Código de la acción: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) abreviatura de la acción: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) número de anuncio: 2022 – 009 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la sexta reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 25 de febrero de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y se acordó convocar la Junta General de accionistas, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 a las 14.30 horas del martes 22 de marzo de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de las reuniones:
Reunión sobre el terreno: martes 22 de marzo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 22 de marzo de 2022
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 22 de marzo de 2022;
2. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. del 22 de marzo de 2022 y las 15: 00 p.m. del 22 de marzo de 2022.
Fecha de registro de las acciones: 16 de marzo de 2022
Método de participación en la Junta General de accionistas: método de combinación de votación in situ y votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Para proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la sociedad procederán a la votación en red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro de los plazos pertinentes especificados en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vii) Participantes:
1. All Shareholders of the company registered in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. At the afternoon of 16 March 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad. El poder notarial se detalla en el anexo II.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: al este de xinbo Road, zona de desarrollo económico del condado de boxeo, Binzhou, Provincia de Shandong
Examen de las propuestas
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Examen de las cuentas financieras definitivas para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
4. Examen del plan de distribución de beneficios para 2021;
5. Examen del informe anual 2021 y su resumen;
6. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022;
7. Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores no independientes, los directores ejecutivos y los directores independientes de la empresa en 2022;
8. Examinar la propuesta sobre el plan de subsidios de supervisión de la empresa 2022.
Además, durante el examen de la propuesta de informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021, la reunión también escuchará el informe de los directores independientes de la empresa en 2021, incluidos el Sr. Sun Nan, el Sr. Liu Jianwen y la Sra. Deng Yan.
Ii) Divulgación del proyecto de ley
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración y la sexta reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 25 de febrero de 2022, y publicada en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 28 de febrero de 2022. Haga un anuncio. Nota especial: de conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores se tratarán en el presente documento. La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) y revelará públicamente los resultados del recuento. Cuadro 1: ejemplo de código de propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: votación uniforme sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 estados financieros finales 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual y resumen 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera de la empresa en 2022
7.00 sobre el plan de remuneración de los directores no independientes, los ejecutivos y la independencia de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el plan de prestaciones de los directores
8.00 proyecto de ley sobre el plan de subsidios de supervisión de la empresa 2022
Método de registro de la Junta de accionistas in situ
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa
Tiempo de registro in situ: 9: 30 – 16: 30, 17 de marzo de 2022
Iii) Medidas de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro; Los accionistas de la persona jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base del certificado de unidad, el poder notarial autorizado y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes; El agente encargado llevará a cabo el registro sobre la base de las cartas y faxes de los certificados pertinentes de los accionistas en otros lugares.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea. Otros asuntos
1. Datos de contacto
Tel: 0543 – 2161727
Fax: 0543 – 2161727
Contacto: Xiao Xiao
Dirección de contacto: Sala de reuniones de la empresa al este de xinbo Road y al norte del puente del canal principal No.3, zona de desarrollo económico del condado de boxeo, Binzhou, Provincia de Shandong
Código postal: 256500
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Anexo: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea, poder notarial
1. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2002
Anexo I:
Proceso operativo de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362379” y la abreviatura de votación es “votación macro – creativa”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
La propuesta de la reunión es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el dictamen de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de marzo de 2022 (fecha de clausura de la Junta General de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A que asista a la reunión del 22 de marzo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de 2021 y autoriza el examen de los siguientes temas
Votación:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 propuesta general: votación uniforme sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 estados financieros finales 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual y resumen 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría financiera de la empresa en 2022
7.00 plan de remuneración de los directores no independientes y los ejecutivos de la empresa 2022 y √
Proyecto de ley sobre el plan de prestaciones de los directores independientes
8.00 proyecto de ley sobre el plan de subsidios de supervisión de la empresa 2022
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Firma del cliente (Sello de la entidad jurídica):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
