Código de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) número de anuncio: 2022 – 20 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Anuncio sobre la indicación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos después de la emisión de acciones a determinados destinatarios y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Sobre la base de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), se propone que la empresa emita acciones a determinados destinatarios (en lo sucesivo denominada “esta emisión”). Varias opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y las disposiciones de los reglamentos y documentos normativos sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Con el fin de proteger el derecho de los pequeños inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado, y ha presentado el plan de medidas de compensación de los rendimientos que se propone adoptar, y los directores, el personal directivo superior y los accionistas controladores se han comprometido a cumplir las medidas de compensación de los rendimientos, como se indica a continuación:
Cuestiones relativas a la dilución de los rendimientos al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios
Influencia de la emisión de acciones a determinados destinatarios en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas
1. Principales supuestos y premisas del análisis
No se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado;
Supongamos que la emisión se complete a finales de septiembre de 2022 (el tiempo de finalización sólo se utilizará para calcular el impacto de la amortización de los rendimientos al contado en los principales indicadores financieros de la emisión a determinados destinatarios, con sujeción en última instancia a la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China de aceptar el registro y a la finalización efectiva de la emisión);
Cuando se prevea el capital social total de la empresa después de la emisión actual, el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 será de 807122.669 acciones, independientemente de otros factores (como la conversión de la reserva de capital en capital social, el incentivo de capital, la recompra de acciones, etc.) que afecten al capital social total de la empresa;
Supongamos que el número real de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados son el límite superior del plan de emisión, es decir, el número de acciones emitidas es de 61838893 acciones (el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones registradas y emitidas con el consentimiento de la c
De acuerdo con el informe de rendimiento de la empresa 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 310371,9 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 273013,37 millones de yuan.
Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son 310371,9 millones de yuan y 273013,37 millones de yuan, respectivamente. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan respectivamente sobre la base de los aumentos del rendimiento del 0%, el 5% y el 10%. El análisis de hipótesis no constituye la previsión de beneficios de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
No se tendrán en cuenta los efectos de la utilización de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión);
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones anuales, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
2. Influencia de la emisión en los indicadores financieros pertinentes de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la emisión a un objeto específico en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas, como se indica a continuación:
Proyecto 20202021 2022
/ 202012.31 / 202112.31 antes y después de esta emisión
Número de acciones comunes (10.000 acciones) 80.666,66 80.712,27 80.712,27 86.896,16
Hipótesis 1: el nivel de beneficio neto de la empresa en 2022 es el mismo que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa (10.000 yuan) 37.462,10 31.037,19 31.037,19 31.037,19
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las acciones comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,47 0,39 0,38 0,38
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,47 0,39 0,38 0,38
Hipótesis 2: el beneficio neto de la empresa en 2022 aumenta un 5% año tras año en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa (10.000 yuan) 37.462,10 31.037,19 32.589,05 32.589,05
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las acciones ordinarias de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 34.106,53 27.301,37 28.666,44 28.666,44 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,47 0,39 0,40 0,40
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,47 0,39 0,40 0,40
Hipótesis 3: el beneficio neto de la empresa en 2022 aumenta un 10% año tras año en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa (10.000 yuan) 37.462,10 31.037,19 34.140,91 34.140,91
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las acciones comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 34106532730137 Ourpalm Co.Ltd(300315) 1 Ourpalm Co.Ltd(300315) 1 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,47 0,39 0,42 0,42
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,47 0,39 0,42 0,42
Nota: las ganancias por acción se presentan de conformidad con las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – capital neto
Cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Sobre la base de las hipótesis anteriores y sin tener en cuenta los beneficios de la utilización de los fondos recaudados, una vez concluida la emisión,
El capital social total de la empresa aumentará y las ganancias por acción de la empresa correrán el riesgo de diluirse en 2022.
Necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a objetos específicos
1. Necesidad de la inversión de capital recaudado
Estabilizar la estructura de propiedad de la empresa, fortalecer el apoyo de los accionistas y promover la sinergia Industrial
En 2019, China Investment Intelligence se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa, y China Investment Intelligence es una subsidiaria de propiedad total de China Investment Group.
El Grupo de inversiones de propiedad estatal es una de las principales empresas estatales gestionadas directamente por el Gobierno central.
Comisión. Después de la emisión, se espera que la inversión estatal aumente aún más la proporción de acciones, consolide el control de estabilidad y mejore la eficiencia de la inversión.
Ayuda a profundizar las ventajas de las empresas centrales, fortalecer el apoyo de los accionistas y mejorar la sinergia industrial.
