Código de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) abreviatura de valores: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) número de anuncio: 2022 – 008 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del 23 de marzo de 2022 en la empresa. La Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, se notificarán las Cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
II. Modalidades de las reuniones: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ (para más detalles, véase el anexo II);
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Los accionistas de la empresa pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir votar en el lugar, en línea u otros sistemas de votación que cumplan los requisitos. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo accionista sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 23 de marzo de 2022, a partir de las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 23 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 23 de marzo de 2022.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 13, edificio likang, qianhisense, distrito de Nanshan, Shenzhen
Fecha de registro de las acciones: 18 de marzo de 2022
Participantes en la Conferencia
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 18 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación, y el agente de accionistas no puede ser necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados y el personal conexo contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La Conferencia examinó las siguientes propuestas:
1. Examinar la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Examinar la propuesta de informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
3. Examinar la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
4. Examen del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
5. Examinar el plan de distribución de beneficios para 2021 y el proyecto de ley sobre la conversión del Fondo de previsión en capital social;
6. Examinar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
7. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022;
8. Examinar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022; 9. Examinar la propuesta de enmienda de los estatutos.
Codificación de las propuestas
Observaciones sobre la propuesta
Numeración nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa:
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
Observaciones sobre la propuesta
Numeración nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 y plan de conversión del Fondo de previsión en capital social
6.00 propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 debate sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Caso
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 22 de marzo de 2022 9: 00 – 18: 00
2. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 13, edificio likang, qianhisense, distrito de Nanshan, Shenzhen
3. Medidas de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante legal y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; El agente encargado por el accionista de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) y la tarjeta de cuenta del accionista principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas pueden registrarse mediante carta escrita o correo electrónico escaneado con los documentos anteriores. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I) para su confirmación.
(debe ser entregado o enviado al Departamento de inversiones de valores corporativos antes de las 18: 00 del 22 de marzo de 2022.
Nota: ① el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en el lugar de la reunión. La empresa no acepta el registro telefónico.
4. Contactos con los servicios de conferencias
Persona de contacto: Liang can
Tel.: 0512 – 63030888 – 8820
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 13 / F, likang Building, qianhisense, Nanshan District, Shenzhen
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión en curso de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos y se les pedirá que lleguen al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Otros asuntos:
Persona de contacto: Liang can
Tel: 0512 – 63030888 – 8820
E – mail: [email protected].
3 de marzo de 2022 anexo I: formulario de registro de la participación de los accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre / nombre número de identificación / número de licencia comercial
Cuenta de accionistas
Número de acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto
Dirección de contacto
Anexo II: poder notarial de la Junta General de accionistas
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 23 de marzo de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar los documentos pertinentes en su nombre, y el mandato expirará al final de la junta general anual de accionistas de 2021. Las instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones de la propuesta y número de rechazo nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa:
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 y plan de conversión del Fondo de Previsión
6.00 propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
8.00 debate sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Caso
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Nombre o apellidos del principal (firma / Sello):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
Descripción:
1. El cliente es una person a física que necesita la firma del propio accionista. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica.
2. Se invita a los accionistas a que rellenen las palabras “de acuerdo”, “en contra” y “abstención”. Si sólo se puede elegir uno de los tres, se considerará inválida la delegación de autoridad para la cuestión que se esté examinando.
3. El poder notarial debe ser original
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la votación en línea
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Directrices para la votación en línea de la junta general anual de accionistas de 2021
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350873” y la abreviatura de votación es “votación de haichen”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas, se presentarán las opiniones de votación siguientes: consentimiento, oposición y abstención.
3. La votación sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de todas las demás propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa.
