Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (en lo sucesivo, « La empresa»), tan yueqi cumplirá fielmente sus responsabilidades y ejercerá los derechos que le confiere la empresa con prudencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, el Sistema de directores independientes y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes. Dar pleno juego a la independencia de los directores independientes y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
Número de reuniones del Consejo de Administración 8 Número de reuniones de la Junta de accionistas 2
Número de asistencia a la Junta General de accionistas
8 8 0 0 2
Con la debida diligencia y diligencia, antes de cada reunión de la Junta Directiva, la Junta Directiva tomará la iniciativa de obtener la información y la información necesarias para examinar cuidadosamente las propuestas de la empresa y los informes periódicos. En el desempeño diario de mis funciones, cumplí concienzudamente mis responsabilidades como director independiente, participé activamente en todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, examiné cuidadosamente las propuestas de la Junta y los materiales conexos, participé activamente en el debate de las diversas propuestas y presenté propuestas razonables, Expresé plenamente mi opinión independiente y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas por la Junta.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021 y, tras la debida diligencia en cuestiones importantes, he emitido las siguientes opiniones independientes sobre la base de un juicio independiente:
En la octava reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 1 de marzo de 2021, se formularon propuestas sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2021, la distribución de los beneficios en 2020, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados En 2020, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se predicen y confirman en 2020 y su imparcialidad, y se emiten opiniones independientes.
En la novena reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 26 de marzo de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la propuesta relativa al nombramiento del personal directivo superior de la empresa y la realización de Operaciones de cobertura de divisas.
En la décima reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la propuesta de modificación de las políticas contables.
En la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 27 de julio de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la ocupación de los fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021 y la garantía externa de la empresa.
En la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 27 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez, la utilización de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
En la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 30 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la firma de acuerdos de cooperación con partes vinculadas en el marco estratégico, la inversión conjunta con instituciones profesionales y las transacciones con partes vinculadas.
Trabajo diario
1. Como director independiente de la empresa, en 2021 desempeñó activa y eficazmente las funciones de director independiente, escuchó atentamente el informe de la dirección sobre el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y dominó oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno y Otros sistemas de construcción y aplicación. Al mismo tiempo, hacer uso de sus propias ventajas profesionales del derecho para la prevención de riesgos y la gestión del cumplimiento de las recomendaciones de racionalización.
2. Como Director del Comité de remuneración y evaluación, organizar a otros miembros para examinar conjuntamente la política y el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa, supervisar el desempeño de sus funciones, supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa y hacer uso de sus conocimientos especializados para formular recomendaciones profesionales sobre cuestiones relacionadas con la remuneración.
3. Como Presidente del Comité de nombramientos, participar en la labor diaria del Comité de nombramientos y en las reuniones conexas, de conformidad con las normas pertinentes, y desempeñar activamente las funciones de los miembros del Comité de nombramientos. Durante el período que abarca el informe, se organizó una comprensión general de la propuesta de ajuste del personal para el nombramiento de altos ejecutivos de la empresa y se formularon opiniones profesionales sobre los criterios y procedimientos de selección del personal directivo superior de manera objetiva y justa, de conformidad con la situación real del desarrollo de la empresa y las necesidades estratégicas de desarrollo.
4. Como miembro del Comité de estrategia, ha estudiado la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales cuestiones de inversión, y ha examinado las propuestas pertinentes sobre la base de la planificación estratégica existente y el propio desarrollo de la empresa.
5. Como miembro del Comité de auditoría, supervisa la construcción y ejecución del sistema de control interno de la empresa, presta atención a la Organización y el progreso de la auditoría del informe anual, examina cuidadosamente el informe anual de auditoría de la empresa emitido por la CPA, ejerce la función de supervisión del director independiente con diligencia y diligencia, y cumple efectivamente las responsabilidades del Comité de auditoría.
Capacitación y aprendizaje
En el trabajo diario, con el fin de cumplir mejor las responsabilidades de los directores independientes, estudié diligentemente las leyes y reglamentos pertinentes, profundicé la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas de la sociedad, mediante la regulación de las actividades de producción y gestión de la empresa y la mejora de la cientificidad de la decisión del Consejo de Administración. Reforzar la capacidad de proteger los intereses de las empresas y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que abarca el informe no se contrató independientemente a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades y participo activamente en la toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa, lo que hace que la empresa funcione de manera constante y normalizada, establezca mejor la imagen de la autodisciplina, las normas y la integridad, y contribuya al desarrollo sostenible, estable y saludable de La empresa. En 2022, seguiremos siendo diligentes y concienzudos, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, en particular los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y recompensar a los inversores con mejores resultados. Se informa de ello.
Director independiente: tan yueqi 2 de marzo de 2022
