Código de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura de valores: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) número de anuncio: 2022 – 006 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anuncio sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales de propiedad total a instituciones financieras
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 25 de febrero de 2022 se celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la décima reunión del segundo Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de financiación de la empresa y sus filiales de propiedad total a las instituciones financieras.
Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial y producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales de propiedad total, la empresa y sus filiales de propiedad total solicitarán a las instituciones financieras, como los bancos, un límite de financiación no superior a 600 millones de yuan y llevarán a cabo, dentro de ese límite, diversos tipos de Actividades, incluidos, entre otros, préstamos, aceptación de proyectos de ley, depósito de divisas, emisión de cartas de crédito y emisión de cartas de garantía, y de conformidad con los requisitos de las instituciones financieras, Los bienes de propiedad legal de la empresa y de sus filiales de propiedad total se utilizarán como garantía o prenda para el crédito global antes mencionado. La línea de crédito anterior no es igual a la cantidad de financiación real, la cantidad de financiación específica se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la empresa y de los fondos de funcionamiento de las filiales, y la cantidad no excederá de la cantidad de crédito específica anterior, durante el período de crédito, la línea de crédito Se puede reciclar; El tipo de interés, el tipo y la duración de la financiación estarán sujetos a las disposiciones específicas del contrato de financiación firmado.
Autorizar a la empresa y a sus filiales de propiedad total a financiar préstamos por valor de 600 millones de yuan a bancos e instituciones financieras, y esta autorización entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021, con una validez de un a ño. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al representante legal o al agente autorizado designado por el representante legal a firmar, en nombre de la empresa y de los bancos y otras instituciones financieras, los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos dentro de la línea de crédito y la cantidad antes mencionada durante el período de validez de La autorización. Procedimientos de examen de la aplicación y observaciones conexas
Deliberaciones de la Junta
La empresa convocó la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la empresa y sus filiales de propiedad total a las instituciones financieras, acordó autorizar a la empresa y a sus filiales de propiedad total a financiar préstamos por valor de 600 millones de yuan a instituciones financieras, como bancos, y esta autorización entrará en vigor el día de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. El período de validez es de un año, el Consejo de Administración de la empresa autoriza al representante legal o al agente autorizado designado por el representante legal a firmar, en nombre de la empresa y el Banco y otras instituciones financieras, el contrato, el acuerdo, el certificado y otros documentos jurídicos dentro de la línea de crédito y La cantidad antes mencionados.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
La empresa convocó la décima reunión de la segunda Junta de supervisores el 25 de febrero de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de financiación de la empresa y sus filiales de propiedad total a las instituciones financieras, la Junta de supervisores acordó autorizar a la empresa y a sus filiales de propiedad total a financiar préstamos por valor de 600 millones de yuan a bancos y otras instituciones financieras, y esta autorización entrará en vigor el día de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. El período de validez es de un a ño, dentro de los límites mencionados y del período de validez de la resolución, se puede utilizar repetidamente, sin necesidad de presentar por separado a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
Tras un examen cuidadoso, el director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones independientes: la empresa y sus filiales de propiedad total solicitaron a las instituciones financieras la cantidad de financiación necesaria para apoyar el desarrollo de la empresa en el futuro, al tiempo que ampliaban su escala, promovían el desarrollo sostenible de la empresa, aumentaban aún más La posición de la empresa en la industria y mantenían un fuerte impulso al desarrollo. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
28 de febrero de 2002
