Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 - 13 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio sobre la renuncia del Secretario del Consejo de Administración y el nombramiento de un nuevo Secretario del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta Directiva ha recibido recientemente un informe escrito de renuncia del Secretario de la Junta, Sr. Ye wenguo, quien renunció a su puesto de Secretario de la Junta debido a su concentración en la gestión financiera.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el informe de dimisión se notificará al Consejo de Administración de la empresa a partir de la fecha de entrada en vigor de la dimisión, el Sr. Ye wenguo seguirá desempeñando el cargo de director financiero de la empresa. Hasta la fecha, el Sr. Ye wenguo no ha poseído directamente las acciones de la empresa, sino que las ha poseído indirectamente a través de Ganzhou Zhongcheng Zhiyuan Enterprise Management Center (sociedad limitada).
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras la designación del Consejo de Administración de la sociedad, el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, la designación de la Sra. Li Yin (cuyo currículum se adjunta) como Secretaria del Consejo de Administración, que se examinará y aprobará en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la sociedad. Acordó nombrar a la Sra. Li Yin Secretaria del Consejo de Administración por el mismo período que el segundo Consejo de Administración. La Sra. Li Yin ha obtenido el "certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración" emitido por la bolsa de Shenzhen y tiene los conocimientos especializados necesarios para desempeñar sus funciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Los datos de contacto de la Sra. Li Yin son los siguientes:
Tel: 0755 - 27289799
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Unit J, 20th Floor, Block C, Building 9, baoneng Science Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
3 de marzo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of Ms. Li Yin
Li Yin, Female, Born in October 1991, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Master degree, Bachelor degree from Fudan University, Graduate degree from Chinese University of Hong Kong. La Sra. Li Yin ha trabajado para Johnson & Johnson (China) Medical Equipment CO., Ltd. Huatai Securities Co.Ltd(601688) La Sra. Li Yin se unió al Grupo en marzo de 2021.
Ms. Li Yin holds the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange.
Hasta la fecha, la Sra. Li Yin no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores. No existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni en los artículos 3.2.3 y 3.2.5 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y los estatutos.
