Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
Código de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) número de anuncio: 2022 – 010 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de marzo de 2022, la 26ª reunión del 5º Consejo de Administración de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias del primer piso del edificio de oficinas de la empresa Dongcheng Pian kangda Road, distrito industrial de yunpu, distrito de Huangpu, Guangzhou, mediante La combinación de sitio y comunicación. La notificación de la reunión se entregó a los directores el 24 de febrero de 2022. La reunión estuvo presidida por el Sr. Xu Jinfu, Presidente de la Junta, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos de la empresa. Los procedimientos de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
La Junta examinó y aprobó las propuestas pertinentes y adoptó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la prórroga de los proyectos de inversión parcialmente recaudados y la inversión adicional autofinanciada
Se acordó una inversión adicional de 188329.700 yuan para el proyecto de electrolito de baterías de litio con una producción anual de 100000 toneladas, cuyo plazo de terminación se prorrogó del 30 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022. Se acordó una inversión adicional de 19.142800 yuan en el proyecto de producción anual de 400000 toneladas de ácido sulfúrico a partir de azufre mediante autofinanciación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y la institución patrocinadora emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el aplazamiento de algunos proyectos de recaudación de fondos y la inversión adicional autofinanciada, que se publicará en los medios de comunicación designados por la empresa en la misma fecha que la presente resolución, a saber, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
The Independent opinion of Independent Directors on the extension of partial offered investment projects and additional Investment by Self – financing, and the extension of partial offered investment projects by Anxin Securities Co., Ltd.
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Opiniones de verificación sobre la inversión adicional con cargo a los fondos recaudados por la propia empresa http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión adicional en el proyecto de reconstrucción y ampliación de 150000 toneladas de materiales de baterías de litio al a ño, y se acordó que la empresa realizara una inversión adicional en el proyecto de reconstrucción y ampliación de 150000 toneladas de materiales de baterías de litio con un Fondo autofinanciado de 233252.300 Yuan. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la inversión adicional en el proyecto de reconstrucción y ampliación de 150000 toneladas anuales de materiales de baterías de litio, y los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la transferencia de activos y pasivos entre empresas Sun de propiedad total
Estamos de acuerdo en que la empresa ajustará los activos existentes de Jiujiang Tianqi fluorosilicon New Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiujiang Tianqi”) y Jiujiang tianci Resource cycle Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tianci Resource cycle”), que son propiedad al 100% de la Empresa Sun, y en que los activos fijos de Jiujiang Tianqi, además de la producción anual de 60.000 toneladas de materiales químicos básicos diarios (fase I), Los activos intangibles y parte de la deuda (en lo sucesivo denominados “activos subyacentes”) se transferirán gratuitamente al ciclo de recursos naturales sobre la base del valor contable comprobado el 31 de diciembre de 2021, fecha de referencia, y los cambios en los activos y pasivos ocurridos entre la fecha de referencia y la fecha de transferencia se ajustarán y transferirán sobre la base de los hechos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de activos y pasivos entre las empresas Sun de propiedad total y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
IV, Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre la participación de la filial Yichang tianci en la licitación del derecho de uso de la tierra de propiedad estatal, se acordó autorizar a la filial Yichang tianci Hi – Tech Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yichang tianci”) a utilizar fondos autofinanciados para participar en la construcción de Tierras de propiedad estatal en la parcela al oeste de la cuarta carretera de yaogang en un plazo no superior a 6 millones de yuan. 9) licitación de derechos de uso de la tierra y autorización del representante legal de Yichang tianci o de su personal autorizado para firmar los documentos jurídicos pertinentes en el proceso de licitación de tierras.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Para más detalles, véase el anuncio sobre la participación de la filial Yichang tianci en la licitación de los derechos de uso de la tierra de propiedad estatal, que se publicará en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día que la presente resolución: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Documentos de referencia:
1. Resolución de la 26ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. The Independent opinion of the Independent Director on the extension of some projects and additional Investment by Self – financing;
3. Opiniones de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre el aplazamiento de los proyectos de recaudación de fondos y la inversión adicional con fondos propios.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 de marzo de 2022
