Huatai United Securities Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y el ajuste de la inversión total de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Joint Stock Co., Ltd.
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”) como la institución patrocinadora y la institución supervisora continua de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) \\ Las normas de cotización de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2020) y las directrices para la recomendación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc. Se verificaron los cambios en la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y el ajuste de la inversión total de la empresa, como se indica a continuación:
Información básica sobre los fondos recaudados y los proyectos de inversión recaudados
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) \\ El precio de emisión es de 18,03 yuan por acción, con un total de 288,48 millones de yuan recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de 358,46 millones de yuan, el valor neto real de los fondos recaudados es de 252634 millones de yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 1 de febrero de 2018 y fueron verificados por el informe de verificación de capital de “tianhengyi Zi (2018) 00010” emitido por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados establecida por la empresa, y la empresa ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados. Los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión que debe invertirse en fondos recaudados
1 proyecto de construcción de una línea de producción de compuestos de nylon de alto rendimiento para el transporte ferroviario y la automoción
2 Proyecto de construcción de una nueva línea de producción de materiales funcionales de polipropileno para vehículos ligeros 1764271977685
3 Proyecto de modernización y transformación de la producción inteligente
Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos
Total 43.173,21 25.263,39
II. Situación general de los cambios propuestos en las modalidades de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y en el ajuste de la inversión total
Sobre la base de la situación real, la empresa tiene la intención de introducir cambios en el modo de ejecución y el importe total de la inversión del cuarto proyecto de inversión de capital recaudado “proyecto de construcción de centros de investigación y desarrollo tecnológicos”. La construcción original del proyecto incluye principalmente la construcción de edificios de I + D y la adquisición de equipo de I + D. En la actualidad, se han utilizado 15.753400 Yuan de fondos recaudados para la adquisición de equipo de I + D. La empresa tiene la intención de cambiar la forma de ejecución del proyecto, cambiar todo el contenido de la construcción a la adquisición de equipo de I + D, ajustar el nuevo edificio de I + D al edificio de oficinas existente de la empresa común.
El ajuste de las modalidades de ejecución y el ajuste de la inversión total del proyecto son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Antes y después del ajuste
Nombre del proyecto contenido de la construcción
Importe total de la inversión previsto utilizar fondos recaudados importe total de la inversión prevista utilizar fondos recaudados
1. Construcción de instalaciones de I + D
2. Gastos de adquisición de equipo 2.772,00 3.192,00
Total 521400 2 889,38 3 192,00 2 889,38
Influencia en la empresa de los cambios en la forma de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos y el ajuste de la inversión total del proyecto
Después de este ajuste y cambio, la empresa puede acelerar la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, realizar el uso intensivo de la tierra, ahorrar fondos para la construcción del proyecto, utilizar más eficazmente los fondos recaudados, reducir la depreciación de los activos fijos traídos por el nuevo edificio y mejorar la eficiencia del uso de los activos fijos originales.
Este cambio sólo implica el cambio de la forma de implementación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, no cambia la dirección de inversión de capital recaudado, el cuerpo principal de implementación, etc. Este ajuste no tendrá ningún efecto adverso en la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con la recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados que perjudique los intereses de los accionistas, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, Las directrices de funcionamiento estándar de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Procedimientos pertinentes de adopción de decisiones y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
En la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el ajuste de la cantidad total de inversión, y se acordó modificar la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y ajustar La cantidad total de inversión de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el ajuste de la cantidad total de inversión, y se acordó modificar la forma de ejecución de algunos proyectos financiados con fondos recaudados y ajustar la cantidad total de inversión de algunos proyectos financiados con fondos recaudados.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen y la verificación, el director independiente de la empresa considera que el cambio de la forma de ejecución de los proyectos de inversión de la oferta parcial y el ajuste de la inversión total de los proyectos de inversión de la oferta parcial satisfacen las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, contribuyen a mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, aceleran la ejecución de los proyectos de inversión de la oferta, no ponen en peligro los intereses de los accionistas mediante cambios encubiertos de los fondos recaudados y se ajustan al principio de maximización de los intereses de todos los accionistas de la empresa. De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa. The Changes performed the necessary Legal Procedures, in line with the Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules and Shenzhen Stock Exchange GEM listing companies Standardized Operation Guidelines.
Los cambios mencionados anteriormente en la forma de ejecución de los proyectos de oferta parcial y el ajuste de la inversión total de los proyectos de oferta parcial deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Opiniones de verificación del patrocinador
La institución patrocinadora ha consultado la información pertinente del Consejo de Administración, la información del Consejo de supervisión y las opiniones de los directores independientes sobre la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el ajuste de la inversión total. Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y el ajuste del importe total de la inversión, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y ha cumplido los procedimientos legales de examen necesarios. El ajuste de los fondos recaudados es realizado por la empresa de acuerdo con las necesidades objetivas de la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, de acuerdo con el plan de desarrollo empresarial de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y al ajuste del importe total de la inversión.
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Lu meiyao Bian jianguang
Huatai United Securities Co., Ltd.
