Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 – 12
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Considerando que, tras el levantamiento de la prohibición de la venta de acciones restringidas antes de la primera emisión parcial de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 17 de septiembre de 2021, se modificó la estructura de propiedad y que, con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo, garantizar la adopción de decisiones eficaces y el desarrollo estable de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el segundo Consejo de Administración, La Junta de supervisores decidió celebrar elecciones anticipadas (el mandato original expira el 10 de julio de 2022). La empresa convocó la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 1 de marzo de 2022, respectivamente, para examinar y aprobar las propuestas relativas a la elección anticipada del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa.
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. La empresa convocó la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración el 1 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y la Designación de candidatos para el tercer Consejo de Administración. Proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de directores independientes.
I) candidatos a directores no independientes
A partir del 1 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa presentó seis candidatos a directores no independientes, a saber, el Sr. Zhou pengwei, el Sr. Ye wenguo, el Sr. Zhao donghui, la Sra. Wu Fang, el Sr. Chen lei y el Sr. Zhu genghlin. Tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, las personas mencionadas cumplen los requisitos para ocupar el cargo de Director de la empresa.
Ii) candidatos a directores independientes
A partir del 1 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa presentó tres candidatos a directores independientes, a saber, el Sr. Li xinlu, la Sra. Sun Junying y el Sr. Si xianli. Tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, las personas mencionadas cumplen los requisitos para ocupar el cargo de director independiente de la empresa. Los tres candidatos han obtenido los certificados de director independiente.
Entre los candidatos a la tercera Junta Directiva de la empresa, el número total de personas que también ocupan puestos directivos superiores no excederá de la mitad del número total de directores. El número de directores independientes no será inferior a un tercio del número total de directores. Después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los tres candidatos anteriores, junto con otros seis candidatos no independientes, se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su elección mediante votación acumulativa, cuyo mandato comenzará tres años después de que la Junta General de accionistas de la empresa 2021 haya examinado y aprobado (véase el anexo para más detalles el currículum vitae de los candidatos de la tercera Junta de directores de la empresa). Antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el antiguo Director seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se examinarán en la Junta General de accionistas hasta que se hayan presentado y examinado en la bolsa de Shenzhen. Cuestiones relativas a la designación de candidatos a supervisores
La tercera Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados. La empresa celebró la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores el 1 de marzo de 2022, y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Junta de supervisores y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de supervisores.
A partir del 1 de marzo de 2022, la Junta de supervisores había nombrado a dos candidatos, a saber, la Sra. Li Yan y el Sr. Zhang zhihang (véase el anexo para el currículum vitae). Después de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, los dos candidatos a supervisores formarán la tercera Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los empleados elegido por los representantes de los empleados de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. 1. Esta elección anticipada de la sociedad se ajusta a la situación real de la sociedad y no viola las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. 2. Antes de que los miembros de la nueva Junta de directores y supervisores asuman sus funciones, los directores y supervisores originales seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos. En el anexo se detallan los currículos de los candidatos a la Junta de directores y la Junta de supervisores. 3. El segundo Consejo de Administración de la empresa desempeñó un papel activo en la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios, y en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento por ello. 1. Resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
3 de marzo de 2022
1. Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the Third Board of Directors
Mr. Zhou pengwei, Born in April 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. En enero de 2005, se graduó de la Universidad Tsinghua con maestría en Ciencias de los materiales e ingeniería. De febrero de 2005 a junio de 2010, trabajó como gerente general del Centro de I + D en Yuyang (Holdings) Group Co., Ltd. De octubre de 2010 a junio de 2016, trabajó en Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Desde mayo de 2015, ha sido Director Ejecutivo de Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. De junio de 2016 a marzo de 2017, sirvió como Presidente y Director General de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ; Desde abril de 2017 hasta la fecha, ha sido Presidente de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A partir de la fecha del presente anuncio, Zhou pengwei posee directamente 15620814 acciones de la empresa. Además de los cargos anteriores, Zhou pengwei es el controlador real de la empresa, y Zhong yinghao, el accionista que posee más del 5% de las acciones de la empresa, es el mismo actor, y no tiene ninguna otra relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen, no puede actuar como Director de la empresa en el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, y no es una person a ejecutada por deshonestidad. Mr. Ye wenguo, Born in May 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad.
