Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 - 17 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Circular sobre la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El jueves 24 de marzo de 2022 se celebrará la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará en combinación con la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Convocada por la empresa el 1 de marzo de 2022
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 24 de marzo de 2022, a las 14.00 horas
Votación en línea:
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen en marzo de 2022
24 de junio 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 pm. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 24 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 18 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Registro y liquidación de valores en China al cierre de la tarde del 18 de marzo de 2022
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón podrán confiar a un agente que asista a la reunión y vote en su nombre (se adjunta el formulario de autorización), y el agente no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Testigos de abogados y personal conexo;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 38, shuidong Industrial Park, gongchuan Town, Yong 'an City, Fujian
China New Energy Materials Co., Ltd. Meeting Room.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
4.00 sobre la propuesta de la empresa de no dividir los beneficios en 2021 √
Proyecto de ley correspondiente
5.00 informe anual sobre la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 importe del crédito de financiación solicitado por la empresa para 2022 √
Proyecto de ley de garantía de filiales
8.00 informe anual de evaluación del control interno 2021 √
Propuesta de votación acumulativa: elecciones iguales
9.00 sobre la elección de los miembros de la Junta y la presentación de candidaturas para el tercer período de sesiones
Proyecto de ley sobre candidatos a directores no independientes en el Consejo de Administración
9.01 elección del Sr. Zhou pengwei como tercer Consejo de Administración
Director Ejecutivo
9.02 elección del Sr. Ye wenguo como tercer Consejo de Administración
Director Ejecutivo
9.03 elección del Sr. Zhao donghui como tercer Consejo de Administración
Director Ejecutivo
9.04 elección de la Sra. Wu Fang como tercera Junta no independiente
Director
9.05 elección del Sr. Chen lei como miembro no independiente del tercer Consejo de Administración
Director
9.06 elección del Sr. Zhu Geng Lin como tercer Consejo de Administración
Director Ejecutivo
10.00 sobre la elección de los miembros de la Junta y la presentación de candidaturas para el tercer período de sesiones
Proyecto de ley sobre el candidato a director independiente del Consejo de Administración
10.01 elección del Sr. Li xinlu como miembro independiente del tercer Consejo de Administración
Director
10.02 elección de la Sra. Sun Junying como independiente del tercer Consejo de Administración
Director
10.03 elección del Sr. Shi xianli como miembro independiente de la tercera Junta
Director
11.00 sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de dos candidatos para el tercer mandato
Propuestas de candidatos a la Junta de supervisores
11.01 elección de la Sra. Li Yan como supervisora de accionistas de la tercera Junta de supervisores
Asunto
11.02 elección del Sr. Zhang zhihang como accionista de la tercera Junta de supervisores
Supervisor
Propuesta de votación no acumulativa
12.00 firma entre la empresa y el Gobierno de Baoshan, Shanghai
Proyecto de acuerdo de inversión y proyecto de ley sobre inversiones en el extranjero
13.00 sobre la conformidad de las empresas con el procedimiento sumario a una determinada contraparte √
Un proyecto de ley como las condiciones para la emisión de acciones
14.00 sobre el envío de empresas a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Un proyecto de ley para un plan de acciones
14.01 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
14.02 modo de emisión y fecha de emisión √
14.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
14.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
14.05 número de emisiones √
14.06 fecha límite de venta de la oferta
14.07 lugar de inclusión en la lista √
14.08 importe y finalidad de los fondos recaudados √
14.09 beneficios no distribuidos acumulados √
14.10 validez de la presente resolución
15.00 sobre el procedimiento sumario de las empresas para determinados objetos
Una propuesta de plan de acciones
16.00 "on companies sending Summary procedures to specific Objects" √
Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados por el Banco
Proyecto de ley presentado
17.00 demostración del plan de emisión de acciones de la empresa
Propuesta de informe analítico
18.00 sobre la emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios √
Medidas y fases de amortización
Proyecto de ley sobre el compromiso del sujeto
19.00 sobre los próximos tres años de la empresa (2022 - 2024) √
Propuesta de plan de bonificación
20.00 informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Proyecto de ley
21.00 plenos poderes para solicitar autorización a la Junta General
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con esta oferta privada
22.00 sobre la revisión de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Science and Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre los Estatutos
2. Divulgación de información: los detalles de la propuesta anterior y las opiniones independientes de los directores independientes sobre diversas cuestiones figuran en el sitio web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente publicado en.
3. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. El informe anual de los directores independientes se examinará como tema de esta reunión y no se examinará como proyecto de ley. El contenido específico del informe anual de los directores independientes se publicará en la red de información Juchao el 3 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la Empresa votará por separado sobre los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento de los votos individuales se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
De las propuestas anteriores, las propuestas 9 a 11 son acumulativas, las 14 son votadas una por una, las 13 a 20 y las 22 son especiales. Debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley debe ser examinado y aprobado en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 1 de marzo de 2022, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: si el representante legal de los accionistas de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Registro de accionistas de personas físicas: si los accionistas de personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta, correo electrónico o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe o envíe una carta, correo electrónico o fax a la empresa antes de las 17: 00 del 22 de marzo de 2022.
Esta reunión no puede registrarse por teléfono.
2. Fecha de registro: desde la fecha de registro de la participación hasta las 18.00 horas del martes 22 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: Unidad J, piso 20, bloque C, Edificio 9, baoneng Science Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Shenzhen, Guangdong
