Código de valores: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) abreviatura de valores: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) número de anuncio: 2022 – 011 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Stock Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) \\ La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y persona especial el 25 de febrero de 2022. La empresa debería participar en la reunión de 6 directores, 6 directores que participan realmente en la reunión, la reunión presidida por el Presidente Liu Shuyang, algunos supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada las siguientes propuestas y adoptó las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa;
In view of the Death of the Independent Director, Mr. Cui yihua, The Independent Director is currently performed by Mr. Yang mingbo and Mr. Wang Yuchun. Tras la deliberación del Consejo de Administración, se acordó elegir al Sr. Yao Zhengjun como candidato a director independiente y ocupar simultáneamente el cargo de Presidente del Comité de nombramientos y miembro del Comité de auditoría, y presentarlo a la Junta General de accionistas para su elección. Si se aprueba la elección, el mandato comenzará en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y expirará el mandato de la Junta. Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 013), publicado por la empresa en Juchao Information Network. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación de las modalidades de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el ajuste de la inversión total;
Sobre la base de la situación real, la empresa modificará el modo de ejecución y ajustará el importe total de la inversión del cuarto proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos”. El contenido original del proyecto incluye principalmente la construcción de edificios de I + D y la adquisición de equipo de I + D. En la actualidad, se han utilizado 15.753400 yuan para la adquisición de equipo de I + D. La empresa cambiará todo el contenido de la construcción a la adquisición de equipo de I + D, el nuevo edificio de I + D se ajustará al edificio de oficinas existente de la empresa común, la inversión total se ajustará de 52,14 millones de yuan a 31,92 millones de yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y el ajuste del importe total de la inversión (número de anuncio: 2022 – 014), publicado por la empresa en la red de información Juchao. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. La Agencia de recomendación de la empresa debond Securities, Huatai United Securities emitió una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.30 horas del 18 de marzo de 2022 en la Sala 208 de la empresa.
Para más detalles, véase la comunicación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 015), publicada por la empresa en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; Iii) Opiniones de verificación de los patrocinadores;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. Board of Directors 2 March 2022
