Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 – 03 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad y exactitud de la información divulgada.
Y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones significativas.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del segundo período de sesiones de la Junta se celebró en la Sala de conferencias a las 10.00 horas del 1 de marzo de 2022, mediante votación conjunta sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió el 21 de febrero de 2022 por correo, etc. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou pengwei, que debería asistir a nueve directores y asistir a nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El contenido específico de la “propuesta de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021” se detalla en la página web de información de la empresa Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021. En esta reunión, el Sr. Tan yueqi, la Sra. Sun Junying y el Sr. Li xinlu, los directores independientes, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de descripción del puesto de director independiente 2021 (para más detalles, véase el informe anual de descripción del puesto de director independiente 2021 publicado en el Sitio web de divulgación de información de GEM elegible), que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Después de escuchar atentamente el informe de trabajo del Director General 2021 presentado por el Director General Zhao donghui, los directores participantes consideraron que el informe reflejaba la situación real y objetiva de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 y que el Director General había llevado a cabo activamente su labor y aplicado eficazmente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM “Informe financiero final 2021”. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la no distribución de beneficios de la empresa en 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta. El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible “sobre la propuesta de no distribución de beneficios 2021 notas especiales” (número de anuncio: 2022 – 08). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 05) y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 06) divulgados en el sitio web de divulgación de información del GEM, y el anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 07) se publicará en el “Securities Times”, “China Securities News”, Shanghai Securities Daily, Securities Daily. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM “anuncio sobre la renovación de la empresa contable” (número de anuncio: 2022 – 09). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de financiación y la garantía a las filiales de la empresa en 2022;
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción y desarrollo de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) \\ \\35
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible “anuncio sobre la línea de crédito de financiación solicitada por la empresa 2022 y la garantía proporcionada a las filiales” (número de anuncio: 2022 – 10). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta. La Agencia patrocinadora Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Underwriting SPON
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el “Informe de evaluación del control interno 2021” publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
9. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el sitio web de divulgación de información de GEM “Informe anual de responsabilidad social 2021”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
10. Examen y aprobación de la nota sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Durante el período que abarca el informe, los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas no ocuparon los fondos no operacionales de las empresas que cotizan en bolsa. Dado que la filial de propiedad total Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. Es el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, los fondos recaudados son asignados por la empresa a Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
ZhongHua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special description of Non – operational Fund occupation and other related Fund Transactions of zhonghui Zi (2022) No. 01401. Para más detalles, véase la nota especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM. El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
11. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre la propuesta. La Agencia patrocinadora Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Underwriting SPON
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM. (Boletín No. 2022 – 11)
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración
Con el fin de mejorar la estructura de gobierno corporativo y garantizar la adopción efectiva de decisiones y el desarrollo estable de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de ley de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la empresa, y acordó celebrar elecciones anticipadas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración
Con el consentimiento de todos los directores de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidirá la elección anticipada. El tercer Consejo de Administración de la empresa estará integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Zhou pengwei, al Sr. Zhao donghui, al Sr. Ye wenguo, a la Sra. Wu Fang, al Sr. Chen lei y al Sr. Zhu genghlin como candidatos no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y las elecciones deben celebrarse mediante votación acumulativa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para el tercer Consejo de Administración como director independiente
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Li xinlu, la Sra. Sun Junying y el Sr. Shi xianli como candidatos independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y las elecciones deben celebrarse mediante votación acumulativa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
El contenido específico de los proyectos de ley 13 y 14 mencionados anteriormente se detalla en el anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM el 3 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 12).
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renuncia del Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un nuevo Secretario del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes, el informe de dimisión se notificará al Consejo de Administración de la empresa a partir de la fecha de entrada en vigor de la dimisión, el Sr. Ye wenguo seguirá desempeñando el cargo de director financiero de la empresa.
A propuesta del Consejo de Administración de la empresa, se decidió nombrar a la Sra. Li Yin (cuyo currículum figura en el anexo) Secretaria del Consejo de Administración por un período que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer período de sesiones del Consejo de Administración.
El anuncio sobre la renuncia del Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento del nuevo Secretario del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 13) se publicó el mismo día en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y el sitio web de divulgación de información del GEM. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma del Acuerdo de inversión del proyecto y la inversión extranjera entre la empresa y el Gobierno de Baoshan de Shanghai
Con el fin de acelerar los recursos innovadores y la aglomeración de recursos industriales de nuevos materiales de grafito y Grafeno, promover la transformación de los logros de I + D y promover el desarrollo a gran escala, de alta gama e internacional de la industria, el Consejo de Administración aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión de proyectos y la inversión extranjera entre la empresa y el Gobierno de Baoshan de Shanghai. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión del proyecto y la inversión extranjera entre la empresa y el Gobierno de Baoshan de Shanghai, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM en la misma fecha (número de anuncio: 2022 – 14). El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
17. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. A la luz de los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa en GEM para la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y tras un examen cuidadoso punto por punto por el Consejo de Administración, se considera que la empresa cumple las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la emisión de billetes de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario por las empresas que cotizan en bolsa, y tiene las calificaciones y condiciones para solicitar la emisión de acciones. Estamos de acuerdo en que esta vez la empresa emitirá acciones a objetos específicos en un procedimiento sumario. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta sobre el programa de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario” el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó punto por punto el programa de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico (en adelante, la “emisión”) que se detalla a continuación:
Tipos de acciones emitidas y
