Código de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 18ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico y Wechat el 1 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 2 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 50, edificio T2, shenye Shangcheng, no. 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen, mediante comunicación in situ.
The meeting should attend 5 Directors and 5 Directors, including: Director Shao Liwei, Independent Director Cai Yu, ma chuangang, xiong zhengping attended by Communication vote. Dado que el Sr. Li nian ha dimitido como Presidente y Director de la Quinta Junta Directiva de la empresa, la Sra. Xie Xiangzhi, el Sr. Zhang yizhong y el Sr. Deng zhijian han dimitido como directores de la Quinta Junta Directiva y han sido elegidos conjuntamente por más de la mitad de los directores, convocados y presididos por el Sr. Li Zhijiang, Director, y algunos supervisores de la empresa, El personal directivo superior y los candidatos a directores no independientes de la Quinta Junta asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de las empresas, y las resoluciones de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adición de directores a la Quinta Junta de Síndicos;
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia de los directores y la adición de directores.
The Independent Director issued an independent Opinion on the matter, as detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y se ha adoptado un sistema de votación acumulativa para cada candidato a Director.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
El contenido detallado de la propuesta se detalla en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
3 de marzo de 2022
