Código de valores: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) valores abreviados: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) número de anuncio: 2022 – 006 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Convocación de las reuniones de la Junta
En la mañana del 1 de marzo de 2022, la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Oficina del Director General, no. 876, Panyu Road, Xuhui District, Shanghai, mediante una reunión sobre el terreno y la comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 17 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Huang Tao, Presidente de la empresa. La reunión debería estar representada por 8 directores, 8 directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa;
(resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 del Director General de la empresa;
(resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
(resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Los directores independientes informarán a la Junta General.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021;
(resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
(resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de cuentas anuales de la empresa 2021 (resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el programa presupuestario anual 2022 de la empresa (resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, la empresa tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 2,10 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Hasta la fecha, el capital social total más reciente de la empresa es de 402030.000 acciones como base, después de deducir 145000 acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán debido a la no conformidad con las condiciones de desbloqueo de la primera parte concedida y la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, es decir, con 401885.000 acciones como base, se distribuirá un dividendo en efectivo de 2,10 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas. El total de dividendos en efectivo distribuidos fue de 8.439585000 Yuan, la proporción de dividendos alcanzó el 20,55% del beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. (resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios (número de anuncio: 2022 – 010).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas en 2021” (resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, Chen XI, Director Asociado, recurre a la votación)
The Independent Director of the company has expressed an independent Opinion on this matter which has been approved and agreed in advance. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre los estados financieros y el informe de auditoría correspondientes a 2021
(resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y la remuneración prevista del personal directivo superior en 2022;
La remuneración del personal directivo superior (incluidas las bonificaciones de fin de año) para 2021 se confirma como sigue:
Número de serie nombre del puesto remuneración 2021 (unidad antes de impuestos: 10.000)
Yuan)
1 Huang Tao general manager 421.00
2 Huang Mei Deputy General Manager 400.00
3 Ye Mao Deputy General Manager 156.19
4 Secretario del Consejo de Administración
5 Li Aili Finance director 72.53
Nota: La Sra. Li Aili renunció como Directora Financiera en agosto de 2021 debido a su traslado.
Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo y los beneficios de la gestión y garantizar el desarrollo continuo, estable y saludable de la empresa, el plan de remuneración del personal directivo superior (incluida la bonificación de fin de año) para 2022 se formula de acuerdo con el nivel de remuneración de las empresas comparables de la misma industria y la situación real de funcionamiento de la empresa.
Remuneración en 2022 (antes de impuestos: número de serie: 10.000 puestos)
Yuan)
1 Huang Tao general manager 421
2 Huang Mei Deputy General Manager 421
3 Ye Mao Deputy General Manager 220
4 Secretario del Consejo de Administración
Nota: en la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 25 de agosto de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Director General Adjunto de la empresa para que asumiera las responsabilidades de la persona encargada de las finanzas, y acordó que el Sr. Ye Mao, Director General Adjunto de la empresa, asumiera las responsabilidades de la persona encargada de las finanzas por un período que terminaría en la fecha en que la empresa nombrara a la nueva persona encargada de las finanzas.
(resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; los directores asociados Huang Tao, Huang Mei y du hongpu se abstuvieron de votar)
The Independent Director of the company has expressed an independent Opinion on this matter which has been approved and agreed in advance. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre la evaluación del control interno en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Sobre la base de una buena cooperación, la empresa tiene la intención de seguir contratando a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, con una duración de un a ño y una tasa de auditoría no superior a 2,52 millones de yuan (incluidos 560000 yuan para gastos de auditoría de control interno).
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
The Independent Director of the company has expressed an independent Opinion on this matter which has been approved and agreed in advance. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 018)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Con el fin de reflejar objetiva y equitativamente la situación de los activos y de conformidad con el principio de prudencia, la empresa llevó a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos de inventario y cuentas por cobrar a finales de 2021 de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, y preparó un total de 65.570700 yuan para la depreciación de algunos activos que podrían sufrir pérdidas por deterioro del valor.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
The Independent Director of the company has expressed an independent Opinion on this matter which has been approved and agreed in advance. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (número de anuncio: 2022 – 016).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (en adelante, el “Plan de incentivos”), en virtud del cual el objeto de incentivos abandona el empleo debido a la renuncia y el despido de la empresa; Las acciones restringidas que hayan sido concedidas pero no hayan sido liberadas de conformidad con el plan de incentivos no podrán ser liberadas de las restricciones a la venta y serán recompradas y canceladas por la empresa a precios de subvención.
Sun Zhe, Li Dan y otros 13 objetos de incentivo que han sido galardonados con acciones restringidas por primera vez abandonan el trabajo por razones personales y ya no tienen la calificación de objeto de incentivo. Zhu qiaoping, que ha reservado parte de las acciones restringidas, renunció por razones personales y ya no tiene la calificación de objeto de incentivo. La empresa recompra y cancela las 145000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas en poder de los 14 participantes originales.
Entre ellos, el precio de recompra de 13 objetos incentivadores, como Sun Zhe y Li Dan, que han concedido acciones restringidas por primera vez, es de 14,55 Yuan / Acción; El precio de recompra de las acciones restringidas concedidas en la parte reservada es de 14,37 Yuan / acción. Esta recompra se financia con cargo a los fondos propios de la empresa. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021, el Consejo de Administración de la sociedad se ocupará de las cuestiones específicas relativas a la recompra y cancelación de acciones restringidas, incluidas, entre otras cosas, la modificación de los Estatutos de la sociedad y los procedimientos de registro de cambios en El capital social.
(resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas (número de anuncio: 2022 – 012).
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la primera concesión de un plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2021”
De conformidad con las disposiciones del plan de incentivos y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, se han cumplido las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta durante el primer período de venta de las acciones restringidas concedidas por el plan de incentivos y se han alcanzado las condiciones para la eliminación de las restricciones a la venta, como el índice de rendimiento, etc. Las acciones restringidas concedidas por primera vez en este plan de incentivos entrarán en su primer período de eliminación el 16 de marzo de 2022.
Además, la primera vez que se han concedido acciones restringidas, como Sun Zhe, Li Dan y otros 13 objetivos de incentivos por razones personales, ya no tienen la calificación de objetivos de incentivos, la empresa ha concedido 13 objetivos de incentivos originales en posesión de 125000 acciones restringidas, pero aún no se han levantado para su recompra y cancelación. Por lo tanto, las acciones restringidas concedidas por primera vez en este plan de incentivos entrarán en el primer período de eliminación de restricciones el 16 de marzo de 2022, la cantidad de eliminación de restricciones a la venta es de 448500 acciones, la eliminación de restricciones a la venta es de 68 personas.
(resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado du hongpu se retira de la votación)
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 013 sobre el logro de la primera condición de desbloqueo de la primera parte de la primera fase de eliminación del período de restricción concedida por el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe ambiental, social y de gobernanza de la empresa 2021
(resultado de la votación: 8 votos a favor
