Código de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) abreviatura de valores: Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración el 2 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La empresa tiene la intención de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La información básica de la Junta se notifica de la siguiente manera: 1.
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración. El 2 de marzo de 2022, la compañía convocó la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre normas y los Estatutos de la sociedad, etc., y Será legal y conforme.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: 18 de marzo de 2022, 15: 30
2. Votación en línea: 18 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea. Cuando los accionistas voten, se elegirá un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 14 de marzo de 2022
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la sociedad o sus agentes autorizados registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 14 de marzo de 2022 (véase el formulario del poder notarial en el anexo 2). Si un accionista que no pueda asistir a una reunión in situ puede confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación o que participe en la votación en línea en el momento de la votación en línea, el agente no tendrá que ser accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Los abogados contratados por la empresa y otras personas que asistan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de la reunión:
Sala de conferencias, piso 50, edificio T2, shenye Shangcheng, no. 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de personas que deben ser elegidas en la propuesta sobre la adición de directores a la Quinta Junta Directiva (4)
1.01 elección del Sr. Gong daoyi como Director de la Quinta Junta
1.02 elección del Sr. Zhao Haitao como Director de la Quinta Junta
1.03 elección del Sr. Chen huajun como Director de la Quinta Junta
1.04 elección del Sr. Hu Ligang como Director de la Quinta Junta Directiva
Propuesta de votación no acumulativa
2.00 proyecto de ley sobre el suplemento de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, y los procedimientos para la presentación de las cuestiones mencionadas a la Junta General de accionistas para su examen son legales y la información está completa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 3 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” o la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn). El anuncio de la resolución de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 12ª reunión del 5º Consejo de supervisión, el anuncio sobre la renuncia de los directores y la adición de directores, el anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la adición de supervisores.
El proyecto de ley 1 se votará por votación acumulativa y se elegirán cuatro directores no independientes. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. Esta Junta General de accionistas sólo elige un supervisor, la propuesta 2 no se aplica al sistema de votación acumulativa.
Todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas deben contabilizarse por separado y revelarse los votos de los accionistas minoritarios (excepto los siguientes accionistas: 1. Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, certificado de identidad del representante legal, copia de La tarjeta de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores; Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; Cuando una person a física confíe la asistencia de otra persona, la persona encargada de la asistencia deberá llevar un poder notarial, una tarjeta de identidad personal, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y una tarjeta de cuenta de valores del cliente;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo 3) para su confirmación.
El fax se enviará al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 17 de marzo de 2022; Por favor, envíe una carta al Departamento de Asuntos de valores, 50f, edificio T2, shenye Shangcheng, no. 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen, 518036 (en el sobre, por favor, indique ” Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654) junta general de accionistas”).
2. Tiempo de registro
17 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 30 – 17: 00
Si un accionista nombra a un Representante para que asista a la reunión y ejerza su derecho de voto, el poder notarial se notificará o enviará por fax al lugar de registro de la sociedad antes de las 17.00 horas del 17 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro
Shenzhen Futian District Huanggang Road no. 5001 shenye Shangcheng t2 Building 50 floor Securities Department
4. Persona de contacto registrada y datos de contacto
Contacto: Zhu Jinyu
Tel.: 0755 – 33378926
Fax: 0755 – 33378925
Correo electrónico: wanrun@mason LED. Com.
5. Otros asuntos:
Se espera que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los participantes sean sufragados por ellos mismos. Teniendo en cuenta que la reciente situación epidémica de covid – 19 sigue siendo grave y que existen diferencias entre los niveles de riesgo y las políticas de prevención de epidemias, se recuerda a los accionistas que participarán en la segunda reunión provisional de la Junta General de accionistas de la empresa en 2022 que hagan un buen trabajo en materia de protección Personal y que comprendan y cumplan oportunamente las normas pertinentes de prevención de epidemias de Shenzhen, y que la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de prevención y control de epidemias de los departamentos gubernamentales pertinentes. Administrar estrictamente a los accionistas participantes en la reunión in situ, los accionistas participantes en la reunión in situ y sus agentes deben llevar máscaras, someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, tarjetas electrónicas de viaje, etc.
Dado que la situación actual de la prevención y el control de epidemias y las políticas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas y los agentes de los accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de epidemias antes de viajar para garantizar una participación sin tropiezos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Mason Technologies Co.Ltd(002654)
3 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362654” y la abreviatura de votación es “wanrun vote”. 2. Rellene el dictamen de votación.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para la propuesta de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 1, el número de personas que deben ser elegidas es de 4)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 18 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Poder notarial
Como fideicomisario autorizado, confirmo que no puedo asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 por mis propias razones. Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, y
