Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) valores abreviados: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 006
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió la notificación de la reunión y los materiales de la reunión a todos los supervisores de la empresa el 25 de febrero de 2022, y la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró el 2 de marzo de 2021 mediante votación in situ y comunicación, y Se adoptó la presente resolución de la Junta de supervisores. La reunión de la Junta de supervisores estará presidida por la Sra. Liang Chen, Presidenta de la Junta, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad relativas a la celebración de la reunión de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
El contenido específico del informe financiero final 2021 se detalla en el anuncio de la red de información de la gran marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Para más detalles sobre el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, véase el anuncio de la red de información sobre la marea del mismo día de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Deliberar y aprobar el plan de distribución de beneficios y la conversión de la Caja de previsión en capital social para 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, teniendo plenamente en cuenta el plan de desarrollo de la sociedad y los intereses a largo plazo de los accionistas, este año se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 4,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, sobre La base del capital social total hasta el 31 de diciembre de 2021, y al mismo tiempo se transferirán a todos los accionistas seis acciones adicionales por cada 10 acciones con cargo al Fondo de reserva de capital. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, la empresa ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que El importe total de la distribución no cambia.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa se ajusta al crecimiento del rendimiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, a fin de tener en cuenta mejor los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas y garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta el desarrollo continuo y estable de su negocio. Tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y aplicado un sistema de control interno relativamente perfecto y que el control interno es sólido, razonable y eficaz, que puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo futuro.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022.
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Zhonghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe ser examinada y votada por la Junta General de accionistas.
Junta de supervisores 3 de marzo de 2021
