Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (en lo sucesivo denominado "la empresa") llevó a cabo diversos trabajos de manera diligente y concienzuda sobre la base del principio de responsabilidad de todos los accionistas, de estricta conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos, como El derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
En 2021, la empresa se centra en el plan de negocios anual y el objetivo, lleva a cabo todo tipo de trabajo de manera ordenada, cada negocio avanza constantemente, el rendimiento operativo logra un mayor crecimiento. Los ingresos anuales de explotación de la empresa ascendieron a 11.182440,08 millones de yuan, lo que representa un aumento del 168,78% con respecto al mismo período del año pasado. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 99.839400 Yuan, lo que representa un aumento del 119,65% con respecto al mismo período del año anterior. El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 1.146806.100 Yuan, un 12,02% más que el mismo período del año pasado. Realizar ganancias básicas por acción 09984 Yuan / acción.
Gobernanza Empresarial y desempeño del Consejo de Administración
Convocación del Consejo de Administración
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones del Consejo de Administración, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los asistentes a la reunión, el procedimiento de votación de la reunión, el resultado de la votación y el contenido de la resolución se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa. Los detalles de cada reunión de la Junta y examen de la propuesta son los siguientes:
Examen de las propuestas en el período de sesiones
No.
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
Abril de 2021 segundo Consejo de Administración octavo 4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
1 5. Propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020
Sesión 19
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
7. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de financiación y la garantía de las filiales por la empresa en 2021
8. Informe de evaluación del control interno para 2020
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
10. Texto completo del informe del primer trimestre de 2021
11. Informe de autoevaluación sobre el funcionamiento normativo de las empresas
12. Informe sobre la responsabilidad social de las empresas para 2020
13. Descripción de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
14. Proyecto de ley sobre la elaboración de las acciones de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios
15. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la información privilegiada y las personas con información privilegiada 16. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las relaciones con los inversores
17. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
18. Sobre la convocación
Propuesta de la junta general anual de accionistas de 2020
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2021 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
4 de junio de 2021 segundo Consejo de Administración noveno 3. Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a los incentivos de capital 2.
Proyecto de ley apropiado para la reunión diaria
4. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión y la inversión extranjera entre la empresa y el Gobierno del condado de Pengxi
5. Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen para 2021
Segundo período de sesiones de la Junta, julio de 2021 Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial de la 18ª sesión
4. Décimo período de sesiones de la Junta, agosto de 2021. Sobre la limitación de la concesión de incentivos a los objetivos del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021
Proyecto de ley sobre las existencias para la reunión del 20 de mayo
Octubre de 2021 décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos. Texto completo del informe del tercer trimestre de 2021
5.2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Segunda sesión 25
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa organizó una junta general anual de accionistas y una junta general provisional de accionistas.
El Consejo de Administración tratará a todos los accionistas en pie de igualdad y convocará y convocará una junta general de accionistas de conformidad con las facultades y facultades que le confieren la Junta General de accionistas y los estatutos. En estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicar escrupulosamente todas las resoluciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas para garantizar la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: el Comité de desarrollo estratégico, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, cada uno de los cuales, de conformidad con sus normas de trabajo, desempeña sus funciones y normaliza su funcionamiento para garantizar los derechos e intereses legítimos de La empresa y los accionistas.
1. Comité de desarrollo estratégico de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración de la empresa celebró dos reuniones, en las que se estudiaron y formularon recomendaciones sobre la aplicación de la línea de crédito de financiación y la garantía a las filiales de la empresa en 2021, la firma del Acuerdo de inversión y la inversión extranjera entre la empresa y el Gobierno del condado de Pengxi, a fin de ayudar a la empresa a aclarar aún más el plan estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo.
2. Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró tres reuniones para examinar y examinar los informes periódicos de la empresa, el nombramiento de una empresa contable y el informe de autoevaluación del control interno, orientar a la empresa en el proceso de auditoría interna para que prestara especial atención e inspeccionara las cuestiones, supervisar la aplicación efectiva del control interno de la empresa y comunicarse activamente con las instituciones de auditoría contratadas por la empresa. Supervisar e instar a que complete la auditoría según lo previsto.
3. Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión para examinar y examinar las cuestiones relativas a los incentivos a la participación en el capital de la empresa, que se ajustaban al sistema de gestión de la remuneración de la empresa y no violaban el sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
4. Comité de nombramientos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión, sin examinar ninguna cuestión, como reunión anual ordinaria del Comité de nombramientos.
Iv) desempeño del director independiente
En 2021, los directores independientes de la empresa observarán estrictamente las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes, utilizarán sus conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales, y desempeñarán sus funciones concienzudamente y con diligencia. Asistir a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités profesionales a tiempo, participar activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, emitir dictámenes independientes de conformidad con la ley y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A través de una variedad de maneras, entender el Estado de funcionamiento de la empresa, la construcción del sistema de control interno y la aplicación de la resolución del Consejo de Administración, etc., para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa presentó opiniones y sugerencias razonables. The Independent Director did not challenge the proposals and Other Related Matters considered in the previous Board meetings during the reporting period.
Divulgación de información empresarial
En 2021, el Consejo de Administración se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y a las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, seguirá los principios de equidad, equidad y apertura, tratará a todos Los inversores por igual y, mediante la divulgación de información jurídica, será objetivo, real y exacto. Reflejar plenamente las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y garantizar a todos los inversores el derecho a saber y otros derechos e intereses legítimos. Durante el período que abarca el informe, la empresa publicó 128 anuncios y documentos conexos.
Vi) Gestión de las relaciones con los inversores
En 2021, la empresa reforzó la gestión de las relaciones con los inversores mediante diversas formas, lo que mejoró efectivamente la comunicación entre los inversores y la empresa. El 29 de abril de 2021 se celebró una reunión informativa sobre el desempeño del informe anual; Respuesta oportuna y paciente a la consulta de los inversores por teléfono; Frente a los accionistas minoritarios a través de la plataforma interactiva, resolver y responder a las preguntas de los inversores de manera oportuna y prudente, 205 preguntas, 201 respuestas, tasa de respuesta del 98%; Realizar una actividad de investigación de la organización receptora, hacer un resumen de la investigación y revelarlo oportunamente; La Junta General de accionistas se celebra mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, lo que facilita la participación activa de los inversores y garantiza la participación de los pequeños y medianos inversores en la adopción de decisiones.
La empresa lleva a cabo la gestión de las relaciones con los inversores como un trabajo a largo plazo y continuo, estudia continuamente, innova continuamente, con más medios y medios, permite a la mayoría de los inversores más contacto y comprensión de la empresa, con el fin de mejorar el nivel de gestión de la empresa, la empresa hace todo lo posible por mantener una relación fluida con los inversores y establecer una buena imagen del mercado de capitales de la empresa. Gobernanza normalizada de las empresas
En 2021, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos de la empresa, desempeñarán concienzudamente sus responsabilidades y garantizarán la normalización y eficacia de la estructura de Gobierno de la empresa; Organizar activamente al personal para que participe en la capacitación especial organizada por la Oficina de valores de Shenzhen y la bolsa de valores de Shenzhen, y hacer un buen trabajo en la autoevaluación periódica. Sobre la base del principio de divulgación de información veraz, exacta, oportuna y completa, la buena relación interactiva entre los inversores, el control interno estricto y eficaz y el sistema de control de riesgos, la empresa ha perfeccionado continuamente la estructura de gobierno corporativo, ha mejorado el nivel de funcionamiento de la empresa y ha garantizado efectivamente los intereses de todos los accionistas y la empresa.
Trabajos clave de la Junta en 2022
En 2022, de acuerdo con la situación real y la estrategia de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración seguirá adhiriéndose al principio de la responsabilidad de todos los accionistas y se esforzará por cumplir mejor todos los objetivos de gestión y maximizar los intereses de todos los accionistas y la empresa. Se hace hincapié en las siguientes tareas:
Desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, hacer un buen trabajo diario del Consejo de Administración, tomar decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes, hacer un buen trabajo en el plan de Negocios y el plan de inversiones de la empresa y aplicar eficazmente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Ii) El Consejo de Administración seguirá cumpliendo estrictamente las normas de Seguridad
