Código de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) número de anuncio: 2022 – 009 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico y Wechat el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 2 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 50, edificio T2, shenye Shangcheng, no. 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen, mediante comunicación in situ.
Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, de los cuales Yao Wen y Cai chengrong asistirán a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por Liang Hong, Presidente de la Junta de supervisores, pan lanlan, Vicepresidente y Secretario de la Junta, y Yan Ting, candidato de la Quinta Junta de supervisores, asistió a la reunión.
La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de las empresas, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el suplemento de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la adición de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
3 de marzo de 2022
