Código de la acción: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) abreviatura de la acción: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) número de anuncio: 2022 – 002 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de febrero de 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito, fax y correo electrónico el 15 de febrero de 2022. Hay 7 directores y 7 directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao qianfeng, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter, detailed in the company on the same day in the big tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the sixth meeting of the Fifth Board of Directors.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General de la empresa y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, la gestión de la producción y la Gestión, la aplicación de diversos sistemas de la empresa en 2021.
3. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
El contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III “debate y análisis de la gestión” y la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021 de la empresa.
El Sr. Sun Nan, el Sr. Liu Jianwen y la Sra. Deng Yan, directores independientes de la empresa en 2021, presentaron sus informes al Consejo de Administración y presentarán sus informes a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe de la empresa, véase el mismo día en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “Informe anual de los directores independientes 2021”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinó y aprobó las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Después de la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 3.190524.072,62 Yuan, lo que representa un aumento del 34,79% con respecto al mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 7.515880,04 Yuan, lo que representa un aumento del 54,45% con respecto al mismo período del año anterior; El activo total de la empresa es de 2.932026.027,54 yuan y el activo neto de la empresa cotizada es de 1.342367.696,32 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 fue de – 7515088004 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de – 9862875465 Yuan, y el beneficio real disponible para la distribución de los accionistas fue de – 17441037554 Yuan. El beneficio neto realizado por la empresa matriz es de 6.307408,48 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 1.074481,82 Yuan. Dado que el beneficio neto obtenido por la empresa en 2021 pertenece al propietario de la empresa matriz es negativo, la empresa no distribuirá los beneficios ni transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social en 2021. El plan de distribución anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
The Independent Director issued an independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the sixth meeting of the Fifth Board of Directors.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
El resumen del informe anual 2021 se detalla en el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinar y aprobar la propuesta de renovación de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022;
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente su deber y siguió las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, y completó bien las tareas encomendadas por la empresa. La empresa tiene la intención de renovar Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como La Organización de auditoría financiera de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan.
El contenido del anuncio sobre la renovación de la empresa contable se detalla en el mismo día en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el asunto, que se detallan en el mismo día de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera en 2022 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración se publicaron en el presente documento.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes, los directores ejecutivos y los directores independientes de la empresa en 2022;
Todos los directores de la empresa se abstuvieron de la votación y todos los directores participantes acordaron presentar la propuesta directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Director independiente: El Sr. Sun Nan, el Sr. Liu Jianwen y la Sra. Deng Yan recibirán un subsidio anual de 80.000 Yuan (incluidos impuestos) en 2022.
Director no independiente, personal directivo superior: el Director de la empresa, el personal directivo superior, el Sr. Zhang Wei, el Sr. Liu Xinghai, la Sra. Xiao Xiao de acuerdo con sus puestos de gestión específicos en la empresa, de acuerdo con el sistema de gestión de la remuneración pertinente de la empresa para recibir La remuneración. El Sr. Zhao qianfeng, Director externo de la empresa, no recibe remuneración en la empresa. Los detalles son los siguientes:
Salario anual (10.000 yuan)
Director Zhang Wei, GM 80.00
Liu Xinghai Director, Deputy General Manager, Financial Director 48.00
Xiao Xiao Director, Deputy General Manager, Board Secretary 12.00
El subsidio de los directores independientes para 2022 se pagará trimestralmente por valor de 20.000 Yuan (incluidos los impuestos) cada trimestre.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en la red de información Big Tide (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the sixth meeting of the Fifth Board of Directors.
9. Se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la realización de Operaciones de derivados de productos básicos por empresas y filiales”.
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
El modo de fijación de precios de los productos de la empresa es el precio del aluminio + tasa de procesamiento, la producción y el funcionamiento de la compra de materias primas, la venta de productos y otros vínculos están estrechamente relacionados con el precio del aluminio, y la producción y las ventas de productos tienen un cierto ciclo, la fluctuación del precio del aluminio tiene un gran impacto en los productos semiacabados, el metal de inventario, en gran medida determina el costo de producción y los beneficios de funcionamiento de la empresa. La empresa y sus filiales eligen utilizar la función de cobertura del mercado de futuros para llevar a cabo el negocio de derivados de productos básicos y realizar el funcionamiento estable de la empresa. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El mismo día se publicó el “anuncio sobre empresas y filiales que realizan operaciones de derivados de productos básicos”.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en la red de información Big Tide (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the sixth meeting of the Fifth Board of Directors.
10. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la realización de Operaciones de derivados de divisas por empresas y filiales.
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
Las operaciones de exportación de la empresa se liquidan principalmente en dólares de los Estados Unidos, por lo que cuando el tipo de cambio fluctúa considerablemente, las pérdidas y ganancias cambiarias tendrán un gran impacto en el rendimiento de la empresa. Por lo tanto, el desarrollo de la cobertura de divisas, el fortalecimiento de la gestión del riesgo de tipo de cambio de la empresa, la reducción del riesgo de tipo de cambio de la empresa en el entorno de la economía de divisas, se ha convertido en la necesidad urgente e inherente de una gestión estable de las empresas. Sobre esta base, la empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas para evitar el riesgo del mercado de divisas, maximizar el bloqueo de los costos cambiarios y prevenir los posibles efectos negativos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la empresa. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El mismo día se publicó el “anuncio sobre empresas y filiales que realizan operaciones de derivados de divisas”.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en la red de información Big Tide (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the relevant matters of the sixth meeting of the Fifth Board of Directors.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
El proyecto de ley se sometió a votación efectiva por 7 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y otras disposiciones pertinentes, las cuestiones antes mencionadas que requieren la consideración de la Junta General de accionistas se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 14.30 horas del martes 22 de marzo de 2022.
El contenido de la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se detalla en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 3. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022;
4. Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) \\ Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2002
