Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplí Los requisitos de buena fe, diligencia, diligencia debida, cumplimiento fiel de mis funciones, asistí activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración. Y emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la empresa, protegiendo eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
Mi asistencia a la Junta durante el período que se examina fue la siguiente:
Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período que se examina, los directores independientes asistirán a las reuniones sobre el terreno en las que se les encomiende por medios de comunicación si se nombran dos acontecimientos consecutivos más el número de veces que asisten a las reuniones del Consejo de Administración, el número de veces que asisten a las reuniones ausentes y el número de veces que no asisten a las reuniones en persona.
Dengyan 8 0 8 0 0 no
Número de reuniones de accionistas sin derecho a voto 5
Declaraciones y opiniones independientes sobre las reuniones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y, junto con otros directores independientes de la empresa, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Número de serie opinión independiente tiempo de emisión opinión independiente tipo de opinión independiente
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa el 22 de febrero de 2021
Independencia del director independiente en la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
Dictamen aprobado el 26 de febrero de 2021 sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa y sus filiales
Opinión independiente
Opinión independiente del director independiente sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2020
Véase la renovación de la independencia de la empresa como entidad de auditoría financiera para 2021.
Opiniones sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
3 y dictamen independiente sobre la garantía externa, aprobado el 4 de marzo de 2021 sobre la evaluación del control interno de la empresa
Opiniones independientes sobre el informe, sobre los directores no independientes de la empresa en 2021,
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los ejecutivos y el plan de prestaciones de los directores independientes,
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de los elementos de aprobación previa del 13 de abril de 2021
El director independiente acordó el 16 de abril de 2021 ajustar las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas
Opinión independiente sobre el tema
Sobre la ocupación de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre los fondos, la acumulación de la empresa y el consentimiento externo para el 19 de agosto de 2021 durante el período que abarca el informe
Opinión independiente sobre la situación de las garantías
7 aprobación previa del director independiente sobre el aumento del volumen diario de las transacciones conexas de la empresa en 202122 de septiembre de 2021
Dictamen sobre la aprobación previa de las cuestiones previstas
El 27 de septiembre de 2021, el director independiente acordó aumentar el volumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones previstas
9 aprobación previa por el director independiente de la cuota diaria de transacciones conexas de la empresa 2022, prevista para el 6 de diciembre de 2021
Dictamen sobre la aprobación previa de los asuntos contables
El 9 de diciembre de 2021, el director independiente acordó el importe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Opinión independiente sobre cuestiones de contabilidad
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante mi mandato, participé en las reuniones pertinentes como miembro del Comité de auditoría y del Comité de estrategia. Examinar la información financiera anual y los estados contables de la empresa; Evaluar y resumir el trabajo de auditoría de la empresa contable. Y hacer un estudio de viabilidad sobre el plan de desarrollo estratégico a largo plazo, la política de gestión y el objetivo de desarrollo de la empresa, y hacer algunas sugerencias. Estudiar los principales planes de inversión y financiación de la empresa y presentar sugerencias.
Investigación sobre el terreno de la empresa
He llevado a cabo muchas visitas sobre el terreno a la empresa en 2021, y tengo una comprensión detallada de la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa. Mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, controlar oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y desempeñar las funciones de supervisión y orientación de los directores independientes.
Divulgación y comunicación del informe anual 2021
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa y la información conexa, he escuchado atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento durante todo el año y el progreso de las cuestiones importantes, he mantenido una comunicación plena y eficaz con la persona encargada de las finanzas de La empresa y el contador público certificado de auditoría anual, he prestado atención a la Organización y el progreso de la auditoría del informe anual y he garantizado la divulgación oportuna y exacta del informe anual.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, examinar cuidadosamente los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones, formular observaciones y sugerencias objetivas e imparciales e instar a la empresa a que cumpla estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa; Los documentos normativos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, se utilizarán para garantizar la autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad e imparcialidad de la divulgación de información de las empresas.
2. Cumplir las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen; Al mismo tiempo, persistí en el principio de prudencia, diligencia y honestidad, estudié activamente las leyes y reglamentos pertinentes, profundicé el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, aumenté la capacidad de desempeño de funciones, reforzé la comunicación con la dirección de la empresa, proporcioné mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y reforzé los intereses de la empresa y los inversores.
Capacitación y aprendizaje
Por una parte, estudié seriamente las leyes, los reglamentos administrativos y las normas y documentos publicados por los departamentos de supervisión, y dominé oportunamente la dinámica de las políticas; Por otra parte, prestar atención regular a los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa, comprender la situación del mercado de capitales y fortalecer la comunicación entre pares, profundizar la comprensión y la comprensión del funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa y proteger los derechos e intereses de los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión de la Junta.
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
4. No se ha presentado ninguna propuesta al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas.
A través de la auto – Inspección, todavía estoy de acuerdo con la independencia del director independiente de las disposiciones pertinentes, la Declaración y los compromisos no han cambiado.
En 2022, seguiré fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, cumpliendo fielmente, diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades de los directores independientes, salvaguardando los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y creando mayores beneficios para los accionistas.
Mis datos de contacto son los siguientes:
Deng Yan: dengyan0711163.com.
Dunyan
25 de febrero de 2022
