Código de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. Convocación de la Conferencia
1. Convocante: cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
2. Método de votación: combinación de votación in situ y votación en línea
3. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 2 de marzo de 2022, 15: 00
Votación en línea: 2 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 2 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 2 de marzo de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 19, edificio jianyi, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
5. Moderador: Sr. Tang Liang, Presidente de la empresa
6. Notificación de la reunión: el 15 de febrero de 2022, la empresa publicó la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network, respectivamente. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Asistencia a la reunión
Asistieron a la junta general 7 accionistas y representantes de los accionistas, representando 5.1994713 acciones, lo que representa el 325733% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
1. Asistencia in situ a las reuniones
A través de la votación in situ de los accionistas 3, representando las acciones 4172820, representando el total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa 2.6142%.
2. Votación en línea
A través de la votación en línea, 4 accionistas, representando 47.821893 acciones, lo que representa el 299592% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación sobre el terreno y la red de cuatro accionistas, representando 272860 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa 01709%. De los cuales:
1. Un accionista que haya aprobado la votación in situ representará 262820 acciones, lo que representa el 01646% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Tres accionistas que votaron a través de Internet representan 10.040 acciones, lo que representa el 00063% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Todos los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión (entre ellos, el Sr. Tang Liang, la Sra. Zhou dan, el Sr. Liu Yuan, el Sr. Gu zengcai, el Sr. Sun Wei, el Sr. Wu jianxiang, el Sr. Jian Biao, la Sra. Liu langmei, Por razones de prevención y control de epidemias, participaron por medios de comunicación), y todos los altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm Lawyers attended this Shareholder meeting by video, witnessed the meeting and issued Legal Opinions. Examen y votación de las propuestas
Después de que los accionistas participantes y los representantes autorizados de los accionistas deliberaran seriamente, la votación sobre el terreno y la votación en línea se llevó a cabo por votación registrada, los resultados de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 5.1993073 acciones, lo que representa el 999968% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1640 acciones, que representaban el 00032% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Yan ruzhen como Directora del Cuarto Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5.1993073 acciones, lo que representa el 999968% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1640 acciones, que representaban el 00032% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. La Sra. Yan ruzhen fue elegida Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 271220 acciones, que representan el 99,39% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 1640 acciones, que representaban el 06010% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Li xuehui como supervisora de la cuarta Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5.1993073 acciones, lo que representa el 999968% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1640 acciones, que representaban el 00032% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. La Sra. Li xuehui fue elegida supervisora no representativa del personal de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 271220 acciones, que representan el 99,39% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 1640 acciones, que representaban el 06010% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guofeng (Shenzhen) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: He Qian, Luo yiping
3. Observaciones finales: nuestro abogado considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, las calificaciones de los asistentes y convocantes y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a Los estatutos. El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es legal y válido. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal opinion of the Shareholder ‘s General Meeting issued by Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Junta Directiva Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 3 de marzo de 2022
