Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las leyes y reglamentos pertinentes, y cumplí Los requisitos de buena fe, diligencia, diligencia debida, cumplimiento fiel de mis funciones, asistí activamente a las reuniones pertinentes de 2021 y examiné cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración. Y emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la empresa, protegiendo eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones de la empresa en 2021
Mi asistencia a la Junta durante el período que se examina fue la siguiente:
Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período que se examina, los directores independientes asistirán a las reuniones sobre el terreno en las que se les encomiende por medios de comunicación si se nombran dos acontecimientos consecutivos más el número de veces que asisten a las reuniones del Consejo de Administración, el número de veces que asisten a las reuniones ausentes y el número de veces que no asisten a las reuniones en persona.
Sun Nan 8 0 8 0 0 no
Número de reuniones de accionistas sin derecho a voto 5
Declaraciones y opiniones independientes sobre las reuniones pertinentes de la empresa en 2021
En 2021, cumplí con mi deber y diligencia, comprendí en detalle el funcionamiento de la empresa y, junto con otros directores independientes de la empresa, expresé las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas:
Número de serie opinión independiente tiempo de emisión opinión independiente tipo de opinión independiente
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa el 22 de febrero de 2021
Independencia del director independiente en la realización de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos
Dictamen aprobado el 26 de febrero de 2021 sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa y sus filiales
Opinión independiente
Opinión independiente del director independiente sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2020
Véase la renovación de la independencia de la empresa como entidad de auditoría financiera para 2021.
Opiniones sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
3 y dictamen independiente sobre la garantía externa, aprobado el 4 de marzo de 2021 sobre la evaluación del control interno de la empresa
Opiniones independientes sobre el informe, sobre los directores no independientes de la empresa en 2021,
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los ejecutivos y el plan de prestaciones de los directores independientes,
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de los elementos de aprobación previa del 13 de abril de 2021
El director independiente acordó el 16 de abril de 2021 ajustar las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas
Opinión independiente sobre el tema
Sobre la ocupación de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Declaración Especial sobre los fondos, la acumulación de la empresa y el consentimiento externo para el 19 de agosto de 2021 durante el período que abarca el informe
Opinión independiente sobre la situación de las garantías
7 aprobación previa del director independiente sobre el aumento del volumen diario de las transacciones conexas de la empresa en 202122 de septiembre de 2021
Dictamen sobre la aprobación previa de las cuestiones previstas
El 27 de septiembre de 2021, el director independiente acordó aumentar el volumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones previstas
9 aprobación previa por el director independiente de la cuota diaria de transacciones conexas de la empresa 2022, prevista para el 6 de diciembre de 2021
Dictamen sobre la aprobación previa de los asuntos contables
El 9 de diciembre de 2021, el director independiente acordó el importe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Opinión independiente sobre cuestiones de contabilidad
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante mi mandato, participé en las reuniones pertinentes como Presidente del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos, evaluación y remuneración; Audit the Annual Financial Information and Accounting statements of the company, Evaluate and summarize the auditing work of the CPA firm.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, aproveché la oportunidad de visitar la empresa de manera irregular para realizar investigaciones sobre el terreno, comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas, y proporcionar orientación sobre la gestión financiera de La empresa.
Comunicación sobre la preparación del informe anual
En el proceso de preparación del informe anual 2021, he escuchado atentamente los informes de la dirección y la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento de la empresa, los proyectos de inversión y la tendencia de desarrollo de la industria de la empresa durante el período que abarca el informe, he mantenido una comunicación plena y eficaz con La persona encargada de las finanzas de la empresa y el contador público certificado de auditoría anual, y he instado activamente al contador público certificado de auditoría anual a que cumpla los requisitos de la c
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Durante mi mandato, he seguido de cerca la construcción y aplicación de sistemas como el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno, he consultado cuidadosamente todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración para su examen, he consultado cuidadosamente los documentos pertinentes y he utilizado mis propios conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial a fin de promover la Ciencia y la racionalidad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración. Se han mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
2. Durante su mandato, desempeñará las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, estudiará activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundizará la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorará la capacidad de desempeñar sus funciones y proporcionará mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa; Fortalecer los intereses de las empresas y los inversores.
Participación en la capacitación y el aprendizaje
Durante mi mandato, estudié activamente las normas pertinentes, los documentos normativos y otros documentos pertinentes publicados recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, estudié activamente los materiales de capacitación en vídeo en línea de la bolsa de Shenzhen y profundicé aún más la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. Otros trabajos
1. No se propone convocar una reunión de la Junta.
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
4. No se ha presentado ninguna propuesta al Consejo de Administración para convocar una junta general extraordinaria de accionistas.
Este es mi informe sobre el desempeño de las funciones de director independiente en 2021. En 2022, seguiré desempeñando las funciones de director independiente con seriedad, diligencia, fidelidad y diligencia, desempeñando el papel de director independiente y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Mis datos de contacto son los siguientes:
Sun Nan: [email protected].
Sun Nan
25 de febrero de 2022
