Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Sun Junying)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), Sun Junying se adhiere estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM y las leyes pertinentes, como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de directores independientes, etc. En el trabajo de 2021, las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos desempeñaron sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistieron activamente a las reuniones pertinentes, examinaron cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitieron opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, salvaguardaron efectivamente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, y desempeñaron mejor el papel independiente y profesional de los directores independientes. El informe sobre mi desempeño de las funciones de director independiente en 2021 es el siguiente: 1. Participación en la reunión
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 5 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a las reuniones anteriores del Consejo de Administración y asistí a 2 reuniones generales de accionistas sin derecho a voto, sin ausencias ni asistencia personal a las reuniones del Consejo de Administración dos veces seguidas.
Durante el período que se examina, la Dependencia de asistencia de los directores ausentes fue encargada por medios de comunicación.
Los nombres de los miembros del Consejo de Administración participarán en la reunión general del Consejo de Administración.
Número de reuniones
Sun Junying 5 1 4 0 2
Antes de la reunión, leí cuidadosamente los materiales pertinentes proporcionados por la empresa, estudié las cuestiones de toma de decisiones, entendí el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, y me preparé para participar en las decisiones importantes de la empresa. En la reunión, se examinaron cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta, se debatió activamente y se formularon propuestas de racionalización, se expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes y se ejerció seriamente el derecho de voto. Todos los proyectos de ley durante mi mandato como director independiente en 2021 no perjudicaron los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que todos votaron a favor, sin oposición ni abstención. Al mismo tiempo, la empresa también ha dado un gran apoyo a mi trabajo, no ha impedido que el director independiente haga un juicio independiente. Opiniones independientes y opiniones de aprobación previa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de directores independientes y otras leyes y reglamentos, en 2021 expresé opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la empresa:
En la octava reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2021, presenté una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la renovación de la empresa contable; Emitir dictámenes independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020 y el cambio de la política contable;
En la novena reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 4 de junio de 2021, presenté una opinión independiente sobre el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto) y su resumen, la Ciencia y la racionalidad de los índices establecidos en el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (proyecto), la firma del Acuerdo de proyecto entre la empresa y el Gobierno del condado de Pengxi y la inversión extranjera.
En la décima reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 28 de julio de 2021, presenté una opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y el depósito y uso de los fondos recaudados en el semestre de 2021.
La undécima reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 20 de agosto de 2021: emito una opinión independiente sobre la concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021.
(ⅴ) 25 de octubre de 2021, la 12ª reunión del segundo Consejo de administración: presento una opinión independiente sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Desempeño de las funciones del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia. Soy el Coordinador del Comité de auditoría de la empresa y miembro del Comité de remuneración y evaluación. De acuerdo con los requisitos pertinentes de la empresa, ejercer plenamente sus derechos y obligaciones legales. El desempeño de las principales funciones en 2021 fue el siguiente: participó en tres reuniones celebradas por el Comité de auditoría, examinó y examinó el informe anual de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la empresa de contabilidad contratada, el informe trimestral para 2021, el informe semestral para 2021 y el Informe trimestral para 2021. Presentar al Consejo de Administración de la empresa una vez que se haya llegado a un acuerdo con los miembros. Asistir a una reunión del Comité de remuneración y evaluación, discutir y deliberar sobre la cuestión de los incentivos de capital de la empresa, llegar a un acuerdo con cada miembro del Comité y presentarlo al Consejo de Administración de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, me adhiero al principio de prudencia, diligencia y fidelidad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes para desempeñar las funciones de director independiente. Fortalecer la comunicación con otros directores, supervisores y gerentes; Profundizar el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, y mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, a fin de proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la Prevención de riesgos; La protección objetiva y justa de los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios, desempeña un papel importante en la promoción de un funcionamiento estable y normalizado de la empresa. Al mismo tiempo, presta atención activa a la inversión extranjera y a la divulgación de información de la empresa, e insta a la empresa a que cumpla escrupulosamente los procedimientos y lleve a cabo la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, he realizado muchas investigaciones sobre el terreno para conocer oportunamente la estrategia de desarrollo, la investigación y el desarrollo, la situación de la producción y la gestión, as í como la situación de la construcción del control interno de la empresa, y he utilizado mis propios conocimientos especializados para presentar sugerencias y sugerencias racionales para la gestión de la empresa y la respuesta a las políticas industriales. Y a través del teléfono y el correo electrónico con otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantener un estrecho contacto, prestar atención al entorno externo y los cambios del mercado en la influencia de la empresa, prestar atención a los medios de comunicación, la red a los informes pertinentes de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. Otros trabajos
Durante el período que abarca el informe, no formulé objeciones a las propuestas de la Junta ni a otras cuestiones relativas a las propuestas de la Junta;
Durante el período que abarca el informe, no propuse convocar una Junta de Síndicos;
Durante el período que abarca el informe, no contraté a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades, participo activamente en las principales decisiones de la empresa y hago sugerencias para el desarrollo saludable de la empresa. Después de la auto - Inspección, estoy de acuerdo con las disposiciones de independencia, declaro que no hay cambios en los compromisos. Por la presente expreso mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y a otras personas pertinentes por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de mis funciones.
En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, contribuyendo al desarrollo de la empresa, proporcionando referencias para la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y asegurando que los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios no se vean afectados.
Director independiente: Sun Junying, 1 de marzo de 2022
