Código de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) abreviatura de valores: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) número de anuncio: 2022 – 021 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 22 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) envió a todos los directores un aviso por escrito y comunicación para convocar la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró el 2 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación in situ y la comunicación. La reunión estará integrada por siete directores (de los cuales tres son independientes) y siete, presidida por el Sr. Chen rongjie, Presidente de la Junta. Los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y aprobación de las siguientes resoluciones:
1. Deliberación y aprobación de la “propuesta de la empresa de solicitar la línea de crédito a China Construction Bank Corporation(601939) “: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Debido a las necesidades normales de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración acordó solicitar a la sucursal de Fuzhou de la zona piloto de libre comercio de Fujian una línea de crédito con un saldo máximo no superior a 40 millones de yuan (la línea de exposición es de 20 millones de yuan), un período de crédito de Un a ño, variedades de crédito específicas, importe, El uso y la duración están sujetos a un contrato firmado oficialmente entre la empresa y la sucursal de Fuzhou de la zona piloto de libre comercio de Fujian. El Consejo de Administración de la empresa autorizó al Sr. Chen rongjie, Presidente de la Junta, a actuar en nombre de la empresa en todas las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito y la financiación real y a firmar los contratos y documentos pertinentes.
2. Deliberar y aprobar la “propuesta de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito del Banco de Shenzhen yingboda INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., filial de la sociedad Holding”, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa proporciona una garantía de responsabilidad conjunta para el crédito de 5 millones de yuan solicitado por la sucursal de Shenzhen en Bank Of China Limited(601988) \\ Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día sobre la garantía de la empresa subsidiaria Shenzhen yingboda INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
El Consejo de Administración autorizó al Sr. Chen rongjie, Presidente de la Junta, a firmar el contrato de garantía en nombre de la empresa, y al Sr. Xu Jingyu, representante legal de ingbda, a solicitar la línea de crédito y la financiación real y a firmar los contratos y documentos pertinentes. Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
3 de marzo de 2022
