Código de valores: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) abreviatura de valores: Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) número de anuncio: 2022 – 020 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebra mediante votación in situ y votación en línea. En la actualidad, durante el período de prevención y control de la neumonía por coronavirus, con el fin de reducir eficazmente la concentración de personal y proteger la salud de los accionistas, la empresa recomienda que todos los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
2. The Shareholders and Shareholders agents at the site meeting must be concerned and comply with the relevant provisions and Requirements of Beijing Municipal Epidemic Prevention and control, and the company will strictly comply with the requirements of the Government related departments for Epidemic Prevention and control, and register and manage the Shareholders and Shareholders agents at the site meeting. Pida a los accionistas y agentes de accionistas que lleven el original de la tarjeta de identidad y otros materiales de prueba pertinentes, cooperen activamente con la empresa para hacer la verificación de la identidad del sitio, el registro de la información personal, la detección de la temperatura corporal, la presentación de un código de salud válido y el informe de detección de ácido nucleico y otras actividades de prevención y control de epidemias, los que cumplan los requisitos pueden entrar en el sitio de la reunión, por favor obedezcan los arreglos y la orientación del personal del sitio.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of Meeting: the 24th Meeting of the 4th Board of Directors of the company considered and adopted the proposal for the convocation of the Second Interim Shareholder meeting of the company in 2022, and the meeting of the Shareholder meeting was held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association of Zhejiang Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) Joint Stock Co., Ltd.
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 22 de marzo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 22 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 22 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 22 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: incluida mi asistencia y la autorización de otras personas para asistir mediante carta de autorización;
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de marzo de 2022 (martes)
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
El Sr. Gu Yuanfeng y el Sr. Jing XuFeng, directores de la empresa, son los objetivos de incentivo del primer plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 y el segundo plan de incentivos de acciones restringidas de 2019, y deben abstenerse de votar sobre la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas que se examinará en La Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados testigos y otras personas pertinentes contratadas por la empresa
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 16 Garden Road, distrito de Haidian, Beijing
9. Los inversores pertinentes que posean acciones de la sociedad que entrañen préstamos y valores se atendrán a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el contenido pertinente se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Consejos especiales:
1. La propuesta 1 se refiere a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados.
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar son Gu Yuanfeng, Jing XuFeng y sus actores coherentes.
2. La propuesta 1, que es una resolución especial de la Junta General de accionistas, será aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro de reservas:
Los accionistas que deseen asistir a la reunión de la Junta de accionistas en el sitio deben enviar los documentos necesarios para el registro de la reserva por carta o por correo electrónico escaneado antes de las 17: 30 del 21 de marzo de 2022. [email protected]. Haga una reserva. La cita de la Carta está sujeta al matasellos recibidos. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre o nombre de correo electrónico. Para evitar errores de registro de información, no registre por teléfono. Los accionistas que no hayan hecho el registro previo podrán participar en la votación mediante votación en línea.
2. Documentos necesarios para el registro de reservas:
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá facilitarse la licencia comercial del accionista legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el certificado de identidad y el certificado de participación;
Si un accionista corporativo confía a un representante no legal que asista a la reunión, deberá proporcionar: licencia comercial del accionista corporativo, copia de la tarjeta de identidad del Fideicomisario, poder notarial sellado con el sello corporativo o firmado por el representante legal (anexo II) y certificado de participación;
Si el accionista de la person a física asiste a la reunión en persona, deberá proporcionar: copia de la tarjeta de identidad del accionista de la persona física, certificado de participación;
Si el accionista de una person a física confía a otra persona que asista a la reunión, deberá facilitarse una copia de la tarjeta de identidad del accionista de la persona física y del certificado de participación en el capital, un poder notarial firmado por el accionista de la persona física y una copia de la tarjeta de identidad del obligado principal.
3. Nota: el personal que asista a la reunión debe llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, el original de su poder notarial y otros documentos proporcionados por correo electrónico en el momento de la inscripción de la cita, y debe estar presente media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. Se niega a asistir a la reunión sin el original de los documentos pertinentes.
4. Otros asuntos:
Información de contacto
Contacto: Gu Yuanfeng, Wang Tingting
Tel.: 010 – 56075455
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Sala de conferencias, 16 Garden Road, distrito de Haidian, Beijing
Código postal: 100088
La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I figuran los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documento de referencia 1 Resolución aprobada por la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
3 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350426; Votación abreviada: votación de donder
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 22 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a la Sra. Y al Sr. A que representen a la empresa en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del fideicomisario para votar sobre la propuesta del fideicomisario en esta junta general de accionistas son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
1.00 propuesta de recompra de acciones restringidas
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario estarán sujetas a la marcación “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto del Fideicomisario sobre una cuestión examinada o tiene dos o más instrucciones sobre la misma cuestión examinada, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre la cuestión a su discreción.
Nombre o nombre del cliente:
(firma del accionista individual, firma del representante legal del accionista corporativo y sello oficial)
Número de licencia comercial o tarjeta de identidad del cliente:
Número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: número de derechos de voto del fideicomitente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: plazo de autorización: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
Fecha
