Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la empresa en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, de conformidad con los requisitos del reglamento interno de la Junta de directores de la empresa. Cumplir eficazmente todas las responsabilidades encomendadas al Consejo de Administración por la sociedad y la Junta General de accionistas, aplicar estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo el trabajo anual con diligencia y diligencia, promover activamente la aplicación de todas las resoluciones de la Junta, normalizar continuamente la gobernanza empresarial y garantizar la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal de la Junta. La labor principal del Consejo de Administración en 2021 se informa de la siguiente manera:
Estado anual de funcionamiento de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 1.468 millones de yuan, un aumento del 36,66% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 309 millones de yuan, un aumento del 58,5%. 81%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 212 millones de yuan, un aumento del 31,38%. El volumen anual de carga de la empresa fue de 1,35 millones de toneladas, un aumento del 28% con respecto al a ño anterior, 740000 entradas de declaración en aduana, un aumento del 17% con respecto al año anterior; El almacén de entrada y salida de 5,02 millones de toneladas, un aumento del 42,21%.
II. Labor cotidiana de la Junta
Reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, se celebraron ocho reuniones del Consejo de Administración, a las que asistieron todos los directores de la empresa en persona, y no hubo ninguna delegación ni ausencia, y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y las cuestiones concretas de examen fueron las siguientes:
Número de serie propuesta sobre las fechas de los períodos de sesiones
1. Propuesta de informe de trabajo del Director General para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2020;
1 octava reunión 2021 / 3 / 1 3, proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2020;
4. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2020;
5. Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020;
6. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020; 7. Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021;
9. Proyecto de ley sobre la previsión y confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la equidad de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020;
10. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021;
11. Propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
2 2º Consejo de Administración 2021 / 3 / 26 1, proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Novena Reunión 2, proyecto de ley sobre la cobertura de divisas.
3 2º Consejo de Administración 2021 / 4 / 22 1, proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021; Décimo período de sesiones 2, proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021; 4 11ª reunión 2021 / 7 / 27 2, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021.
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos;
2. Proyecto de ley de la 12ª reunión sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo;
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
6 2º Consejo de Administración 2021 / 8 / 31 1. Propuesta de la 13ª reunión de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
7 2º Consejo de Administración 2021 / 10 / 21 1, proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021. 14ª sesión
1. Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos de cooperación con partes vinculadas en el marco estratégico;
2. Proyecto de ley de la 15ª reunión de la Conferencia sobre la inversión conjunta y las transacciones conexas con instituciones profesionales;
3. Sistema de gestión de la tenencia y venta de acciones por directores, supervisores y altos directivos.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 y la primera junta general provisional de accionistas de 2021, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Junta se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas, as í como a las leyes, reglamentos y documentos normativos. El Consejo de Administración ha aplicado la resolución sobre la base de las deliberaciones de la Junta General de accionistas.
Iii) labor de los comités profesionales
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
El Comité de auditoría de la sociedad desempeñará activamente sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría se enteró periódicamente de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, as í como de la mejora y aplicación del sistema de control interno, supervisó e instruyó al Departamento de auditoría interna para que realizara inspecciones y evaluaciones periódicas e irregulares del funcionamiento de la gestión financiera de La empresa, y se comunicara con la empresa contable en la preparación del informe anual de auditoría. El Comité de auditoría celebró cuatro reuniones durante el período que abarca el informe, examinó los informes periódicos, el informe de autoevaluación del control interno, la utilización de los fondos recaudados, el informe sobre las cuentas financieras finales, el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna y el plan de trabajo, y evaluó la labor de la empresa contable y formuló recomendaciones de renovación al Consejo de Administración.
2. Desempeño del Comité de nombramientos
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos de la empresa celebró una reunión en la que, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, formuló recomendaciones importantes y razonables para el nombramiento de altos ejecutivos y desempeñó eficazmente las funciones del Comité de nombramientos.
3. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión para examinar la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos y revelar fielmente la remuneración anual pertinente. La remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se ajusta al sistema de gestión de la remuneración de la empresa y a la situación actual del desarrollo de la empresa.
4. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa celebró tres reuniones, en combinación con el diseño estratégico general de la empresa, para estudiar y formular recomendaciones sobre cuestiones importantes que afectan al desarrollo futuro de la empresa, como el nuevo diseño de los puntos de venta, el establecimiento de filiales y la inversión extranjera conjunta con organizaciones profesionales, y para desempeñar activamente las funciones del Comité de estrategia. Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de directores independientes de las empresas, los directores independientes de las empresas desempeñan concienzudamente sus funciones, participan en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, asisten y asisten a todas las juntas de directores y accionistas durante el período que abarca el informe, y examinan detenidamente los casos de las juntas de directores. Ha expresado opiniones independientes sobre cuestiones importantes, ha reflejado plenamente la posición independiente del director independiente en el Consejo de Administración y los miembros especiales, ha defendido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y ha promovido el funcionamiento normal de la empresa.
