
24.03 Sra. Lu Jianli
25.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la designación de un tercer director independiente (2) candidato a director independiente del Consejo de personal
25.01 Sr. Xie le √
Ms. Zhang wenying
26.00 sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento del tercer supervisor (2)
Proyecto de ley del Consejo de Administración sobre los candidatos a supervisores no representativos de los trabajadores
26.01 Sr. Yang jianxiang √
26.02 Sra. Yang Yujing √
Además, en esta reunión también se escuchará el “Informe anual de los directores independientes 2021”.
The above – mentioned bill on the election of the Board of Directors and the nomination of the Independent Director Candidate for the Third Board of Directors shall be examined and examined by Shanghai Stock Exchange without objection. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley se ha examinado y aprobado en la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 3 de marzo de 2022. 2. Proyecto de resolución especial: 133. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 254. Proyecto de ley relativo a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 7
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. 5. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2022 / 3 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Procedimientos de registro: 1. Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión presentarán sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, tarjetas de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, presentarán sus documentos de identidad válidos, el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1: poder notarial para el formato del poder notarial) y otros procedimientos de registro. 2. Los accionistas de una person a jurídica (incluidos los accionistas de otras organizaciones que no tengan personalidad jurídica) estarán representados por un representante legal (las organizaciones distintas de las personas jurídicas serán las personas responsables) o por un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (véase el formulario del poder notarial en el anexo 1: poder notarial) para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas podrán registrarse por carta o correo electrónico, que se entregará antes de las 16.00 horas del 30 de marzo de 2022. La Carta o el correo electrónico deberán ir acompañados de copias de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y el original se llevará a la reunión. La Carta está sujeta a la recepción de la empresa en el momento de la inscripción, y por favor indique la persona de contacto y el número de teléfono en o en la Carta para ponerse en contacto.
Tiempo de registro: de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas del 30 de marzo de 2022. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 2, no. 876, Panyu Road, Xuhui District, Shanghai. 1. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos. 2. Contacto: Wang Yi, Yang Yujing tel.: 021 – 64663911 correo electrónico de contacto: [email protected] Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la situación epidémica actual, la empresa sugiere que los accionistas de acciones a participen en la reunión por votación en línea. Si los accionistas o los agentes de los accionistas participan en la reunión in situ, por favor presten atención y cumplan con antelación las normas y requisitos pertinentes de prevención y control de epidemias de Shanghai, además de llevar los documentos pertinentes y los materiales de la reunión. La empresa llevará a cabo el registro de la participación, la detección de la temperatura corporal, la inspección del Código de salud, el Código de viaje y otras medidas de prevención y control de la situación epidémica para los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ. El Código de salud, el Código de viaje verde y la temperatura corporal normal sólo pueden asistir a la reunión. Fiebre, tos y otros síntomas, no usar la boca de acuerdo a los requisitos
