Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 – 04 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La séptima reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 1 de marzo de 2022, a las 11.00 horas, en la Sala de reuniones de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión se envió el 21 de febrero de 2022 por correo, etc. La reunión fue presidida por la Sra. Li Yan. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
El contenido específico de la “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” de la empresa se detalla en el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM que cumple los requisitos. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores no tiene opiniones sobre esta propuesta, cuyo contenido específico se detalla en el informe financiero final 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
3. Examinar y aprobar la propuesta de no distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; El contenido específico de esta propuesta se detalla en la divulgación en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible “sobre la propuesta de no distribución de beneficios 2021 de la nota especial” (número de anuncio: 2022 – 08). La Junta de supervisores considera que el plan de no distribución de beneficios de la empresa combina el desarrollo futuro de la empresa y los arreglos de capital, no daña los intereses de otros accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y desde el punto de vista de que el futuro será más propicio para el desarrollo de la empresa y el retorno de los inversores, esta no distribución de beneficios cumple los requisitos, y está de acuerdo con la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 05) y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 06) divulgados en el sitio web de divulgación de información del GEM, y el anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 07) se publicará en el “Securities Times”, “China Securities News”, Shanghai Securities Daily, Securities Daily. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente; La Junta de supervisores no tiene objeciones a la empresa contable propuesta. El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM “anuncio sobre la renovación de la empresa contable” (número de anuncio: 2022 – 09). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de financiación y la garantía a las filiales de la empresa para 2022 a fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) \\ \\ \\
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible “anuncio sobre la línea de crédito de financiación solicitada por la empresa 2022 y la garantía proporcionada a las filiales” (número de anuncio: 2022 – 10). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
7. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La Agencia patrocinadora Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Underwriting SPON La Junta de supervisores no tiene opiniones sobre el examen.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el “Informe de evaluación del control interno 2021” publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación de la nota sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Durante el período que abarca el informe, los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas no ocuparon los fondos no operacionales de las empresas que cotizan en bolsa. Dado que la filial de propiedad total Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. Es el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, los fondos recaudados son asignados por la empresa a Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
ZhongHua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special description of Non – operational Fund occupation and other related Fund Transactions of zhonghui Zi (2022) No. 01401.
Para más detalles, véase la nota especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Agencia patrocinadora Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Underwriting SPON Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM. (Boletín No. 2022 – 11)
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores
Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo y garantizar la adopción efectiva de decisiones y el desarrollo estable de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta y acordó celebrar elecciones anticipadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la tercera Junta de supervisores, con el consentimiento de todos los supervisores de la empresa, y la Junta de supervisores de la empresa decidirá la elección anticipada de la Junta de supervisores. La tercera Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados. La Junta de supervisores de la empresa acordó nombrar a la Sra. Li Yan y al Sr. Zhang zhihang como candidatos para la tercera Junta de supervisores de la empresa. Los dos supervisores representativos no empleados deben ser presentados a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen y deben ser elegidos por votación acumulativa. Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, los dos candidatos a supervisores formarán la tercera Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los empleados elegido por los representantes de los empleados de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa.
El contenido específico de la propuesta se detalla en el anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la Junta de supervisores publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM el 3 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 12).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de La emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, y en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, Tras una cuidadosa verificación por parte de la Junta de supervisores, se considera que la empresa cumple todas las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario y está calificada y calificada para solicitar la emisión de acciones. Estamos de acuerdo en que esta vez la empresa emitirá acciones a objetos específicos en un procedimiento sumario. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el programa de emisión de acciones de las empresas a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El Consejo de supervisión de la empresa examinó y aprobó, punto por punto, el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos (en lo sucesivo denominado “la emisión”) de la siguiente manera:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) con un valor nominal de 1,00 RMB.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetos de emisión de esta emisión son las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan las Disposiciones de la c
Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas, en consulta con el asegurador principal de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las condiciones de licitación de la emisión, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc. En el momento de la aplicación de la oferta, la “invitación a la suscripción” emitida por la empresa que cotiza en bolsa exigirá que el objeto de la suscripción haga un compromiso: los inversores cualificados que participen en la licitación no tendrán ninguna relación conexa con arreglo a la Ley de sociedades y las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisión de 2020), ni buscarán activamente el control del emisor.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas por la empresa.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
El precio final de emisión se fijará de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas, y el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, negociará con el asegurador principal sobre la base de los resultados de la investigación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá de 30 millones de acciones (incluidas las acciones) y no excederá del número de acciones emitidas antes de la emisión.
