Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de acciones: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen xfh Technology Co., Ltd.
(Unit J, 20th Floor, Block C, Building 9, baoneng Science Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen)
Resumen a objetos específicos en 2022
Plan de emisión de acciones
Marzo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. Después de la emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento sumario, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado mediante un procedimiento sumario descrito en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante el procedimiento sumario se han examinado y aprobado en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Esta emisión está dirigida a un objeto específico, y el objeto de emisión no excederá de 35 objetos específicos. Todos los inversores suscribieron las acciones emitidas por la empresa en efectivo.
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 220 millones de yuan (incluido el capital), no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año; El importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto
Proyecto de construcción de una base de producción de 30.000 toneladas de materiales de ánodo de grafito de alta gama 54.815,40 14.500,00
Proyecto de construcción del Centro de I + D
Total 68.288,35 22.000,00
Si el importe neto real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para el proyecto, la falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
4. La fecha de referencia de la fijación de precios de la emisión es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
5. El número de acciones emitidas no excederá de 30 millones de acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión, y el número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la junta general anual de accionistas en consulta con los principales aseguradores de La emisión de acuerdo con las circunstancias específicas.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas estará sujeto a los documentos de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión.
6. Las acciones emitidas con arreglo al procedimiento sumario a un objeto determinado no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
La empresa ha aplicado estrictamente la política de dividendos en efectivo de conformidad con la política de dividendos en efectivo de los estatutos y la resolución de la Junta General de accionistas sobre el plan de distribución de beneficios. De conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de emisión de acciones reveló la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios, en particular la política de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años, En los próximos tres años (2022 – 2024), la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas se detalla en la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
IX, De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110), las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otras disposiciones pertinentes de los documentos, la empresa ha formulado esta emisión de acciones para llenar el rendimiento diluido al contado de las medidas, los accionistas controladores de la empresa, los controladores reales, los directores, los altos directivos de la empresa para llenar las medidas de rendimiento se han comprometido a cumplir efectivamente, Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la sección V de la Declaración y el compromiso del Consejo de Administración.
Al mismo tiempo, la empresa advierte específicamente a los inversores que las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
10. Esta emisión no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista.
En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la “sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la presente emisión en la empresa” del plan y presten atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 Consejo importante… 2 catálogo… 5 Interpretación… 7.
Términos generales… 7.
Términos técnicos… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… 9.
Información básica de la empresa… 9.
Antecedentes y objetivos de la emisión de acciones 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 12.
Resumen del plan de distribución actual 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 15.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 15 7. Si la aplicación del plan de emisión de acciones puede dar lugar a que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones para la cotización en bolsa… 16.
Procedimientos de examen y aprobación de esta publicación Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 17.
La necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 17.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Cambios en las empresas, los estatutos, la estructura de los accionistas y la estructura del personal directivo superior tras la emisión
Situación… 27
Cambios en la situación financiera de la empresa después de esta emisión… Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Y la competencia entre pares… Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los principales accionistas y sus partes vinculadas
O cuando la empresa ofrezca garantías a sus afiliados. 28
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 28
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 36.
Política de distribución de beneficios en los Estatutos de la sociedad… 36.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 40.
Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años… Sección 5 declaraciones y compromisos de la Junta de Síndicos Voz del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta
Ming… 46 II. Medidas específicas del Consejo de Administración para diluir los compromisos pertinentes de la Junta con respecto a los rendimientos al contado de la oferta y cumplir los rendimientos
… 46.
Interpretación
1. The Act of the General term Company, this Company, the issuer, refer to Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) \\ \\ \\ \\ this ISS
Plan de contingencia, este plan de contingencia se refiere a la emisión de acciones a un objeto específico por procedimiento sumario en 2022
Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) refers to Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd.
Byd Company Limited(002594) se refiere a Byd Company Limited(002594) y sus filiales.
Samsung SDI se refiere a Samsung SDI Co., Ltd, Samsung SDI (Hong Kong) Limited
Catl / Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) refers to Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG New Energy refers to LG Chem Co., Ltd. And Elji New Energy (Nanjing) Co., Ltd.
Los accionistas controladores y los controladores reales se refieren a Zhou pengwei, la Junta General de accionistas de Zhong yinghao y el dedo gordo de los accionistas de la empresa.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día de emisión de esta emisión.
Shenzhen Stock Exchange
The registration and Clearing Machine refers to the Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (The main Underwriter)
El abogado del emisor se refiere al bufete de abogados zhonglun de Beijing
Public China Accountants and declaration Accountants refer to Public China Accountants firm (Special general Partnership)
Derecho de sociedades: el derecho de sociedades de la República Popular China
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Acciones ordinarias RMB con un valor nominal de 1,00 yuan por acción
En los últimos tres años, el período de presentación de informes se refiere a 2019, 2020 y 2021
El año más reciente se refiere al año 2021
Yuan significa Yuan RMB
Terminología profesional
Es un
