Código de valores: Rianlon Corporation(300596) abreviatura de valores: Rianlon Corporation(300596) número de anuncio: 2022 – 005 Rianlon Corporation(300596)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a los directores por teléfono y correo electrónico el 14 de febrero de 2022, respectivamente, y la notificación de la reunión incluye la información pertinente sobre la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 15.00 horas del 25 de febrero de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación, y la votación se llevó a cabo mediante votación sobre el terreno. En esta reunión participarán 11 directores y 11 directores. La reunión fue presidida por el Sr. Li haiping, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Examen de la Conferencia
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, llevará a cabo todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, desempeñará concienzudamente sus funciones y regulará continuamente la gobernanza empresarial. El Consejo de Administración consideró que el contenido del informe reflejaba verdaderamente la situación general de la labor del Consejo de Administración en 2021 y el despliegue general de la labor del Consejo de Administración en 2022, y todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Chen ligong, Hou weiman, Li Hongmei y he yongjun, directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes al Consejo de Administración en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
2. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Sun chunguang, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta en 2021, y que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor principal de la Dirección en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Después de examinar exhaustivamente el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, el Consejo de Administración de la empresa convino en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión, que se detalla en la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre las cuestiones de la 24ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 3.444636.100 Yuan, un aumento del 38,74% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio operativo fue de 479431.200 Yuan, un 39,80% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total realizado fue de 476364.400 Yuan, un 41,76% más que el mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 417594 millones de yuan, lo que representa un aumento del 42,53% con respecto al mismo período del año anterior. El Consejo de Administración considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de auditoría de la empresa 2021”
El informe financiero anual 2021 de la empresa es auditado por la empresa internacional de contabilidad vocacional (Asociación General Especial) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas [2022] (5555).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El Consejo de Administración considera que, sobre la base de la situación actual de funcionamiento estable de la empresa y de las perspectivas de desarrollo de la empresa en el futuro, y sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa, de conformidad con el plan de rendimiento de Los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), no tiene un plan importante de inversión extranjera ni gastos importantes en efectivo. Los beneficios distribuidos en efectivo durante el año no serán inferiores al 15% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso. El Consejo de Administración acordó por unanimidad el plan de distribución de beneficios para 2021. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base de 2050010.420 acciones de capital social total, se distribuyen dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones, que ascienden a 3,06 Yuan (incluidos impuestos), y se distribuyen dividendos en efectivo por un total de 627331.188,52 Yuan (incluidos impuestos), no se distribuyen acciones rojas, y los beneficios no distribuidos restantes de la empresa se arrastran al año siguiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, which was disclosed by the company on February 28, 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido, combinando sus propias características operativas y factores de riesgo, y que el sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado mejor. De conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las normas básicas para el control interno de las empresas (caicai [2008] No. 7), publicadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la Oficina de auditoría, as í como los requisitos de los Estatutos de la empresa, el Departamento de auditoría de la empresa ha realizado una inspección general del control interno y el funcionamiento actuales de la empresa, a fin de mejorar aún más el nivel de control interno y gobernanza empresarial de la empresa. De acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes, el sistema de control interno existente se ha revisado cuidadosamente y se ha preparado el informe de autoevaluación del control interno para 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley, la Junta de supervisores de la empresa ha emitido una opinión de verificación, Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe especial de verificación, el contenido detallado se detalla en la empresa el 28 de febrero de 2022 divulgado En la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) “Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 27th meeting of the Third Board of Directors of the company”, “The verification opinion of the Board of Supervisors on matters related to the 24th Meeting of the Third Board of Supervisors”, “The report of Auditing Internal Control of Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership) on Rianlon Corporation(300596) “.
8. Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos por la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, no hubo ocupación no operacional de los fondos de la empresa por los accionistas controladores ni otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe ni en años anteriores. Tampoco existen garantías para los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Li haiping, Director Asociado, se retira de la votación. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Nota especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa, emitida por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership).
The Independent Director of the company has issued Special views and independent views on this Bill, which are detailed in the company disclosed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) on 28 February 2022. Declaración Especial y opinión independiente del director independiente sobre la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa para 2022.
El Consejo de Administración está de acuerdo en que, a fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento cotidianos y el desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en los estados financieros consolidados de la empresa) solicitarán al banco una línea de crédito global no superior a 5 millones de yuan (incluidos 5 millones de yuan, y la moneda real del préstamo incluye, entre otras cosas, RMB, dólares de los Estados Unidos, euros, dólares de Hong Kong, etc.). El crédito global incluye, entre otras cosas, el préstamo de capital circulante, el préstamo para proyectos, el préstamo de activos fijos, el proyecto de aceptación bancaria, la Carta de garantía, el Factoring, la emisión de cartas de crédito, la negociación de divisas, la financiación comercial, el descuento de facturas, el arrendamiento financiero, etc. Las formas de hipoteca y garantía del crédito bancario incluyen: hipoteca de bienes raíces, maquinaria y equipo, prenda de propiedad intelectual, fondos monetarios, acciones, etc. El plazo de validez de la autorización mencionada será de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad; Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa en 2022.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, which was disclosed by the company on February 28, 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la utilización de los fondos propios por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo, la Junta considera que, a fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos y aumentar los ingresos de las empresas, la empresa y sus filiales están de acuerdo en que, con sujeción a la garantía del funcionamiento normal, la seguridad de los fondos y la liquidez, la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios inactivos por un monto no superior a 400 millones de yuan para la gestión del efectivo, El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, y los fondos podrán utilizarse de manera renovable dentro del período de utilización y la cantidad antes mencionados.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 28 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de los fondos propios por las empresas y sus filiales para la gestión del efectivo
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, which was disclosed by the company on February 28, 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el comercio de derivados de divisas propuesto por la empresa y sus filiales a fin de evitar los riesgos del mercado de divisas, reducir los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés en el rendimiento de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de Los fondos de divisas, reducir razonablemente los gastos financieros, aumentar los ingresos cambiarios y bloquear los costos cambiarios. La empresa y sus filiales tienen previsto realizar operaciones de derivados de divisas que no superen los 200 millones de yuan (o su equivalente en divisas).
Los tipos de Operaciones de derivados de divisas que la empresa tiene previsto llevar a cabo incluyen, entre otras cosas, la liquidación y venta a plazo de divisas, las opciones de divisas, los swaps de divisas, los swaps de tipos de interés o las combinaciones de los productos mencionados. Los objetivos subyacentes de los derivados incluyen los tipos de cambio, los tipos de interés, las monedas, los productos básicos y otros objetivos. Las contrapartes de la empresa que realicen operaciones de derivados de divisas estarán sujetas a la aprobación de las autoridades reguladoras y tendrán derivados de divisas.
