Código de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) número de anuncio: 2022 – 24 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Relativa a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con el objeto de suscripción
Anuncio de transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales de riesgo:
1. The issue of shares to specific objects needs to be considered and approved by the Shareholders’ Meeting and the State – owned Property authorities of the Subscription Object, and shall be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered with the approval of c
2. The Company held the seventh meeting of the Fifth Board of Directors on March 2, 2022, Considering and adopting the Proposal on the current issue of shares to specific objects involving related Transactions, the matters of related transactions involved in this issue to specific objects must be submitted to the General Assembly of Shareholders for Review and approval, and the related Shareholders will avoid vote
3. En cuanto a las cuestiones de seguimiento relacionadas con la emisión, la empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la situación, y la emisión sigue siendo incierta, por lo que se invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. Panorama general de las transacciones
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) \\ \\ El 2 de marzo de 2022, la empresa y guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “guotou Intelligent”) firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional con guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional”). De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, existe una relación entre la inteligencia de las inversiones estatales y la empresa, y las transacciones mencionadas constituyen transacciones conexas. 2. Relación de asociación
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de las acciones del GEM, guotou Intelligence es el accionista mayoritario de la empresa y pertenece a la persona jurídica asociada de la empresa.
3. Procedimiento de aprobación
El 2 de marzo de 2022, la empresa celebró la séptima reunión del quinto Consejo de Administración y la quinta reunión de supervisores, respectivamente.
En su sexta reunión, la Comisión examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios. Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes, y los directores independientes de la empresa aprobaron las transacciones con partes vinculadas y emitieron opiniones independientes claramente acordadas. La empresa cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones internas de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de aprobación de las transacciones con partes vinculadas, esta transacción con partes vinculadas debe obtener la aprobación de la Junta General de accionistas, y las partes interesadas en la transacción con partes vinculadas se abstendrán de votar.
4. Esta transacción conexa no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las partes vinculadas
1. Información básica
Guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Tipo de empresa sociedad de responsabilidad limitada (propiedad estatal)
Dirección registrada piso 36 a, 168 yangshupu Road, Hongkou District, Shanghai
Representante legal Zhang Lei
Capital social 200 millones de yuan
Fecha de establecimiento 08 / 11 / 2016
Abierto del 08 / 11 / 2016 al 07 / 11 / 2066
Código unificado de crédito social 91310115ma1h8bt618
Participar en el desarrollo tecnológico, el asesoramiento técnico, los servicios técnicos, la transferencia de tecnología en el ámbito de la Ciencia y la tecnología inteligentes, la Ciencia y la tecnología de Internet de las cosas, la Ciencia y la tecnología informáticas, la Ciencia y la tecnología para la protección del medio ambiente, la Ciencia y la tecnología electrónicas, la Ciencia y la tecnología energéticas, la Ciencia y la tecnología de redes, la ingeniería de redes, el comercio electrónico (no se permite el comercio financiero), la consultoría de gestión empresarial, Construcción de proyectos de comunicación, inversión en proyectos, gestión de inversiones, consultoría de inversiones, planificación empresarial, gestión de activos, servicios de telecomunicaciones. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
2. Estructura de la propiedad
A la fecha del presente anuncio, la estructura de la relación de control de la propiedad intelectual de la inversión estatal es la siguiente:
3. Principales operaciones en los últimos tres años
State Investment Intelligence es una subsidiaria de propiedad total de State Development Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “State Investment Group”), que es la Plataforma de inversión estratégica y la Plataforma de servicios integrados de información del Grupo de inversión estatal en la industria de la economía digital. Sobre la base de la experiencia de gestión profesional en el campo de la inversión de capital y la ventaja de la diversificación de los recursos del Grupo de inversiones de China, la inversión en infraestructura importante, tecnología básica y equipo de alta gama de la industria de la economía digital está en consonancia con la estrategia nacional, la estrategia de Grupo y las esferas importantes relacionadas con la economía nacional y los medios de vida de la población. Al mismo tiempo, mediante la inversión en la formación de recursos, tecnología, reunión y participación de talentos, la inteligencia de las inversiones del Estado proporciona a las empresas del Grupo de inversiones del Estado y a las instituciones externas del Grupo la capacidad de servicios integrados de información, la tecnología digital para ayudar a la transformación y modernización de La industria tradicional. En la actualidad, China Investment Intelligence ha invertido en los macrodatos de seguridad pública, los macrodatos de salud y la realidad aumentada (ar).
4. Principales datos financieros del último año
Los principales datos financieros auditados y consolidados del último año son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyectos para el año 2020 al 31 de diciembre de 2020
Total de activos 680373,36 ingresos de explotación 250827,90
Pasivo total 232726,83 beneficio operativo 233356,51
5. El sitio web de China después de la consulta http://www.creditchina.gov.cn./ Sistema Nacional de publicidad de la información crediticia de las empresas http://www.gsxt.gov.cn./index.html Y así sucesivamente, la inteligencia de la inversión nacional no es deshonesta persona ejecutada.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de la transacción conexa de la empresa es la emisión de acciones a un objeto específico. Las acciones son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción. El número de acciones emitidas a determinados destinatarios no excederá de 61838893 acciones (incluidas las acciones), y el importe de la suscripción no excederá de 760 millones de yuan (incluidas las acciones).