Aplicación estricta del sistema de gestión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa participó activamente en diversas actividades de capacitación de los departamentos de supervisión, las organizaciones patrocinadoras y las organizaciones consultivas, y llevó a cabo activamente actividades de capacitación y promoción relacionadas con la divulgación de información y el funcionamiento normativo en las reuniones internas de la empresa y en el proceso de trabajo cotidiano, como las normas de conducta para la negociación de acciones, la divulgación de información y los requisitos reglamentarios, las normas para el uso de los fondos recaudados, Informes internos sobre cuestiones importantes y requisitos de gestión de la información privilegiada, etc. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, se seguirá aplicando estrictamente el Sistema de divulgación de información.
La empresa cumplirá escrupulosamente las obligaciones de divulgación de los informes periódicos y los anuncios temporales, velará por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y permitirá a los inversores obtener la información de la empresa de manera oportuna y precisa, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Vi) Medidas especiales de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con la circular de la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu sobre la rectificación especial de las irregularidades en el comercio de acciones de los principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominada “la circular”), emitida por la Oficina Reguladora de valores de Jiangsu, la empresa ha organizado cuidadosamente el estudio y la aplicación de los requisitos de la circular, las leyes y reglamentos conexos, los documentos normativos y los requisitos pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen. En el presente documento se examina seriamente la capacitación en leyes y reglamentos, la gestión de las transacciones de valores, la divulgación oportuna y exacta de información y la aplicación efectiva de la rendición de cuentas interna. Después de la auto – Inspección de los principales accionistas de la empresa, el comportamiento de negociación de acciones y la información de la Carta se ajustan a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los documentos normativos.
A fin de aclarar aún más las responsabilidades y establecer un mecanismo de rendición de cuentas, la sociedad, de conformidad con los requisitos de la circular y el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada, las disposiciones relativas a la reducción de las acciones de los accionistas y directores de la sociedad cotizada, The Special Management System for the holding and sale of shares of the Company by Directors, supervisors and Senior Managers of Shenzhen Stock Exchange, and the guidance on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies, etc. Se aclararon los principios y normas generales sobre la transferibilidad de las acciones de las empresas, el sistema de declaración de las acciones de las empresas compradas y vendidas, la rendición de cuentas y el mecanismo de castigo por las violaciones de las normas de negociación de acciones, que se presentaron a la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración para su examen y aplicación de conformidad con las disposiciones del sistema.
Prioridades de la labor de la Junta en 2022
1. Seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa, perfeccionar las normas y reglamentos de la empresa, mejorar el nivel de funcionamiento normalizado, fortalecer la construcción del sistema de control interno, mejorar continuamente el sistema de control de riesgos, optimizar la planificación estratégica de la empresa, garantizar el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y garantizar plenamente los intereses de todos los accionistas y empresas.
2. Fortalecer la gestión de las relaciones con los inversores, fortalecer los intercambios entre los inversores, organizar reuniones informativas pertinentes para los inversores y divulgar oportunamente la información pertinente, interpretar los datos pertinentes de las operaciones de la empresa y las cuestiones que preocupan a los inversores para la mayoría de los inversores, salvaguardar los derechos e intereses de Los inversores de conformidad con la ley, en particular la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
3. Mejorar el trabajo diario de la Junta. Actuar estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos pertinentes de los documentos normativos, tomar en serio la divulgación de información de la empresa, aplicar activamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, prestar atención a la adopción de decisiones colectivas y mejorar la ciencia, la eficiencia y la previsión de la adopción de decisiones de La empresa. The Board will further strengthen its own Construction, Organize relevant Personnel to Learn and Training on relevant laws and Regulations on Disclosure of information on an irregular basis, strictly in accordance with the requirements of the Law of Companies, the Securities Law, the Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules and other laws and Regulations, realize the obligation of Disclosure of information consciently, and effectively promote the Standard Operation level
4. Finalización de la sustitución y reelección de la Junta. El segundo Consejo de Administración expirará en mayo de 2022. Preparar cuidadosamente la nominación de los candidatos a la Junta de Síndicos y la elección de los nuevos miembros de la Junta de Síndicos, asegurar que los miembros de la Junta de Síndicos originales sigan cumpliendo seriamente las responsabilidades de la Junta de Síndicos y garantizar el funcionamiento normal de la Junta de Síndicos antes de que la nueva Junta de Síndicos asuma sus funciones.
Junta Directiva
