Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) número de anuncio: 202211 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 12ª reunión (provisional) del 8º Consejo de Administración se entregó a los directores por correo electrónico, correo electrónico y por escrito el 25 de febrero de 2022, y la reunión se celebró por votación el 2 de marzo de 2022. En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores que hayan participado efectivamente en la votación. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y filiales en 2022;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 3 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y filiales en 2022 (número de anuncio: 202213).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos fiduciarios y transacciones conexas de empresas y filiales a partes vinculadas;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 3 de marzo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre la solicitud de préstamos fiduciarios y transacciones conexas de empresas y filiales a partes vinculadas
Esta transacción no implica la situación de los directores afiliados, los directores no tienen que evitar la votación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad sobre la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 en la Sala de juntas administrativas de la sociedad el viernes 18 de marzo de 2022.
El texto completo de la notificación sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 202215) se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) del 3 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de marzo de 2002
