Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) número de anuncio: 2022 – 028 Código de bonos: 128093 abreviatura de bonos: baichuan convertible
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de febrero de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se notificó a todos los directores por escrito y por teléfono el 11 de febrero de 2022, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán efectivamente, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Sr. Zheng tiejiang, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase “tide Information Network” el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), “2021 Annual report summary” (announcement No.: 2022 – 030) also published in the Securities times and China Securities News.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El director independiente presentó su informe al Consejo de Administración y lo hará en la junta general anual de accionistas de 2021. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” on the 2021 Annual Profit Distribution Plan announcement (announcement No.: 2022 – 031).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa en 2022, la empresa, sus filiales y Sun Company (todas las empresas incluidas en la lista consolidada) tienen la intención de solicitar al banco una línea de crédito integral, que incluye principalmente préstamos, aceptaciones bancarias, financiación comercial, etc. la cantidad de financiación específica se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa, ya que el documento de la línea de crédito integral no es un documento de préstamo de financiación real. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa, sus filiales y Sun Company a firmar todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la presente propuesta por la junta general anual de accionistas de 2021 y hasta la Fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el importe de la garantía en el ámbito de los estados consolidados de las empresas
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” On The Consolidated statements of the company in the scope of the guarantee amount announcement (announcement No.: 2022 – 032).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” on the Renewal of the Public Accountant firm announcement (announcement No.: 2022 – 033).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos en 2021, véase la publicación en la red de información de la marea el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe mencionado, que se detalla en el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de febrero de 2022 publicado en la “red de información sobre mareas” http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times” and “China Securities News” on the Use of some Idle own funds for Cash management announcement (announcement No.: 2022 – 034).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el cambio del ámbito de actividad de las filiales
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ningxia boyuan Industry and Trade Co., Ltd., subsidiaria de la empresa, se propone realizar los siguientes cambios debido a las necesidades de desarrollo empresarial:
Después del cambio antes y después del cambio del proyecto de cambio
Artículos permitidos: importación y exportación de mercancías; Proyecto de licencia de importación y exportación de tecnología: importación y exportación de bienes; Importación y exportación de tecnología; Agentes de importación y exportación (artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley; agentes de importación y exportación (artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, que sólo pueden llevar a cabo actividades comerciales con la aprobación de los departamentos pertinentes, y sólo pueden llevar a cabo actividades comerciales con la aprobación de los departamentos pertinentes) proyectos generales: coquización; Actividades de materiales electrónicos) proyectos generales: coquización; Fabricación de materiales electrónicos especiales; Ventas de grafito y productos de carbono; Fabricación de materias primas de alta pureza; Ventas de grafito y productos de carbono; Venta de productos de alta pureza y compuestos; Ventas de materiales de Grafeno; Alcance de las ventas de elementos y compuestos; La investigación y el desarrollo de la tecnología de reciclaje de materiales de Grafeno; Ventas de productos químicos; Investigación y desarrollo de tecnologías de reciclado de recursos; Venta de productos químicos (excluidos los productos químicos licenciados) (excepto la venta de productos industriales licenciados (excluidos los productos químicos licenciados) (además de la concesión de licencias, la venta de productos químicos no prohibidos puede llevarse a cabo independientemente de conformidad con las leyes y reglamentos, as í como de artículos prohibidos o restringidos por las leyes y reglamentos); Venta de productos químicos peligrosos (por artículos no prohibidos o restringidos) artículos incluidos en la licencia para el comercio de productos químicos peligrosos
Ningxia boyuan Industry and Trade Co., Ltd. After the Change of the specific Business scope Content registered by Industrial and Commercial Authorities for approval.
Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el 28 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. , the Securities times and the China Securities Newspaper notice on the holding of the Annual Shareholder meeting 2021 (announcement No.: 2022 – 035).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
