Código de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) número de anuncio: 2022 – 13 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración, En la tarde del 2 de marzo de 2022, la compañía convocó la séptima reunión del quinto Consejo de Administración por medio de una reunión de comunicación. La notificación de la reunión fue notificada por correo electrónico y mensajería instant ánea en la mañana del 2 de marzo de 2022. Esta reunión es una reunión provisional del Consejo de Administración de acuerdo con los Estatutos de la compañía. Los directores asistirán a la reunión 9 personas, los directores asistirán realmente a 9 personas, todos los directores asistieron personalmente a la reunión. Los supervisores y el Secretario del Consejo de Administración asistieron a la reunión, que fue convocada y presidida por el Sr. Tengda, Presidente de la Junta. El número de directores que convocarán, convocarán y votarán en la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
Tras un cuidadoso examen, todos los directores aprobaron la siguiente resolución mediante votación escrita:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones de la sociedad a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Como la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), Después de que el Consejo de Administración de la empresa lleve a cabo un examen y una demostración uno por uno de la situación real de la empresa, considera que la empresa cumple las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión de acciones a un objeto específico de las disposiciones y requisitos pertinentes, tiene la calificación y las Condiciones para la emisión de acciones a un objeto específico.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion on this Bill, the specific Content sees the company and the daily published in the c
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Como la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, Se ha elaborado un plan de emisión de acciones para la emisión de acciones a determinados objetos (en lo sucesivo denominado “la emisión”), que es el siguiente:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a un objeto específico, la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez después de pasar el examen de la bolsa de Shenzhen y registrarse con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de acciones a un objeto específico es guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. El objetivo de la emisión es suscribir las acciones emitidas en efectivo.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Fecha de referencia, precio de emisión y método de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios (es decir, la fecha de publicación de la resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración).
El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico es de 12,29 Yuan / acción, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Si la empresa paga dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva de capital al capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el límite inferior del precio de emisión se ajustará en consecuencia. El método de ajuste es el siguiente: Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones transferidas a acciones de bonificación o acumulación de capital es N, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Número de emisiones
El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 61838893 acciones (incluidas estas acciones), no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Si el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021 es de 807122.669 acciones, no excederá de 242136.800 acciones.
Antes de la emisión, si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración que examina la emisión y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, o si el capital total de la empresa cotizada ha cambiado debido a la recompra de acciones, el plan de incentivos de capital de los empleados, etc., el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración de la empresa, dentro de los límites de la autorización de la Junta General de accionistas y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, determinará el número final de emisiones mediante consultas con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión sobre la base de la situación real de la emisión, tras haber sido examinado por la bolsa de Shenzhen y aprobado por el csrc para su registro.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Uso de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 76.000000 Yuan (incluido este número), y la cantidad neta de fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar el capital de trabajo.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor y emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquiridas como resultado de la emisión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, las normas, los documentos normativos y las normas pertinentes de la bolsa. Al final de esta emisión a un objeto específico, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada antes mencionados. En caso de que las leyes, reglamentos y otros documentos normativos nacionales tengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre el período limitado de venta de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Lugar de cotización de la oferta
La emisión de acciones a determinados destinatarios se aplicará a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Acuerdo sobre los beneficios acumulados antes de la emisión de acciones a un objeto específico
Una vez concluida la emisión a un objeto específico, los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión se compartirán entre los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación de la empresa después de la emisión.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios será de 12 meses a partir de la fecha en que se presente a la Junta General de accionistas la propuesta pertinente sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios para su examen y aprobación. Si las leyes, reglamentos y documentos normativos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ajustará la emisión de conformidad con las nuevas normas.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion on this Bill, the specific Content sees the company and the daily published in the c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), se ha elaborado un plan preliminar para la emisión de acciones a determinados objetos.
The Independent Director of the company expressed clearly agreed Independent Opinion on this Bill, The Independent opinion and the detailed Content of this Bill See the relevant announcement published by the company and the daily Magazine in the Chinese Security Regulatory Commission designated GEM Information Disclosure website Juchao Information Network.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por las empresas a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), se ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios.
The Independent Director of the company expressed clearly agreed Independent Opinion on this Bill, The Independent opinion and the detailed Content of this Bill See the relevant announcement published by the company and the daily Magazine in the Chinese Security Regulatory Commission designated GEM Information Disclosure website Juchao Information Network.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), se preparó un informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) a determinados objetos.
The Independent Director of the company expressed clearly agreed Independent Opinion on this Bill, The Independent opinion and the detailed Content of this Bill See the relevant announcement published by the company and the daily Magazine in the Chinese Security Regulatory Commission designated GEM Information Disclosure website Juchao Information Network.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos después de la emisión de acciones a determinados destinatarios y los compromisos de las partes interesadas
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y los requisitos pertinentes de las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, El Consejo de Administración de la empresa elaboró la “propuesta de riesgo y medidas de cobertura para el rendimiento al contado diluido después de la emisión de acciones a determinados destinatarios y los compromisos de los sujetos pertinentes”.
The Independent Director of the company expressed clearly agreed Independent Opinion on this Bill, The Independent opinion and the detailed Content of this Bill See the relevant announcement published by the company and the daily Magazine in the Chinese Security Regulatory Commission designated GEM Information Disclosure website Juchao Information Network.
Los directores afiliados Shen Qiang, Wang Qu, Xu Jinguang, tu Zheng, Jiang Rui evitan la votación.
Resultado de la votación: 9 directores participantes, 4 votos a favor, 5 votos en contra, 0 abstenciones, aprobados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del reglamento sobre el rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
