Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) valores abreviados: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) número de anuncio: 202215 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 12ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022, y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el viernes 18 de marzo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
La fecha y hora de la reunión sobre el terreno son las siguientes: 18 de marzo de 2022, a partir de las 14.30 horas, la reunión durará medio día;
La fecha y hora de la votación en línea es: 18 de marzo de 2022, en la que el tiempo específico de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 18 de marzo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto.
En caso afirmativo, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 11 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todas las acciones ordinarias de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation a finales de la tarde del día de registro de acciones
Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta y participe en la votación.
El Sr. Rao luhua se compromete a renunciar al ejercicio de los derechos de voto correspondientes a las acciones de la sociedad que posee.
15 de mayo de 2021 “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y “Big tide Information Network” http://www.cn.info.com.cn. En el “anuncio sobre la renuncia de los accionistas al derecho de voto” (número de anuncio: 202040), el Sr. Rao luhua no puede aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: edificio kelu, baoshen Road, Distrito Norte, Parque Industrial de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen, Sala de reuniones administrativas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y filiales en 2022
Proyecto de ley
2.00 solicitud de préstamos fiduciarios y transacciones conexas de empresas y filiales a partes vinculadas
Proyecto de ley
Consejos e instrucciones especiales:
1. The proposals considered in this meeting shall be submitted by the 12th (provisional) Meeting of the 8th Board of Directors of the company after deliberation and adoption, for details, see the company published in the Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News and the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) on March 3, 2022. El octavo Consejo de Administración
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión (provisional) del Consejo, etc.
2. La propuesta 2.00 es una transacción conexa y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
3. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente.
Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Hora y lugar de registro:
Fecha de registro: 14 de marzo, 15 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m., 14: 00 – 17: 00 p.m.) (2) lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, edificio kelu, baoshen Road, distrito norte del parque industrial de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen. Por favor, indique “asistir a la Junta General de accionistas” en la Carta;
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica registrarán una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, el poder notarial autorizado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
Una person a física debe registrarse con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación;
El agente encargado llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo), el original de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación;
Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o correo electrónico (la Carta o el correo electrónico deben llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 15 de marzo de 2022, si se registran por carta o correo electrónico, por favor llame para confirmar) y no aceptan el registro telefónico.
Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Gastos de reunión: gastos de alojamiento y transporte
2. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, se notificará por separado el proceso de la reunión.
3. Método de contacto:
Dirección postal: Shenzhen Nanshan Hi – Tech Industrial Park North District baoshen Road kelu Building Securities Department
Tel: 0755 – 26719528
Correo electrónico: [email protected].
Contacto: Zhang xiaofang
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Explicación de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 362121.
2. Abreviatura de la votación: “votación de kolu”.
3. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Acuse de recibo
A partir del 11 de marzo de 2022, nuestra unidad (individual) posee Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Nota:
El acuse de recibo es válido para el recorte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
Nombre del participante:
Cuenta de accionistas:
Nombre del accionista: (Firma)
Fecha:
Anexo III:
Poder notarial
Plenipotenciario (SR / Sra.) (documento de identidad no.
Code:) represent me (Unit) in Shenzhen City Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Science and Technology Unit
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 18 de marzo de 2022, y
La Asamblea General, de conformidad con las siguientes instrucciones, votará sobre los siguientes proyectos de ley y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con sus deseos:
Votación.
Observaciones
Nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales al Banco en 2022
Proyecto de ley sobre cuotas
2.00 solicitud de préstamos confiados y afiliados de empresas y filiales a partes vinculadas
Proyecto de ley sobre transacciones
La validez de este poder notarial es del mes del año al mes del año.
Nota 1. Por favor, acepte, rechace o se abstenga de acuerdo con las opiniones de los propios accionistas sobre las cuestiones propuestas y en la columna correspondiente
Dentro de la marca “√”, los tres deben elegir uno, multi – seleccionado o no seleccionado, se considera un delegado inválido.
Nota 2: el poder notarial es válido para la edición de periódicos, la copia o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior; Unidad a la que se ha confiado la autorización
Sello oficial.
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
