Código de la acción: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) abreviatura de la acción: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) número de anuncio: 2022 – 003 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por escrito, fax y correo electrónico el 15 de febrero de 2022. La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de febrero de 2022 mediante votación por correspondencia, y la reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Jiang Wei. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 3 votos, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Y emitió las siguientes opiniones: la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha formulado un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y todos los controles internos se han aplicado de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa, etc. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa refleja objetivamente la situación del control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 3 votos, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinó y aprobó las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 3 votos, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 3.190524.072,62 Yuan, lo que representa un aumento del 34,79% con respecto al mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 7.515880,04 Yuan, lo que representa un aumento del 54,45% con respecto al mismo período del año anterior; El activo total de la empresa es de 2.932026.027,54 yuan y el activo neto de la empresa cotizada es de 1.342367.696,32 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 3 votos, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de – 7515088004 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de – 9862875465 Yuan, y el beneficio real disponible para la distribución de los accionistas fue de – 17441037554 Yuan. El beneficio neto realizado por la empresa matriz es de 6.307408,48 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 1.074481,82 Yuan.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, y que el contenido refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, Sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinó y aprobó el informe anual 2021 y su resumen;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 3 votos, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 3 votos, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumple escrupulosamente su deber de prestar servicios de auditoría a la empresa, sigue las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales y ha completado bien las tareas encomendadas por la empresa, y está de acuerdo en que Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) será la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 20201 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de subsidios de supervisión de la empresa para 2022;
Todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar y los supervisores participantes acordaron presentar la propuesta directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los supervisores de la empresa, el Sr. Jiang Wei y el Sr. Ma Zhenhua, recibirán la remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa.
La Sra. Xu aizhi, supervisora de la empresa, no recibe remuneración en la empresa.
Salario anual (10.000 yuan)
Supervisor Jiang Wei 35.00
Supervisor ma Zhenhua 15.00
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con la industria en la que se encuentra la sociedad, y teniendo en cuenta la industria en la que se encuentra la sociedad, la situación real y las tareas y responsabilidades de los supervisores, se propone que los supervisores de la Quinta Junta de supervisores de la sociedad no reciban más prestaciones de la sociedad que los sueldos y salarios normales.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de febrero de 2002
