Código de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) número de anuncio: 2022 – 16 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios
Marzo de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
El plan de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico es la explicación del Consejo de Administración de la empresa para la emisión de acciones a un objeto específico. Cualquier declaración en contrario es falsa.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, como se indica en el presente plan, requerirá la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y el Departamento de activos de propiedad estatal al que pertenece el destinatario de la suscripción; Al mismo tiempo, la emisión debe ser examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. El objetivo de la emisión es guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., que suscribe las acciones emitidas en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión a un objeto específico es la fecha de publicación de la resolución de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa sobre esta emisión.
El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico es de 12,29 Yuan / acción, y el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales contienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará en consecuencia las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Si la empresa paga dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva de capital al capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el límite inferior del precio de emisión se ajustará en consecuencia. Modifíquese para que:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones transferidas a la reserva de capital o a la reserva de capital es N, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
4. The number of shares issued to specific objects is not more than 61838893 (including this number), and not more than 30 per cent of the total capital social of the company Before this issue. If the total capital social of the company as at 31 December 2021 is 807122669 as the basis, it is not more than 242136800 shares.
Antes de la emisión, si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración que examina la emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones, como la eliminación de derechos, la Eliminación de intereses o la recompra de acciones, el plan de incentivos de capital de los empleados, etc., que dan lugar a cambios en el capital social total de la empresa, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. Tras el examen de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento del c
5. Las acciones suscritas por el objeto de emisión no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquiridas como resultado de la emisión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, las normas, los documentos normativos y las normas pertinentes de la bolsa. Al final de esta emisión a un objeto específico, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada antes mencionados. En caso de que las leyes, reglamentos y otros documentos normativos nacionales tengan disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre el período limitado de venta de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
6. The total Fund raised by the Company for the issue of shares to specific objects is not more than 760000 Yuan (including this amount), the Net Fund raised after deduction of the issuance FEE will be used to supplement the current Fund.
7. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados por la sociedad antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acciones de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
9. A fin de mejorar aún más la transparencia de los dividendos en efectivo de las empresas y mejorar continuamente los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas sobre la distribución de los beneficios de las empresas, de conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, La séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
En la actualidad, la política de dividendos en efectivo de la empresa cumple los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, el criterio y la proporción de dividendos son claros y claros, y la adopción de decisiones y el mecanismo pertinentes están completos, lo que garantiza plenamente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y la situación de los dividendos, véase la sección VII de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación. 10. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. La empresa ha formulado las medidas para compensar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones a un objeto específico, y los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la emisión a un objeto específico. Para las medidas y compromisos pertinentes, véase la sección VIII, declaraciones y compromisos del Consejo de Administración en relación con esta emisión, 5, compromisos pertinentes de los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa con respecto a los rendimientos diluidos al contado de esta emisión a determinados destinatarios.
Al mismo tiempo, la empresa recuerda específicamente a los inversores que el establecimiento de medidas de compensación no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
Catálogo
El emisor declara que… 1.
Consejos especiales… 2.
Catálogo… 5.
Explicación… 7.
Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 9.
Información básica de la empresa… 9.
Antecedentes y propósito de esta distribución a un objeto específico… 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 11.
Resumen del esquema de distribución a objetos específicos… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 13.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 14.
Procedimientos de examen y aprobación de esta publicación 14.
Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 15.
Resumen de los objetos de distribución… 15 2. El objeto de la emisión y sus directores, supervisores y altos directivos han sido objeto de sanciones administrativas, penales o administrativas en los últimos cinco años.
Litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas… 18.
3. Competencia entre pares y transacciones conexas después de la finalización de la oferta… 18 4. Transacciones importantes entre el emisor y sus accionistas controladores y las empresas que cotizan en bolsa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión
Situación… 18.
Sección 3 Resumen del contenido de los acuerdos pertinentes publicados a objetos específicos esta vez… 20.
Esta publicación… 20.
II. Ratificación 22.
Pago del precio de suscripción… 23.
Entrega y seguimiento de la entrega 23.
Impuestos y tasas… 24.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato 24.
Entrada en vigor, modificación y terminación del Acuerdo 25
Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 26.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 26.
Análisis de la necesidad y viabilidad de la inversión de capital recaudado… 26.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 29.
Iv. Información sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados relativos a la solicitud de aprobación… 30.
Conclusión sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios. 30.
Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 31 1. Si existe un plan de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión y si se ajustan los Estatutos de las empresas; PRE
Cambios en la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial. 31.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales con los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en la competencia industrial, etc. 32.
4. Si los fondos y activos de la sociedad cotizada están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión;
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus partes vinculadas. 33 V. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluidos los pasivos contingentes) mediante esta emisión
Si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable… 33.
Sección 6 Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 34.
Políticas y riesgos de mercado… 34.
II. Riesgos operacionales y de gestión 34.
Riesgos comerciales 35.
Riesgos financieros… 35.
Riesgos relacionados con la emisión 36.
Sección 7 política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación… 38.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 38.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 41.
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años… 42.
Sección 8 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión… 46.
Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta… 46.
Declaración de que la empresa no ha incumplido su promesa… 46.
3. Medidas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios y su cobertura. 46.
4. The risk prompt of the Company for this issue of diluted Return at the spot to specific objects… Relación entre el accionista mayoritario, el Director y el personal directivo superior de la empresa en relación con el rendimiento al contado diluido de esta emisión a un objeto específico
Compromiso… 50
Sección 9 otras cuestiones que deben revelarse 52.
Interpretación
Salvo disposición en contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Abreviatura significa nombre completo
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) / Company / issuer refers to
Guotou Intelligent se refiere a guotou INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., que es el accionista mayoritario.
State Investment Group se refiere a State Development Investment Group Limited
La Sasac del Consejo de Estado se refiere a la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado, que es el controlador real.
Esta emisión, esta emisión de acciones a un objeto específico, a un objeto específico se refiere a la emisión de acciones a un objeto específico.
Este plan se refiere al plan de emisión de acciones de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) a un objeto específico.
Este plan y el plan de rendimiento se refieren al plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de las resoluciones de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
Junta de supervisores
