Código de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) número de anuncio: 2022 – 14 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la tarde del 2 de marzo de 2022 mediante una reunión de comunicación. La notificación de la reunión se entregó por correo electrónico y mensajería instant ánea en la mañana del 2 de marzo de 2022. La reunión es una reunión provisional de la Junta de supervisores convocada de conformidad con los estatutos. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión en persona. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xu Guangfeng, Presidente de la Junta de supervisores, y se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos. Examen de la reunión de la Junta de supervisores
Tras un examen cuidadoso, todos los supervisores aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación por escrito:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones de la sociedad a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), la empresa lleva a cabo un examen y una demostración uno por uno. Se considera que la empresa cumple las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión de acciones a determinados objetos y tiene las calificaciones y condiciones necesarias para la emisión de acciones a determinados objetos. Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Como la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, Se ha elaborado un plan de emisión de acciones para la emisión de acciones a determinados objetos (en lo sucesivo denominado “la emisión”), que es el siguiente:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a un objeto específico, la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez después de pasar por la bolsa de Shenzhen y registrarse con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de acciones a un objeto específico es guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. El objetivo de la emisión es suscribir las acciones emitidas en efectivo.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Fecha de referencia, precio de emisión y método de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios (es decir, la fecha de publicación de la resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración).
El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico es de 12,29 Yuan / acción, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Si la empresa paga dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva de capital al capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el límite inferior del precio de emisión se ajustará en consecuencia. El método de ajuste es el siguiente: Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones transferidas a acciones de bonificación o acumulación de capital es N, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 61838893 acciones (incluidas estas acciones), no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Si el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de 807122.669 acciones, no excederá de 242136.800 acciones.
Antes de la emisión, si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración que examina la emisión y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, o si el capital total de la empresa cotizada ha cambiado debido a la recompra de acciones, el plan de incentivos de capital de los empleados, etc., el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración de la empresa, dentro de los límites autorizados por la Junta General de accionistas y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, determinará el número final de emisiones mediante consulta con la institución patrocinadora (principal aseguradora) de la emisión de acuerdo con la situación real de la emisión, Tras su examen por la bolsa de Shenzhen y el consentimiento del c
Uso de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 76.000000 Yuan (incluido este número), y la cantidad neta de fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor y emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquiridas como resultado de la emisión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, las normas, los documentos normativos y las normas pertinentes de la bolsa. Al final de esta emisión a un objeto específico, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada antes mencionados.
En caso de que las leyes, reglamentos y otros documentos normativos nacionales tengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre el período limitado de venta de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Lugar de cotización de la oferta
La emisión de acciones a determinados destinatarios se aplicará a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Acuerdo sobre los beneficios acumulados antes de la emisión de acciones a un objeto específico
Una vez concluida la emisión a un objeto específico, los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión se compartirán entre los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación de la empresa después de la emisión.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios será de 12 meses a partir de la fecha en que se presente a la Junta General de accionistas la propuesta pertinente sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios para su examen y aprobación. Si las leyes, reglamentos y documentos normativos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ajustará la emisión de conformidad con las nuevas normas.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), se ha elaborado un plan preliminar para la emisión de acciones a determinados objetos.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), se ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), etc., y preparar el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) a un objeto específico.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos después de la emisión de acciones a determinados destinatarios y los compromisos de las partes interesadas
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y los requisitos pertinentes de las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa elaboró la “propuesta de riesgo y medidas de compensación para el rendimiento al contado diluido después de la emisión de acciones a determinados destinatarios y el compromiso de los sujetos pertinentes”.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) a fin de perfeccionar la política de distribución de los beneficios de la empresa, establecer un mecanismo científico y estable de toma de decisiones y supervisión de los dividendos, aumentar la transparencia y la maniobrabilidad de la Toma de decisiones sobre la distribución de los beneficios, recompensar activamente a los accionistas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China; La circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa, junto con la situación real de la empresa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Dado que las cuestiones relativas a la compra de activos mediante la emisión de acciones anteriores no entrañan la recaudación de fondos complementarios, la empresa no ha recaudado fondos mediante la emisión de derechos de emisión, la emisión adicional y los bonos convertibles en los últimos cinco años contables, y la aportación de capital, el registro de transferencias y la Inclusión de nuevas acciones en la lista de cuestiones relativas a la compra de activos mediante la emisión de acciones anteriores han transcurrido cinco años contables. En vista de lo anterior, no es necesario que la empresa presente un informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente ni que contrate a una empresa contable para que emita un informe de verificación sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 supervisores, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.
Ⅸ) deliberar y aprobar la “propuesta sobre la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico que entrañe transacciones conexas” de conformidad con el plan de emisión de la empresa a un objeto específico, la empresa tiene previsto emitir no más de 61838893 acciones (incluidas las acciones) a guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., no Más del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, si el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021
