Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 017 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda Junta Directiva expirará el 9 de marzo de 2022. Sobre la base de la composición actual del Consejo de Administración de la empresa y de su situación laboral, y a fin de satisfacer las necesidades reales de la empresa en la etapa actual de su funcionamiento y desarrollo futuro, y mejorar la estructura de gobierno interno de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, La Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, La empresa llevó a cabo la elección del Consejo de Administración de acuerdo con el procedimiento.
La empresa convocó la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración el 1 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración, la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración. Propuesta sobre la remuneración de los directores no independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa y propuesta sobre la remuneración de los directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa.
El proyecto de ley mencionado debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El tercer Consejo de Administración de la empresa estará integrado por cinco directores, incluidos dos directores independientes. 1. El Comité de nombramientos del Consejo de Administración, tras la recomendación del Consejo de Administración y de los principales accionistas, examinará y nombrará al Sr. Huang Tao, la Sra. Huang Mei y la Sra. Lu Jianli como candidatos no independientes al Consejo de Administración en el tercer período de sesiones de la empresa, de los cuales el Sr. Huang Tao y la Sra. Huang Mei se basarán en sus puestos reales en la empresa. Recibir la remuneración de acuerdo con las normas salariales pertinentes de la empresa y la evaluación de la actuación profesional, y no recibir más subsidios de los directores; Ms. Lu Jianli is a share of the Eastern recommended Director, not in the company to hold any other position than the Director, it is not in the company to receive payment, and not in the company to receive the Subsidy of the Director.
Mr. Du hongpu and Mr. Lin Lin, non – Independent Directors of the Second Board of Directors of the company, will not be Directors after this Replacement election, Mr. Du hongpu will still serve as Secretary of the Board of Directors of the company, and Mr. Lin Lin will not serve any position in the company.
2. The Board of Directors nominated Mr. Xie le and Ms. Zhang wenying as independent Directors candidates to the Third Board of Directors of the company. Los directores independientes reciben una remuneración fija en la empresa, que se fija en 200000 yuan al a ño (antes de impuestos).
La empresa presentará a la bolsa de Shanghai los materiales relativos a los candidatos a directores independientes. Los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de valores de Shanghai haya presentado un expediente sin objeciones. La Declaración del candidato a director independiente y la Declaración del candidato se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Mr. Cao Wei, Mr. Li yuanpeng and Mr. Wu Fei, Independent Director members of the Second Board of Directors of the company, have not taken Independent Directors after this Replacement election.
Los candidatos deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y ser elegidos por votación acumulativa. El mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El segundo Consejo de Administración de la empresa seguirá desempeñando sus funciones hasta que la Junta General de accionistas elija un nuevo Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion that the nomination, deliberation and vote procedures of Non – Independent Director candidates and Independent Director candidates in the Third Board of Directors of the company were in conformity with the relevant laws and Regulations of the Company Law and the relevant provisions of the articles of Association. Tras el examen y la verificación, las calificaciones de los candidatos son legítimas, sus calificaciones académicas, conocimientos especializados, experiencia laboral y capacidad de trabajo, y pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los directores y directores independientes de la empresa; no se ha encontrado ninguna ley de sociedades. No se permite que las empresas que cotizan en bolsa Act úen como directores y directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y en los Estatutos de las empresas, ni se ha determinado que la c
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por el Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022: i) Declaración de los candidatos a directores independientes (II) Anexo de la Declaración de los candidatos a directores independientes: curriculum vitae de los candidatos a directores: i. Curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Huang Tao: born in 1973, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Tsinghua University in 1998 with a master Degree in Automation. De julio de 1998 a agosto de 2000, enseñó en la Universidad Tsinghua; De octubre de 2000 a octubre de 2002, se desempeñó como Director de productos y Director General de Shanghai general Wireless Communications Co., Ltd. En noviembre de 2002 se preparó la creación de Fei tuo Infinity, de agosto de 2003 a octubre de 2006 se desempeñó como Director Ejecutivo de Fei tuo Infinity; Fundada en febrero de 2007, Beijing 605, 136 como Presidente; Fundada en mayo de 2010, Li Ren Limited, de mayo de 2010 a marzo de 2016 como Presidente, Gerente General de Li Ren Limited. Desde marzo de 2016, ha sido Presidente y Director General de la empresa. Mr. Huang Tao is the Controlling Shareholder and actual Controller of the company. As of 31 December 2021, He holds 133980304 shares of the company. Mr. Huang Tao does not have Relationship with other Directors, supervisors and other senior Managers of the company. Mr. Huang Tao has also served as legal representative and Executive Director of Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd., In addition to his company and its subsidiaries controlled. Mr. Huang Tao does not have the circumstances listed in article 3.2.2 of Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – regulatory operations.