Se graduó de la Universidad Central Sur de Finanzas y economía en julio de 1992. De julio de 1992 a abril de 2002, trabajó como gerente financiero en Konka Group. De mayo de 2002 a junio de 2010, trabajó como gerente financiero en Yuyang (Holdings) Group Co., Ltd. De octubre de 2010 a junio de 2016, trabajó en Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Desde junio de 2016, ha sido Director y Director Financiero de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ; Desde mayo de 2017, también ha sido Secretario de la Junta Directiva.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Ye wenguo no posee directamente las acciones de la empresa, sino que indirectamente posee las acciones de la empresa a través de Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (sociedad limitada). Además, no existe ninguna otra relación conexa con más del 5% de los demás accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni ha sido sancionada por la c
Mr. Zhao donghui, Born in October 1984, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. En julio de 2009, se graduó de la Universidad de Henan con especialización en física y química de materiales, la Universidad de Henan y el Instituto de silicatos de Shanghai de la Academia China de ciencias. De julio de 2009 a octubre de 2010, trabajó como Director de desarrollo de proyectos en Yuyang (Holdings) Group Co., Ltd. De octubre de 2010 a junio de 2016, trabajó en Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) De junio de 2016 a marzo de 2017, fue nombrado Director General Adjunto de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ; Desde marzo de 2017, ha sido nombrado Director General de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Zhao donghui no posee directamente las acciones de la empresa, a través de la Plataforma de acciones ejecutivas Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (sociedad limitada) indirectamente posee las acciones de la empresa. Además, no existe ninguna otra relación conexa con más del 5% de los demás accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ni ha sido sancionada por la c
Ms. Wu Fang, Born in February 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad Central de Finanzas y economía en julio de 2002, con una maestría en finanzas. De septiembre de 1989 a diciembre de 1992, trabajó como empleado en la Sección de negocios extranjeros de la sucursal China de Hohhot de la compañía de seguros del pueblo de China en Mongolia Interior. De enero de 1993 a diciembre de 2004, trabajó en la sucursal de Shenzhen de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \\ From January 2005 to December 2006, he was employed as Deputy General Manager in Inner Mongolia Branch of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) From January 2007 to July 2007, he was employed as Deputy General Manager in Shenzhen Branch of China Sunshine Property Insurance Co., Ltd. De agosto de 2007 a marzo de 2008, preparó Shenzhen Point Stone Investment Management Co., Ltd. Desde abril de 2008, ha trabajado como Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen dianshi Investment Management Co., Ltd. De diciembre de 2010 a junio de 2016, fue Director de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. Desde junio de 2016, ha sido Director de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Wu Fang no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los demás accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, además de los puestos mencionados anteriormente, ni ha sido castigada por la c
Mr. Chen lei, Born in October 1979, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. En julio de 2005, se graduó de la Universidad Tsinghua con maestría en Ciencias de los materiales e ingeniería. De julio de 2005 a junio de 2015, trabajó en qitu Venture Capital Management (Beijing) Co., Ltd. Como analista de inversiones, gerente de inversiones, Gerente Superior de inversiones, Director de inversiones, socio de fondos, etc. Desde enero de 2016, ha sido gerente general de Beijing gingko qiwo Medical Investment Management Co., Ltd. Desde enero de 2017, ha sido socio de Beijing qiwo boguan Investment Management Partnership (LLP). De febrero de 2016 a junio de 2016, fue Director de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. Desde junio de 2016, ha sido Director de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen lei no poseía acciones de la sociedad y no tenía ninguna otra relación conexa con más del 5% de los demás accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, además de los puestos mencionados, ni había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y Otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen, ni existía el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad ni la Comisión Reguladora de valores de China. The circumstances in which the relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange do not act as the Director of the company are not the Executive person who fails to believe.
Mr. Zhu Geng Lin, Born in July 1990, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad Tecnológica del Sur de China en julio de 2013, Licenciado en derecho. De julio de 2013 a abril de 2015, trabajó en Guangdong Guangwu Real Estate Development Co., Ltd. Como Comisionado legal; De julio de 2015 a diciembre de 2015, trabajó como asistente de inversiones en Beijing Heyi kewen Investment Management Co., Ltd. Desde enero de 2016 hasta la fecha, trabaja en Jiaxing wuyuefeng Investment Management Co., Ltd. Como gerente de gestión de inversiones, Secretario de socios; Desde junio de 2017, ha sido Director de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhu genghlin no posee acciones de la empresa, y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los demás accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la empresa, además de los puestos mencionados anteriormente, y no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen. No existe una situación en la que el Director de la empresa no pueda actuar en virtud del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y las disposiciones pertinentes de la c
Ms. Sun Junying: born in 1961, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master of Management, Central South University of Finance, Economics and Law, CPA of China. Ha sido profesor asociado de contabilidad y tutor de posgrado en la escuela de economía de la Universidad de Shenzhen. Ha sido director independiente de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) \\ \\ Actualmente es director independiente de Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) \\
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Sun Junying no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los demás accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la empresa, además de los puestos mencionados anteriormente, y no ha sido castigada por la csrc y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen. No existe el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
