Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas. Cumplir estrictamente todas las responsabilidades que le confieren los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la Junta de supervisores (en lo sucesivo denominados “el reglamento interno de la Junta de supervisores”) y aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todas las reuniones de la Junta General de accionistas y de la Junta de directores en 2021 o asistieron a ellas sin derecho a voto, y llevaron a cabo una supervisión eficaz de las actividades operacionales, la situación financiera, la adopción de decisiones importantes, el procedimiento de celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes:
Organizar seriamente la reunión de la Junta de supervisores
De conformidad con el derecho de sociedades y las disposiciones pertinentes, en 2021 la empresa celebró cinco reuniones de la Junta de supervisores. En cuanto a los métodos de convocatoria, los procedimientos, los métodos de votación y el contenido de las resoluciones, la Conferencia se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
1. La empresa convocó la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa el 10 de marzo de 2021, en la que se aprobaron: la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2020, la propuesta sobre el informe de cuentas financieras finales para el año 2020, la propuesta sobre el informe de presupuesto financiero para el año 2021, la propuesta sobre el informe de presupuesto financiero para el año 2021, la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para el año 2020, la propuesta sobre el informe de cuentas financieras para el año 2020, la propuesta sobre el informe de Presupuesto Financiero para el año 2021, la propuesta sobre el informe de presupuesto financiero para el año 2021 y la propuesta sobre el informe de presupuesto financiero para el año 2021. Seis proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, el proyecto de ley sobre la solicitud de una filial de propiedad total a un banco u otra institución financiera y la garantía de la empresa matriz, y el proyecto de ley sobre los estados financieros anuales de La empresa en 2020.
2. El 3 de julio de 2021, la empresa celebró la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre la garantía de las partes vinculadas y las transacciones conexas para la concesión de créditos a la empresa y sus filiales y la propuesta sobre la modificación del reglamento de la Junta de supervisores de la empresa.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3. El 28 de septiembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa, en la que se aprobaron las siguientes propuestas: la propuesta de utilizar fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados de los proyectos de inversión financiados por adelantado; la propuesta de ajustar el importe de los fondos recaudados para algunos proyectos de inversión financiados por adelantado; “Sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo” y otros tres proyectos de ley.
4. La empresa celebró la octava reunión de la segunda Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de octubre de 2021, en la que se aprobó un proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
5. La empresa celebró la novena reunión de la segunda Junta de supervisores en la Sala de juntas de la empresa el 4 de noviembre de 2021, en la que se aprobaron las siguientes propuestas: cambiar el capital social de la empresa, el tipo de empresa, el alcance de la operación, modificar los Estatutos de la empresa y llevar a cabo el registro de cambios industriales y comerciales; utilizar los fondos propios ociosos para comprar la gestión financiera de los bancos; Tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la autorización de la gestión del efectivo de las empresas con fondos propios ociosos, el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de las empresas y sus filiales de propiedad total a las instituciones financieras, etc.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes:
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, normas y estatutos, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, en un espíritu de responsabilidad hacia todos los accionistas, desempeñarán concienzudamente las funciones y facultades que les confieren las leyes y reglamentos pertinentes, llevarán a cabo su labor de manera muy eficaz y llevarán a cabo su labor sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y los directores de la empresa. El personal directivo superior supervisará e inspeccionará el desempeño de sus funciones.
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a 7 reuniones de la Junta Directiva en 2021, participaron en 2 reuniones generales provisionales de accionistas y participaron en una reunión general anual de accionistas. La Junta General de accionistas, el procedimiento de convocatoria del Consejo de Administración, las cuestiones de resolución, el Consejo de Administración sobre la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, los directores, los administradores y el personal directivo superior en el desempeño de sus funciones han llevado a cabo todo el proceso de supervisión e Inspección.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Iii) las normas de funcionamiento, la adopción de decisiones racionales y los procedimientos jurídicos; El Director y el personal directivo superior de la empresa desempeñaron sus funciones con diligencia, lealtad y diligencia, cumplieron mejor todas las tareas formuladas a principios de año, y no violaron las leyes y reglamentos pertinentes ni los estatutos ni dañaron los intereses de la empresa.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera de la empresa en 2021 y examinó el informe financiero anual 2021 presentado por la dirección de la empresa.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con la Ley de contabilidad de la República Popular China y las normas contables para las empresas, la empresa debe fortalecer la gestión financiera y la contabilidad económica, aplicar estrictamente todos los sistemas de control interno, mejorar el sistema de control interno, normalizar el funcionamiento financiero y mejorar la situación financiera.
Presidente de la Junta de supervisores: Chen zhengwei 25 de febrero de 2022