Sra. Huang Mei: nacida en 1980, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero; Se graduó de la Universidad Fudan en 2005 con una maestría en economía. De julio de 2005 a septiembre de 2008, fue nombrado Director Superior de hanli capital; De septiembre de 2008 a mayo de 2011 fue nombrado Director Superior de inversiones de Alibaba; De febrero de 2012 a abril de 2014 fue Vicepresidente financiero de Shanghai baozun Electronic Commerce Co., Ltd. De abril de 2014 a marzo de 2016, fue nombrado Director y Director General Adjunto de Li Ren Limited.
Desde marzo de 2016 ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa. La Sra. Huang Mei no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, otros altos directivos, accionistas controladores y controladores reales. Ms. Huang Mei is the Executive Partner appointed Representative of Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership), a major Shareholder of more than 5 per cent, and Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (formerly known as Shanghai lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership). Además de sus funciones en la empresa y sus filiales controladas, la Sra. Huang Mei también actúa como representante legal y Directora Ejecutiva de Shanghai Licheng Investment Management Co., Ltd. Y como supervisora de Shanghai Lixiang Investment Management Co., Ltd. En Shanghai liren Venture Capital Partnership (Limited Partnership) y Yangzhou lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (anteriormente conocida como Shanghai lixiu Venture Capital Partnership (Limited Partnership)), actuando como representantes designados de los socios ejecutivos. La Sra. Huang Mei no tiene ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai.
Ms. Lu Jianli: born in 1981, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master Degree. Agosto de 2011 a enero de 2019
Deputy General Manager of Business Department; De enero de 2019 a noviembre de 2020, fue Director General de TMall TaoBao overseas business. De noviembre de 2020 a octubre de 2021, fue nombrado Director General de la División de compras de Koala de Alibaba; De octubre de 2021 a febrero de 2022, fue nombrado Director General de la División de negocios internacionales de Alibaba TMall; Desde febrero de 2022, ha sido Director General del Departamento de consumo rápido de Alibaba. La Sra. Lu Jianli no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas controladores y controladores reales de la empresa. La Sra. Lu Jianli es el Director recomendado a la empresa por Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones de la empresa, además de servir en el grupo Alibaba y sus filiales controladas. No ha ocupado ningún cargo en ninguna otra empresa. La Sra. Lu Jianli no tiene ninguna de las situaciones enumeradas en el artículo 3.2.2 de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai. Curriculum vitae de los candidatos a directores independientes
Mr. Xie le: born in 1975, Chinese Nationality, member of the CPC, without Permanent Residence abroad. CPA of China, CPA of the United Kingdom; Graduado de la Universidad de estudios extranjeros de Shanghai, licenciatura. De enero de 2008 a noviembre de 2013, trabajó como director financiero en exins New Energy Technologies (Shanghai) Co., Ltd., de diciembre de 2013 a noviembre de 2014, como director financiero en Futian Trading (Shanghai) Co., Ltd., y desde enero de 2015 hasta la fecha, como Director de control financiero en Shanghai International Theme Park and Resort Management Co., Ltd. El Sr. Xie le no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, y no tiene ningún puesto en ninguna otra empresa excepto en Shanghai International Theme Park y Resort Management Co., Ltd. El Sr. Xie le no tiene ninguna de las circunstancias enumeradas en el certificado de Shanghai.
Ms. Zhang wenying: born in 1966, Citizen of Hong Kong, China, graduated from London University, Master in Financial Management. De enero de 1998 a marzo de 2018, Vicepresidente de Operaciones de Asia y el Pacífico / Oriente Medio / América Latina del grupo Henkel; De marzo de 2019 a julio de 2019 fue Vicepresidente de Adidas Great China; Desde agosto de 2019, ha sido Director Ejecutivo de Thinking International Co., Ltd. Ms. Zhang wenying did not hold shares of the company and did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, actual controllers and Shareholders who share more than 5 per cent, and did not hold Position in other companies except in Thought International Limited. Ms. Zhang wenying does not have the circumstances listed in article 3.2.2 of the Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – regulatory operations.