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios (es decir, la fecha de publicación de la resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración), y el precio de emisión es de 12,29 Yuan / Acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen, entregan acciones, transfieren reservas de capital a capital adicional y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. La base de fijación de precios de las transacciones conexas de la empresa se ajusta a las disposiciones de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 2 de marzo de 2022, Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) y guotou Intelligence firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional. La parte a del cuerpo principal del Acuerdo es Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Tema del Acuerdo y fecha de firma
Parte a (emisor): Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Parte B (suscriptor): guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Fecha de firma del Acuerdo: 2 de marzo de 2022
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a un objeto específico, después de obtener la aprobación de la Junta General de accionistas del Departamento de Administración de activos de propiedad estatal y la parte a, y el documento aprobado por la bolsa de Shenzhen y aprobado por el c
Objeto de emisión y modo de suscripción
El objeto específico de esta emisión de la parte a es la parte B, con un total de un objeto específico de emisión. La parte B suscribirá las acciones emitidas por la parte a en efectivo.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta de la parte a es la fecha de anuncio de la resolución del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos (es decir, la fecha de anuncio de la resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa), y el precio de emisión es de 12,29 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si las empresas que cotizan en bolsa pagan dividendos, envían acciones rojas, transfieren fondos de reserva de capital a acciones adicionales y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones rojas entregadas o transferidas al capital social por acción, P1 es el precio de emisión inferior después del ajuste.
Total y finalidad de los fondos recaudados
La parte a no recaudará más de 760 millones de yuan (incluidos los fondos) en esta emisión, y el capital neto recaudado se utilizará para reponer el capital de trabajo una vez deducidos los gastos de emisión.
Número de emisiones
El número de acciones que la parte a tiene la intención de emitir a la parte B no excederá de 61838893 acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta emisión. Si el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa al 31 de diciembre de 2021 es de 807122669 acciones, es decir, no excederá de 242136800 acciones, el número final de acciones emitidas se determinará de acuerdo con el número de acciones que la c
La parte B se compromete a suscribir todas las acciones emitidas por la parte a en efectivo a los precios establecidos en el presente Acuerdo, con un capital total de suscripción no superior a 760 millones de yuan (incluido el presente número), y el importe final de la suscripción se determinará sobre la base de la cantidad real de emisión y el precio de emisión.
Si la parte a paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., o cambia su capital social total debido a la recompra de acciones y el plan de incentivos de capital de los empleados entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de emisión de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa, previa autorización de la Junta General de accionistas y de conformidad con la situación real en el momento de la emisión, determinará el número final de emisiones mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación del c
Período de restricción de la venta
Ambas partes reconocen y acuerdan que las acciones emitidas por la parte a suscritas por la parte B en virtud del presente Acuerdo no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Las acciones suscritas por la parte B derivadas de las acciones emitidas por la parte a como resultado de la entrega de acciones por la empresa y la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Acuerdo sobre la distribución de los beneficios acumulados de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión
Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la parte a compartirán los beneficios no distribuidos acumulados de la parte a antes de la emisión de acuerdo con la proporción de participación de la parte a después de la emisión.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados para la emisión de acciones se utilizarán para complementar los fondos de liquidez. Esto mejorará la proporción de participación directa de la inversión estatal, ayudará a mantener la estabilidad del control de la empresa y proporcionará una garantía sólida para el desarrollo estable a largo plazo de la empresa. Al mismo tiempo, mejorará la fuerza financiera de la empresa, mejorará la estructura del capital, mejorará la capacidad de lucha contra los riesgos y la capacidad de gestión sostenible, y proporcionará apoyo financiero para el crecimiento de las empresas básicas y la distribución estratégica de las empresas.
Después de la emisión de acciones a un objeto específico, el ámbito de actividad principal de la empresa no cambiará, lo que no dará lugar a la integración de las empresas y los activos de la empresa, ni a cambios importantes en la estructura empresarial. No hará que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización; No tendrá un impacto significativo en la estructura del personal directivo superior; Las relaciones comerciales y de gestión entre la empresa y el accionista mayoritario y sus partes vinculadas no cambiarán debido a la emisión, y no habrá nueva competencia entre la empresa y el accionista mayoritario y sus partes vinculadas debido a la emisión ni nuevas transacciones con partes vinculadas distintas de la emisión; La empresa no se verá afectada por la situación en que los principales accionistas y sus partes vinculadas ocupen los fondos y activos de la empresa ni ofrezcan garantías para ellos.
Después de que los fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos estén en su lugar, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará, y la fuerza de los fondos de la empresa aumentará significativamente.
