Código de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) abreviatura de valores: Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) número de anuncio: 2022 – 21 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de perfeccionar la política de distribución de beneficios de Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), establecer un mecanismo científico y estable de toma de decisiones y supervisión de dividendos, aumentar la transparencia y la operatividad de la toma de decisiones de distribución de beneficios, devolver activamente a los accionistas y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, La circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad (en adelante denominados “Los estatutos”), teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, Ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) (en lo sucesivo denominado “el plan”). Los detalles son los siguientes:
Principios y consideraciones para la formulación de este plan
En la formulación de este plan se hará hincapié en el rendimiento razonable de los inversores, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible y la capacidad operacional de la empresa, y se garantizará la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa, y no se violarán las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de beneficios. En el proceso de adopción de decisiones de la empresa sobre la política de distribución de beneficios, se tendrán plenamente en cuenta las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los accionistas.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Forma y duración de la distribución de los beneficios
En el plan de rendimiento de los accionistas de la sociedad se tendrán plenamente en cuenta y escucharán las opiniones de los accionistas (especialmente los inversores públicos), los directores independientes y los supervisores, y se respetará el principio básico de los dividendos en efectivo. Si no se produce un plan de inversión importante o un gasto en efectivo importante, la sociedad distribuirá los dividendos en efectivo.
En principio, la empresa recibe un dividendo en efectivo una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la empresa puede proponer que la empresa distribuya los beneficios a mediano plazo de acuerdo con la situación de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
Condiciones específicas de los dividendos en efectivo
1. El beneficio distribuible (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) realizado por la empresa en el año en curso es positivo y el flujo de caja es abundante, y la aplicación del dividendo en efectivo no afectará a la continuación del funcionamiento continuo de La empresa; 2. La relación activo – pasivo de la empresa en ese año es inferior al 70%;
3. Un informe de auditoría en el que la institución de auditoría emita una opinión estándar y sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa;
4. La empresa no tiene planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes (excepto los proyectos de recaudación de fondos). Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo se refiere a las transacciones en las que la empresa compra activos, invierte en el extranjero o realiza inversiones en activos fijos en el plazo de un a ño, lo que representa más del 50% de los activos totales auditados de la empresa en el último período, y si Existe un valor de evaluación contable, prevalecerá el más alto.
Proporción de dividendos en efectivo
Sobre la base del principio de distribución de los beneficios y de las condiciones de distribución de los dividendos en efectivo, garantizando el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa llevará a cabo un dividendo en efectivo una vez al a ño en principio, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios distribuibles de la empresa matriz en ese año. Además, los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la empresa en los últimos tres años no son inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales realizados en los últimos tres años.
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos En los Estatutos de la sociedad:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80%.
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos en efectivo, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20%.
Cuando la fase de desarrollo de la empresa no sea fácil de distinguir, pero haya arreglos importantes de gastos de capital, la distribución de los beneficios podrá llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Condiciones específicas para el pago de dividendos de acciones
Si la empresa está en buen estado de funcionamiento y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa y que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, puede presentar un plan de distribución de dividendos de acciones bajo la condición de que se cumplan los dividendos en efectivo antes mencionados, que se aplicará después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Cuando una sociedad utilice dividendos de acciones para distribuir sus beneficios, tendrá factores reales y razonables, como el crecimiento de la sociedad y la dilución de los activos netos por acción. Procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones sobre la distribución de los beneficios de las empresas
I) Iniciativa de la administración
El plan de distribución de beneficios de la empresa será elaborado conjuntamente por el Director Financiero, el Director General y el Secretario del Consejo de Administración y presentado al Consejo de Administración y al Consejo de supervisión para su examen.
