Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) valores abreviados: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 005
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 25 de febrero de 2022 se envió a todos los directores de la empresa una notificación de la reunión y los materiales de la reunión, y la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 2 de marzo de 2022 mediante votación in situ y comunicación, y se adoptó la presente resolución. La reunión del Consejo de Administración estará presidida por la Sra. Liang Chen, Presidenta del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos sobre la celebración de reuniones del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de informe de trabajo del Director General para 2021.
Para más detalles sobre el informe anual de trabajo del Director General 2021, véase el anuncio de información sobre la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Sr. Ma zengrong, el Sr. Tan yueqi y el Sr. Wu Mingsheng, directores independientes de la empresa, presentaron sus informes sobre la labor realizada en 2021 en la Junta de directores y los presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles sobre el informe mencionado, véase el anuncio de información sobre la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021.
El contenido específico del informe financiero final 2021 se detalla en el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Para más detalles sobre el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, véase el anuncio de la red de información sobre la marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Deliberar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la conversión de la Caja de previsión en capital social para 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas y las necesidades de desarrollo de la empresa en rápido desarrollo, el Consejo de Administración ha decidido que el dividendo de descubrimiento de 4,5 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones se distribuirá a Todos los accionistas en el año en curso sobre la base del capital social total hasta el 31 de diciembre de 2021. Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 6 acciones. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la empresa ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que El importe total de la distribución no cambia.
Tras la aplicación del plan de aumento mencionado, el capital social total de la empresa se cambió de 1333333334 yuan a 21333333334 Yuan, y se acordó autorizar al Consejo de Administración a aumentar el capital social de la empresa sobre la base de la información más reciente sobre el capital social después de la aplicación del plan, y autorizar al Consejo de Administración a tramitar los artículos de los Estatutos de la empresa, los cambios en el capital social y otros cambios en el registro industrial y comercial.
El director independiente de la empresa emitió una opinión clara e independiente, el contenido detallado se detalla en el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y se ha aplicado, y que el control interno es sólido, razonable y eficaz, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo futuro. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021, el informe de verificación del control interno emitido por Zhonghua Accounting firm y la opinión de verificación emitida por Orient Securities Company Limited(600958) \\ http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
El Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y se ha aplicado, y que el control interno es sólido, razonable y eficaz, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo futuro. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados emitido por la empresa contable Zhonghua, las opiniones de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 emitidas por Orient Securities Company Limited(600958) \\ Underwriting recomm http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría para 2022.
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022.
De conformidad con el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022 examinado y aprobado por el Consejo de Administración, los directores independientes de la empresa aplican el sistema de prestaciones, mientras que los directores externos y los supervisores no reciben remuneración ni prestaciones en la empresa.
Los directores internos, los supervisores y los altos directivos de la empresa perciben el rendimiento salarial de acuerdo con sus puestos en la empresa, evalúan el rendimiento salarial de manera integral de acuerdo con sus puestos de gestión específicos en la empresa, los resultados de la evaluación anual del trabajo y otros factores combinados con el rendimiento operativo anual de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, que se detalla en el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos.
De conformidad con las directrices recientemente publicadas sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), la empresa revisó los estatutos en consecuencia y autorizó al Consejo de Administración a modificar los Estatutos de la empresa sobre la base del capital social después de la aplicación del plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de previsión en capital social en 2021. Los detalles de los Estatutos de la sociedad (revisión 2022) se detallan en el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
El miércoles 23 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, el Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en la Sala de juntas de la empresa, piso 13, edificio qianhai xinlikang, Shenzhen, mediante la combinación de la votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. Para más detalles, véase la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta Directiva 3 de marzo de 2021
