Código de valores: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) abreviatura de valores: Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) número de anuncio: 2022 – 015 Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Stock Co., Ltd.
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) \\ \\ \\ Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legal and compliance of Meeting: According to the Resolution of the fifth meeting of the 5th Board of Directors of the company, This meeting of Shareholders meeting meeting shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Company Law, the Rules for listing GEM of Shenzhen Stock Exchange, etc.
Fecha y hora de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: viernes 18 de marzo de 2022, 14.30 horas
2. El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas, 18 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de marzo de 2022.
Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación in situ y el método de votación en línea.
1. Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o confía a otros que asistan a la reunión in situ por poder notarial (véase el anexo).
2. Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
3. La misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: viernes 11 de marzo de 2022
Participantes en la reunión:
1. A partir del viernes 11 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la empresa se registrarán en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala 208, segundo piso, Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas que se examinarán en la reunión son las siguientes:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la modificación de las modalidades de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el ajuste de la inversión total
Ii) Divulgación del proyecto de ley:
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración y en la quinta reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase el anuncio y los documentos pertinentes publicados por la empresa el mismo día.
Codificación de las propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
Caso
2.00 modificación de la forma de ejecución de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y √
Proyecto de ley para ajustar la inversión total
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción: 18 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.00 a las 13.50 horas
Lugar de registro: Sala de conferencias 208, segundo piso, Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd., no. 8 julong Road, Jiangbei New District, Nanjing
Iii) Medidas de registro:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado de identidad del representante legal y la copia de la tarjeta de identidad.
Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 3) y la copia de la tarjeta de identidad del agente para pasar por Los procedimientos de registro.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with its own Shareholder securities account Card and ID Card; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la tarjeta de identidad, el poder notarial emitido por el accionista (véase el anexo 3 para más detalles) y la tarjeta de identidad del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 2) para su confirmación.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 16: 00 del 17 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 8 julong Road, Jiangbei New District, Nanjing 210032 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
Se prevé que el período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Contactos de la Conferencia: fan yueqian, Yu Yan
Tel.: 025 – 58647479
Fax: 025 – 58746904
Dirección de contacto: No. 8 julong Road, Jiangbei New District, Nanjing
Código postal: 210032
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación, la tarjeta de identidad de los residentes, el poder notarial, etc., para facilitar la entrada.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd. Board of Directors 2 March 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350644
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 18 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista: número de identificación o número de licencia comercial:
Nombre del agente encargado: número de identificación o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Nota: por favor, rellene “no” para nada.
Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) Co., Ltd.
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Como accionista de Nanjing Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) \\ \\ \\ \\ \\ Y firmar los documentos pertinentes que la Conferencia necesita firmar en su lugar.
Mi voto (o de la empresa) sobre las propuestas examinadas en la reunión es el siguiente:
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 debate sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
Caso
2.00 modificación de las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión con fondos recaudados
Y una propuesta para ajustar la inversión total
1. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to the signing “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”, and shall not have two or more instructions on the same deliberation matter. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto del Fideicomisario sobre una cuestión examinada o tiene dos o más instrucciones sobre la misma cuestión examinada, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre la cuestión a su discreción.
2. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión. Firma del fideicomitente (sello oficial para los accionistas corporativos):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones poseídas por el cliente: acciones (el número real de acciones poseídas estará sujeto al número de acciones registradas en la sucursal de Shenzhen de la empresa zhongdeng al cierre de la tarde)
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Cliente (firma y sello):