Como miembro importante del Grupo de inversiones del Estado, la empresa fortalece la coordinación con los recursos del Grupo de inversiones del Estado y, al mismo tiempo, se centra estrechamente en la distribución de la industria, forma y fortalece continuamente la cadena ecológica industrial, incluidas las empresas de propiedad total, las empresas de cartera, las empresas de Participación en acciones y las empresas de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo. A través de esta emisión, en primer lugar, ayudar a la empresa a mantener la posición de liderazgo en la industria electrónica de obtención de pruebas de datos, consolidar la ventaja de liderazgo en la industria de Big data, promover la transformación de productos, ampliar y mejorar la cadena industrial, crear un nuevo modelo de cooperación empresarial. En segundo lugar, ayuda a la empresa a profundizar la cooperación con el Grupo de inversiones de China en la formulación y ampliación de las normas de los ministerios estatales y las industrias clave, el cultivo de proyectos de investigación científica importantes, la expansión de los macrodatos de seguridad pública, la solución de los macrodatos de las ciudades inteligentes, La seguridad de las redes y los macrodatos, la transformación digital de las empresas y otras esferas para mejorar la competitividad industrial. En tercer lugar, ayudar a la empresa a fortalecer la complementariedad con las ventajas del Grupo de inversiones estatales, empoderar el desarrollo científico, de alta calidad y sostenible de la empresa, y promover conjuntamente el desarrollo de la economía digital. La empresa se basará aún más en la inteligencia de la inversión estatal y las ventajas de los recursos del Grupo de inversión estatal, mejorará la capacidad de emprender proyectos a gran escala, obtendrá más oportunidades de mercado y establecerá una base sólida para el desarrollo. En cuarto lugar, ayudar a la empresa a promover el desarrollo empresarial de la empresa en los ámbitos del Gobierno Digital, la tributación, las empresas y las instituciones públicas, la gobernanza social, etc., ampliando la gama y profundidad de los servicios de la industria y promoviendo conjuntamente la seguridad nacional del ciberespacio y la modernización de la gobernanza social mediante la coordinación de la capacidad industrial y los recursos, basándose en la tecnología y la experiencia de la industria en las esferas judicial y administrativa de la aplicación de la ley. Lograr un desarrollo de alta calidad.
Aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria para satisfacer las necesidades de capital de la expansión empresarial de la empresa
En el 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la República Popular China y en el esbozo de los objetivos a largo plazo para 2035 se propone claramente promover la construcción de un país poderoso en red, acelerar la construcción de la economía digital, la sociedad digital y el Gobierno Digital, y promover la transformación de los modos de producción, la vida y la gobernanza mediante la transformación digital en su conjunto. Como líder de la industria china de obtención de pruebas electrónicas de datos y principal empresa de seguridad pública de Big data, controlada por el Grupo de inversiones estatales, la empresa ha organizado activamente el campo de la seguridad ciberespacial y la inteligencia de Big data, proporcionando seguridad ciberespacial e inteligencia de Big data para que los órganos judiciales y los departamentos administrativos encargados de hacer cumplir la Ley de todos los niveles de China luchen contra la delincuencia y logren la gobernanza social. Internet Open Source Intelligence and Intelligent Equipment Manufacturing and other related products and Support Services, to fully play and Output their own Technology and Resources advantages for the Development of Digital Economy Industry enabling.
Frente a las amplias perspectivas de la economía digital en el futuro, la empresa se ajusta a la tendencia de desarrollo de la industria y a las necesidades del mercado, mejorando constantemente la distribución del mercado y ampliando la escala de los clientes de servicios. El negocio inteligente de los macrodatos de la seguridad pública se extiende desde la construcción de plataformas provinciales y ministeriales a los niveles de ciudad y Condado, y desde la construcción de la información de la seguridad pública a la dirección de los macrodatos de vídeo de la seguridad pública, y luego a la dirección de la policía inteligente. El negocio de la obtención de pruebas electrónicas de datos, China, por las autoridades judiciales, a los departamentos administrativos encargados de hacer cumplir la ley, como los impuestos, las aduanas, la supervisión municipal y la respuesta de emergencia, as í como a las grandes empresas e instituciones públicas, y otras industrias; En el extranjero, exportamos el programa de gobernanza de la seguridad ciberespacial a los países del cinturón y la carretera.
El desarrollo continuo de las empresas plantea mayores exigencias a la fuerza financiera y técnica de la empresa y requiere fondos suficientes para impulsar el desarrollo futuro. La recaudación de fondos ayudará a la empresa a aprovechar mejor las oportunidades de desarrollo industrial, a aplicar el “14º plan quinquenal” sobre la orientación de la política industrial para ayudar a la empresa a alcanzar los objetivos del 14º plan quinquenal.
Proporcionar un fuerte apoyo a la estrategia de desarrollo de la empresa y a la investigación y el desarrollo de la tecnología de productos
Guiada por la planificación estratégica inteligente del Grupo de inversiones nacionales y el Grupo de inversiones nacionales, la empresa se ha comprometido a convertirse en el equipo nacional de seguridad del ciberespacio y gobernanza social de primera clase de China y a establecer inicialmente una “empresa de Big data de primera clase del mundo”. Con el fin de lograr los objetivos anteriores, la empresa también ha formulado el “Plan de desarrollo del decimocuarto plan quinquenal”, basado en las ventajas tradicionales, para abrir nuevas pistas de desarrollo. Sobre la base de la precipitación tecnológica de los macrodatos de la seguridad pública, se ampliará a los macrodatos de las ciudades inteligentes y al cerebro de las ciudades, y se basará en la posición de liderazgo de China en la obtención de pruebas electrónicas de datos y en la auditoría de la seguridad de las redes.