Ii) Decisiones de la Junta
El Consejo de administración estudiará y demostrará la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de los dividendos en efectivo de la sociedad, las condiciones de ajuste y los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones. El Consejo de Administración debatirá plenamente la racionalidad del plan de distribución de beneficios y presentará una resolución especial a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitirá una opinión clara sobre la distribución de los beneficios. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Deliberación y supervisión de la Junta de supervisores
El Consejo de Supervisión examinará el plan de distribución de beneficios elaborado o modificado por el Consejo de Administración; Si la empresa obtiene beneficios anuales pero no presenta un plan de dividendos en efectivo, la Junta de supervisores emitirá una declaración y un dictamen especiales sobre la aplicación de las políticas y planes pertinentes.
La Junta de supervisores supervisará la aplicación por el Consejo de Administración y la dirección de la política de dividendos de la sociedad, el plan de retorno de los accionistas y los procedimientos de adopción de decisiones.
Examen por la Junta General de accionistas
Antes de examinar el plan de dividendos en efectivo en la Junta General de accionistas, la sociedad se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Al deliberar sobre el plan de distribución de beneficios en la Junta General de accionistas, además de establecer la votación de la Junta in situ, también se proporcionará la votación en línea para que los accionistas minoritarios puedan participar en la votación de la Junta General de accionistas.
Una vez que la Junta General de accionistas haya adoptado una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración completará la distribución de beneficios en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
Ciclo de formulación y mecanismo de ajuste del plan
Sobre la base de la política de distribución de beneficios y la situación real de la empresa, la dirección de la empresa elaborará el plan de retorno de los accionistas en un ciclo de tres a ños, teniendo en cuenta las opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y los accionistas (especialmente los inversores públicos). La formulación y el ajuste del plan de retorno de los accionistas deben ser examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores y presentados a la Junta General de accionistas para su aprobación.
En caso de fuerza mayor, como guerras, desastres naturales, etc., o cambios en el entorno empresarial externo de la empresa que tengan un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, o cambios importantes en las condiciones de funcionamiento de la propia empresa, la empresa puede ajustar su política de distribución de beneficios, que no violará las disposiciones pertinentes de la c
Mecanismo de supervisión y restricción del plan
La sociedad aplicará estrictamente la política de distribución de beneficios establecida en los estatutos y el plan de distribución de beneficios examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Cuando la sociedad no lleve a cabo un dividendo en efectivo debido a circunstancias especiales, el Consejo de Administración dará una explicación especial sobre las razones específicas por las que no se llevará a cabo el dividendo en efectivo, el uso específico de los ingresos retenidos de la sociedad y los ingresos proyectados de inversión, etc., y lo presentará a La Junta General de accionistas para su examen después de que el director independiente haya emitido su opinión, y lo revelará en los medios de comunicación designados por la sociedad.
Si la empresa obtiene beneficios en el año en curso pero el Consejo de Administración de la empresa no ha hecho la distribución anual de efectivo y el plan preliminar, se consultará a la Junta de supervisores para que formule observaciones y dictámenes especiales sobre la aplicación de las políticas y planes pertinentes. El Consejo de Administración llevará a cabo una declaración especial sobre las razones específicas de la no distribución de dividendos en efectivo, el uso exacto de los ingresos retenidos de la sociedad y la inversión prevista, y la revelará en el informe periódico, y la presentará a la Junta General de accionistas para su examen después de que el director independiente emita su opinión. La sociedad revelará detalladamente la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo en sus informes anuales y semestrales, de estricta conformidad con las disposiciones pertinentes, indicando si se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad o a los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas, si las normas y proporciones de los dividendos son claras y claras, si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos, si los directores independientes han cumplido sus obligaciones y han desempeñado sus funciones; Si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas, y si se salvaguardan plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, etc. En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también es necesario especificar si las condiciones y los procedimientos de ajuste o cambio son transparentes.
Disposiciones complementarias
Las cuestiones no incluidas en el presente plan se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. El plan será interpretado por el Consejo de Administración de la sociedad y entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, as í como en el momento de su revisión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 3 de marzo de 2022
