Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y partiendo de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los intereses de los accionistas minoritarios, ejercerán sus funciones y facultades de manera independiente de conformidad con la ley, de conformidad con la actitud de trabajo diligente y diligente, y regularán el funcionamiento, la producción y el funcionamiento, las cuestiones importantes, la situación financiera y los directores de la empresa. Los altos directivos supervisan el desempeño de sus funciones, protegen los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y promueven el funcionamiento normal de la empresa.
Principales trabajos de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, supervisó los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, las cuestiones relativas a las propuestas y la aplicación de las resoluciones, a fin de garantizar la normalización y validez de las resoluciones de la Junta de directores y la Junta General de accionistas.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó las actividades operacionales y financieras de la empresa y consideró que el personal directivo superior era diligente y responsable y que la dirección de la empresa había aplicado seriamente las resoluciones de la Junta y que no se habían producido violaciones. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo seriamente diversas actividades y las puso en práctica.
En 2021, la Junta de supervisores celebró cuatro reuniones, a saber:
1. El 4 de marzo de 2021 se celebró la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores, que examinó y aprobó el informe de autoevaluación del control interno para 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, las cuentas financieras finales para 2020 y el informe presupuestario financiero para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe anual y el resumen para 2020, Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre el plan de subsidios de supervisión de la empresa en 2021 y proyecto de ley sobre el cambio de la política contable.
2. El 28 de abril de 2021 se celebró la primera reunión provisional de la Quinta Junta de supervisores en 2021 y se examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
3. El 19 de agosto de 2021 se celebró la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores y se examinó y aprobó el informe semestral 2021 y el resumen.
4. El 28 de octubre de 2021 se celebró la segunda reunión provisional de la Quinta Junta de supervisores en 2021 y se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, protegerá los intereses de la empresa y de todos los accionistas y llevará a cabo una supervisión, un examen y un examen generales de la gestión, la situación financiera y el control interno de la empresa.
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñaron concienzudamente sus funciones, participaron activamente en la Junta General de accionistas, asistieron a la Junta de directores sin derecho a voto, supervisaron la convocatoria, celebración, procedimiento de votación y resolución de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, as í como la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa puede funcionar estrictamente de conformidad con la ley, el funcionamiento normal del Consejo de Administración, la adopción de decisiones científicas y racionales, la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el cumplimiento fiel de las obligaciones de buena fe; La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto; La divulgación de información es oportuna y exacta; Los directores y altos directivos de la empresa aplicarán escrupulosamente el sistema de la empresa, sin violar las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa ni perjudicar los intereses de la empresa.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó seriamente la responsabilidad de examinar la situación financiera de la empresa, reforzó continuamente la supervisión e inspección y mejoró la eficacia de la supervisión mediante la inspección planificada y centrada de la aplicación de diversos sistemas de contabilidad financiera, la escucha de los informes periódicos de la empresa y Los departamentos pertinentes sobre la preparación de informes, la revisión cuidadosa de los estados financieros mensuales proporcionados por los departamentos financieros, etc. La Junta de supervisores considera que el informe emitido por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo y justo.
3. Garantía externa de la empresa
En 2021, no se produjeron violaciones de la garantía externa ni litigios relacionados con la garantía.
4. Opiniones de auditoría sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores ha examinado el informe de autoevaluación del control interno presentado por el Consejo de Administración de la empresa, y considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable, y que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores. Todos los controles internos se llevan a cabo de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 publicado por la empresa refleja objetivamente la situación del control interno de la empresa.
5. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa puede hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de personas con información privilegiada, prevenir eficazmente el abuso del derecho a la información privilegiada, la divulgación de información privilegiada, las operaciones con información privilegiada y otras violaciones de los Derechos e intereses legítimos de los inversores.
6. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores consideró que el procedimiento para la celebración de la Junta General de accionistas era legítimo y que el Consejo de Administración de la empresa podía cumplir seriamente las resoluciones pertinentes de La Junta General de accionistas, sin que se produjeran actos perjudiciales para los intereses de los accionistas.
En 2022, los miembros de la Junta de supervisores seguirán fortaleciendo sus estudios, promoviendo la construcción de la propia Junta de supervisores, llevando a cabo activamente y de manera ordenada diversas actividades de supervisión y salvaguardando los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas y empleados en general. La Junta de supervisores, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, mejorará aún más la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, reforzará la supervisión, mejorará el nivel de funcionamiento normalizado con el Consejo de Administración y todos los accionistas y promoverá el desarrollo sostenible y saludable de la sociedad.
Junta de supervisores 25 de febrero de 2022
